交易基本信息 - 公司拟以广电科技100%股权置换交科集团51%股权，交易作价均为141,104.14万元[18][21] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[10][21][119][121] - 交易支付方式为资产置换，无现金支付[27] - 利润补偿期间为2025 - 2027年度[19] - 审计和评估基准日均为2024年12月31日[19] 财务数据 - 2025年交科集团分红93,025.22万元，分红后100%股权交易价值为276,674.78万元[25] - 2015 - 2024年我国全社会固定资产投资规模由347,827.00亿元增长至520,916.00亿元[28][122] - 交易完成后公司2024年度营收318,953.53万元，较交易前增加183,052.22万元，净利润19,987.44万元，扭亏为盈[35][128][143] - 交易前后公司流动资产分别为141,454.75万元（占比19.45%）、623,207.04万元（占比89.54%）[38][132] - 交易前后公司非流动资产分别为585,880.26万元（占比80.55%）、72,835.68万元（占比10.46%）[38][132] - 交易前后公司资产负债率分别为91.04%、75.76%[38][132][133] - 交易前后公司利息保障倍数分别为 - 3.95倍、1,282.14倍[38][132][133] - 2023年末和2024年末，交科集团应收账款账面价值分别为211,412.44万元和131,947.48万元，占总资产比重分别为29.91%和19.84%[99] - 报告期各期交科集团应收账款计提坏账减值准备分别为55,679.53万元和64,936.54万元[99] - 报告期内，交科集团勘察设计与试验检测业务毛利率分别为21.84%和 - 35.00%[100] 未来展望 - 交易完成后公司主营业务转型为专注数智工程等领域[41][135] - 交易完成当年和未来两年发展新增业务，实现效益最大化[142] 风险提示 - 本次重组可能因股价异常波动等被暂停、中止或取消[79] - 公司原有业务与交科集团经营模式有差异，业务整合与转型存在不确定性[83] - 拟置出和拟置入资产因宏观经济等变化可能出现估值与实际不符情况[84] - 交科集团受宏观经济等影响，可能无法实现业绩承诺[86] 审批与承诺 - 交易已获交易对方内部决策机构批准等，尚需广西国资委等审批[55][56][148][149] - 北投集团作出多项承诺，包括保证上市公司独立性等[151][152][153][154]

市场扩张和并购 - 广西广电拟以广西广电网络科技发展有限公司100%股权置换广西交科集团有限公司51%股权[6] 股份相关承诺 - 广西电视台36个月内不转让或委托管理相关股份，特定情形锁定期延长6个月，减持价格有要求[10] - 南宁电视台、柳州电视台12个月内不转让相关股份，锁定期满后两年内每年减持不超30%[10] - 广西电视台特定条件下增持广西广电股份[10] - 控股股东增持股票金额不低于上年度税后现金分红总额30%，不高于总额[11] 股价稳定机制 - 上市后三年内，连续5个交易日收盘价低于上一年度经审计每股净资产120%，10个交易日内召开投资者见面会[12] - 上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，10日内召开董事会、30日内召开股东大会审议方案，通过后5个交易日内实施[13] - 稳定股价方案实施中，连续5个交易日收盘价高于每股净资产，停止实施[13] - 单次回购股份动用资金不低于1500万元，不高于上一会计年度净利润50%[13] - 满足停止条件，董事会决议终止回购，未来3个月内不再启动[13] - 回购资金达上限或回购完毕3个月内启动条件再触发，广西电视台应增持[13] - 广西电视台增持金额不低于上年度税后现金分红总额30%，不高于总额[13] 关联交易承诺 - 广西电视台、南宁电视台、柳州广电台等股东减少并规范与广西广电的关联交易[12] - 广西电视台、柳州广电台减少关联交易承诺已履行完毕，南宁电视台长期履行中[12] - 广西北部湾投资集团减少与上市公司关联交易，规范交易并保证价格公允[14] 其他承诺 - 广西北部湾投资集团避免与上市公司主营业务竞争，新业务机会优先提供给上市公司[14] - 广西北部湾投资集团成为控股股东后保证上市公司独立性，高管不在其下属企业任职[14] 资金往来情况 - 2022 - 2024年不存在控股股东非经营性资金占用情形[17] - 2024年末与子公司非经营性资金往来49.76万元，2023年末337.12万元，2022年末286.99万元[19] - 2024年末与联营、合营公司非经营性资金往来6.76万元，2023年末166.38万元，2022年末392.95万元[19] 合规情况 - 截至核查意见出具日，不存在违规对外担保情形[19] - 最近三年仅广西广电收到1份监管措施决定书[19] - 2022年6月8日广西证监局对广西广电责令改正[20] - 除监管措施外，最近三年未受行政处罚、刑事处罚等[20] - 本次交易完成后，不存在违规资金占用、违规对外担保等情形[21]

市场扩张和并购 - 公司拟用广西广电网络科技100%股权置换广西交科集团51%股权[1] 业绩总结 - 2024年12月19日至2025年1月17日，公司股价跌幅16.67%[1] 其他新策略 - 2025年1月18日公司首次披露重大资产重组事项[1]

市场扩张和并购 - 公司拟将广西广电网络科技发展有限公司100%股权与广西交科集团有限公司51%股权置换[2] - 置入和置出资产交易作价无差额，不涉及发行股份购买和支付现金对价[2] 其他新策略 - 交易符合相关法规，利于公司持续经营、保持独立及健全治理结构[2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟用广西广电网络科技100%股权置换广西交科集团51%股权[1] - 2025年5月29日会议审议通过交易相关议案[1] - 评估报告需国资主管部门核准或备案[2] - 交易需获国资主管部门、广西广电股东大会批准[2] - 交易获批及时间存在不确定性[2]

资产置换交易 - 公司与广西北部湾投资集团有限公司进行重大资产置换，拟置入交科集团51%股权，置出广电科技100%股权 [1] - 置入资产作价14.11亿元，置出资产作价14.11亿元，交易金额相等 [1] - 交易完成后公司主营业务将从广电相关业务转型为数智工程、勘察设计与试验检测、新材料及机电设备的生产与销售等业务 [1] 交易进展 - 交易尚需股东大会批准及广西国资委核准 [1]

重大资产置换概述 - 公司拟将持有的广西广电网络科技发展有限公司100%股权与控股股东北投集团持有的广西交科集团有限公司不低于51%股权进行置换 [2] - 本次交易作价预计不存在差额 不涉及发行股份购买资产 不涉及支付现金对价 [2] - 公司已于2025年1月18日披露相关提示性公告 [2] 交易进展情况 - 公司及相关各方正积极推进交易进程 有序组织对交易标的进行尽职调查 [2] - 交易标的资产范围 交易价格等要素均未最终确定 交易双方尚未签署任何协议 [2] - 交易方案仍需进一步论证和沟通协商 需履行必要决策程序后方可实施 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟将广西广电网络科技100%股权与北投集团持有的广西交科不低于51%股权置换[3] 进展情况 - 2025年1月18日披露重大资产置换提示性公告[3] - 2月18日、3月19日、4月18日披露重大资产置换进展公告[3][4] 交易状态 - 交易尚处筹划阶段，具体标的资产范围、交易价格等未确定[3][5] - 交易双方未签署协议，方案需进一步论证协商并履行决策程序[3][5] - 公司及相关方正推进对交易标的的尽职调查工作[5] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上海证券交易所网站[6] - 公告发布时间为2025年5月19日[7]

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-022 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于监事辞职的公告 特此公告。 广西广播电视信息网络股份有限公司监事会 2025 年 5 月 14 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于近日收到监事谢永志先生的书面辞呈，谢永志先生因个人工作方 面的原因，申请辞去公司第六届监事会监事职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，谢永志先生辞职不会 导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响监事会的正常运作， 其辞职申请送达公司监事会时生效。 谢永志先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及 公司监事会对谢永志先生在任职期间为公司规范运作和健康发展作出 的贡献表示衷心感谢！ ...

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入2.62亿元，同比下降5.78%（减少1607.69万元），同业排名第11 [1] - 归母净利润-1.98亿元，同比增亏2345.54万元，同业排名第14 [1] - 经营活动现金净流入-1.13亿元，同比减少1316.77万元，同业排名第14 [1] - 摊薄每股收益-0.12元，同比减少0.02元，同业排名第13 [3] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率93.88%，环比上升2.84个百分点，同比上升11.06个百分点，同业排名第15 [3] - 毛利率-1.47%，环比微增0.19个百分点但同比下降1.44个百分点，同业排名第14 [3] - ROE-43.67%，同比恶化30.84个百分点，同业排名第15 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.04次，同比持平但名义增长2.88%，同业排名第11 [3] - 存货周转率1.83次，同比显著提升56.68%（增加0.66次），同业排名第9 [3] 股权结构 - 股东总户数4.68万户，前十大股东合计持股47.39%（7.92亿股） [3] - 控股股东广西北部湾投资集团持股27.84%，南宁广播电视台（6.51%）和柳州广播电视台（4.56%）分列二三位 [3] - 其余七大股东均为地方广电机构，单家持股比例0.78%-2.18% [3]