会杜律师事务所 KING & WCO 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaovang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于利华益维远化学股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2. 公司于 2023年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告 的《利华益维远化学股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》； 3. 公司于 2023年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告 的《利华益维远化学股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册; 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料; 金杜律师事务所全球办 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-038 利华益维远化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 391,344,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 71.1535 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份办公楼五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： 和国公司法》等国家相关法律法 ...

利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件目录 | 1、维远股份 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 ··············2 | | --- | --- | | 2、维远股份 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 ···············5 | | 3、议案一：关于部分调整 | 2023 年度日常关联交易预计的议案···········7 | | 4、议案二：关于修订《公司章程》的议案·······················10 | | 1 利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会顺利进行，利华益维远化学股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《 ...

公司基本信息 - 公司名称为利华益维远化学股份有限公司，简称维远股份[1] 财务表现 - 本报告期营业收入为31.9亿人民币，同比下降19.64%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3,187.98万人民币，同比下降93.05%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为3.46亿人民币，同比下降33.82%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为85.79亿人民币，较上年末下降0.75%[11] - 公司2023年半年度报告显示，加权平均净资产收益率为0.37%，较去年同期下降了5.11个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.22%，较去年同期下降了4.85个百分点[12] 主营业务 - 公司主营业务包括苯酚、丙酮、异丙醇、双酚A、聚碳酸酯等产品的生产与销售，其中苯酚市场呈现弱势走低后的低位震荡行情[14][15] - 新能源新材料相关产品中，公司已量产的PC/ABS合金新产品应用于汽车内饰、手机外壳等领域，产业结构调整速率将逐步加快[15] - 气体相关产品主要包括氮气、氧气、仪表风、液氧、液氮、液氩等，气体需求市场空间广阔，将持续平稳增长[16] 公司发展战略 - 公司按照“建链、延链、补链、强链”的发展思路，优化产业布局，完善产品结构，加快高精尖项目建设与开发[17] - 公司正在打造“丙烷脱氢-环氧丙烷-电解液溶剂”特色产业链，构筑“三链重构”模式，提高资源综合利用效率[17] - 公司加大自主开发力度，健全创新机制，不断增大研发投入，保证主导产品、生产工艺和技术处于业内较高水平[17] 资产负债情况 - 货币资金2023年6月30日较2022年12月31日增加46.90%至1,491,807,652.54元，占总资产比例为13.36%[28] - 在建工程2023年6月30日较2022年12月31日增加86.81%至3,817,566,831.41元，占总资产比例为34.20%[28] - 应付账款2023年6月30日较2022年12月31日增加58.28%至962,417,767.73元，占总资产比例为8.62%[28] 股东情况 - 公司股东总数为47,223户[58] - 公司前十名股东持股情况中，维远控股有限责任公司持有108,500,000股，占比19.73%[58] 环保责任 - 公司严格执行环境保护“三同时”制度要求，确保治理设施与生产设施同时设计、同时施工、同时投产并使用[37] - 公司建立完善的自行监测方案，委托有资质单位进行委托检测，对废水、废气、噪声进行检测，并在山东省污染源信息共享系统平台与公司网站上公开[41] - 公司成立环保部，专职负责公司日常环境保护工作，加强建设项目环境保护手续，严格执行排污许可制度，确保污染物稳定达标排放[42] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础，符合企业会计准则的要求[86] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期[87] - 公司的记账本位币为人民币[88]

二〇二三年八月二十五日 我们认真审阅了拟提交董事会审议的本次《关于部分调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》相关材料后，经审慎分析， 基于独立判断的立场，我们认为公司调整部分日常关联交易额度为 公司日常生产经营所需，交易价格的确定综合考虑了各项必要因素， 不存在损害公司利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。 基于上述，我们同意将本次部分调整 2023 年度日常关联交易 预计额度的议案及相关材料提交公司董事会审议。 独立董事：李润生 刘兴华 韩 鲁 利华益维远化学股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第十五次会议的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《利华益维 远化学股份有限公司章程》《利华益维远化学股份有限公司独立董 事工作制度》，本人作为利华益维远化学股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，就公司部分调整 2023 年度日常关联交易预 计的事项，发表事前认可意见如下： ...

利华益维远化学股份有限公司 AMS 分离提纯技术改造项目可行性研究报告 一、项目基本情况 （一）项目名称：AMS 分离提纯技术改造项目 （二）建设地点：山东利津经济开发区 （三）项目实施单位：利华益维远化学股份有限公司 （四）项目建设内容：建设 AMS 分离单元、产品罐区以及配 套的公用工程设施。 （五）项目投资预算：10,012.31 万元 （九）年实现净利润：2,457 万元 二、项目背景及必要性 利华益维远化学股份有限公司已建设并运行了两套年产 35 万吨的苯酚丙酮装置。苯酚丙酮装置氧化反应中会有部分副产品 AMS 生成，现有流程是将 AMS 通过加氢重新生成异丙苯，返回装 置继续参与反应生产苯酚和丙酮。 本项目对一、二期 35 万吨/年苯酚丙酮装置进行改造，通过 新增 AMS 分离单元把一期、二期 35 万吨/年苯酚丙酮装置所产粗 AMS 物料分离、提纯为 AMS 产品。此项目延长了企业的产业链， 增强了企业的抗风险能力，也为企业开拓了一个新的利润增长点。 1 三、项目主要建设内容 （六）项目用地面积：约 448 ㎡ （七）项目建设期：预计12 个月 （八）项目年收入：103,099 万元 拟在 35 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-036 利华益维远化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，对《公司章程》作出相应修订，修订的《公司章程》具体情况 如下： | 遵守本章程第三十九条的规定外，还应 | 应遵守本章程第三十九条的规定外， | | --- | --- | | 严格遵循以下规定： | 还应严格遵循以下规定： | | （一）公司对外担保必须要求对方 | 应由股东大会审批的对外担保， | | 提供反担保，且反担保的提供方应当具 | 必须经董事会审议通过后，方可提交 | | 有相应的承担能力； | 股东大会审批。 | | （二）应由股东大会审批的对外担 | | | 保，必须经董事会审议通过后，方可提 | | | 交股东大会审批。 | | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 本 ...

利华益维远化学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远 股份办公楼五楼会议室 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-037 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 股东大会召开日 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-034 利华益维远化学股份有限公司关于 投资建设10000吨/年异佛尔酮项目的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资建设项目名称：利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）10,000 吨/年异佛尔酮项目。 投资金额：本项目报批总投资 13,054.17 万元，具体投资金额以实 际投入为准。 特别风险提示: 本投资项目尚需按国家法律、法规规定办理环评等 报批手续，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理 等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。 近年来，我国非常重视精细化工的发展，把精细化工特别是新领域精 细化工作为化学工业发展的战略重点和新材料行业发展的重要组成部分， 列入多项国家计划，从政策和资金上予以重点支持。异佛尔酮产品为市场 短缺品种，属于国家鼓励发展的产品，符合家产业政策，产品潜在市场巨 - 1 - 大，发展前景好，有着广阔的市场空间。本项目对满足产品的市场需求、 带动相关行业发展有重要意义 ...

（四）项目建设内容：建设 10000 吨/年异佛尔酮装置及配套 的储运及辅助设施。 （五）项目投资预算：13,054.17 万元 （六）项目用地面积：约 21.69 亩 利华益维远化学股份有限公司 10000 吨/年异佛尔酮项目可行性研究报告 一、项目基本情况 （一）项目名称：10000 吨/年异佛尔酮项目 （二）建设地点：山东利津经济开发区 （三）项目实施单位：利华益维远化学股份有限公司 （七）项目建设期：预计 12 个月 （八）项目年收入：18,460 万元 （九）年实现净利润：2,397.23 万元（税后利润） 二、项目建设背景 （一）项目符合国家及地方产业政策 近年来，我国非常重视精细化工的发展，把精细化工特别是新 领域精细化工作为化学工业发展的战略重点和新材料行业发展的 重要组成部分，列入多项国家计划，从政策和资金上予以重点支持。 异佛尔酮产品为市场短缺品种，属于国家鼓励发展的产品，符合国 家产业政策，产品潜在市场巨大，发展前景好，有着广阔的市场空 间。本项目对满足产品的市场需求、带动相关行业发展有重要意义， 1 可缓解高端异佛尔酮的市场供需矛盾，对精细化工行业的发展必将 起到一定的积极推动作用。 ...