智能化矿井建设成果 - 所属矿井全面推进智能化煤矿建设，形成完整煤矿智能系统，为安全高效开采提供技术支撑 [2][3] - 张双楼煤矿、天山矿业成为全国首批、江苏及新疆首个智能化示范矿井 [3] - 天山矿业入选《2023年5G工厂名录》，成为全国首批5G工厂 [3] - 张双楼煤矿“煤矿智能化建设全场景研究及应用”获生产运营类全国一等奖 [3] - 郭家河煤业通过陕西省智能化示范矿井验收 [3] 新能源项目进展与目标 - 内蒙古锡盟320MW风电、陕西麟游100MW光伏、省内垞电200MW储能项目正全速推进 [3] - “十四五”末，新能源装机规模力争达2200MW以上 [3][4] 煤电一体化优势 - 2023年前三季度，公司营业整体毛利率45.45%，比上年同期提高0.25个百分点，体现煤电一体化优势 [4] 在建电厂情况 - 内蒙古乌拉盖电厂项目是IPO募投项目，截至半年报披露日完成总工程量45%，预计2025年投运 [4] - 白音华电厂项目完成21项开工前手续办理，“五通一平”基本完成，基建MIS已完成搭建，预计2026年底投运 [4] 配焦煤销售 - 配焦煤主要客户为焦化厂、钢铁厂或其他冶炼企业，均按市场价销售 [4]

项目信息 - 子公司取得320MW风电项目核准批复[1] - 项目位于内蒙古正镶白旗，总装机320MW，投资约20亿[3] 项目影响 - 提升新能源装机规模，促进绿色低碳发展[2] - 优化产业结构，增强可持续发展能力[2] 项目风险 - 实施需履行决策程序，投资建设有不确定性[4]

煤矿资源与产能 - 公司现有生产矿井6对，分布在江苏徐州、陕甘、新疆等地，核定产能1,830万吨/年 [3] - 截至2023年6月30日，公司所在矿区可采储量共计约9.39亿吨 [3] - 公司核定产能的90%以上位于富煤产区，具备可持续发展能力 [5] 煤炭产品与客户 - 煤炭产品按用途主要分为配焦煤和动力煤，配焦煤具有低灰、低硫、低磷等特点，主要用于钢铁、焦化等行业；动力煤主要用于发电、建材等行业 [3] - 公司客户类型分为电力、建材、化工、热力、贸易商五大类企业，江苏区域主要为化工用煤，陕甘、新疆区域下游客户较全面，主要以电力企业为主 [4] 火电项目与煤耗 - 公司拥有在建火电项目2个，锡林郭勒苏能白音华电厂2×66万千瓦项目设计发电标煤耗为268g/kWh，江苏能源乌拉盖2×100万千瓦超超临界燃煤发电项目设计发电标煤耗为265g/kWh [4] - 江苏省内射阳港电厂已于2023年12月正式投入商运，设计标煤耗为255g/kWh [4] 发展战略与资本开支 - 公司较早确立了"走出去"的发展战略，在异地获取煤炭资源并发展煤矿托管业务 [5] - 公司拥有充足的资金积累以及较大规模的银行授信额度，融资成本较低，未来资本开支不会对公司分红造成影响 [5] 绿色低碳发展 - 公司将继续锚定打造服务能源资源安全保障苏能"新标杆"目标，抓好煤矿稳产提效工作，确保发电机组持续稳定运行 [3] - 公司将进一步加快绿色低碳发展步伐，推动新能源产业发展，优化能源产业结构，提升绿色低碳发展质效 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会、路演活动、现场参观、一对一沟通 [1] - 参与单位包括天风证券、广发基金管理有限公司等 [1] - 活动时间为2024年1月24日，地点在江苏徐矿能源股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员有党委书记、总经理朱涛，副总经理、董事会秘书王志强，财务总监崔恒文 [1] 公司财务与分红政策 - 募投项目开展前公司已有充足资金积累，取得3A级社会信用评级，银行授信额度达389亿元，融资成本低，不会对未来分红造成压力 [2] - 公司将保持稳健现金分红政策，统筹考虑是否提高现金分红比例或派发特别股息 [2] 公司发展规划 - 巩固老基地，推动新疆、陕甘、江苏地区煤炭电力生产稳定 [2] - 开发新基地，加大异地优质矿产资源开发获取力度，加快内蒙古乌拉盖电厂、白音华电厂建设及射阳港电厂稳健经营 [2] - 坚持绿色低碳发展道路，力争到“十四五”末，火电装机容量、新能源装机规模大幅跃升 [2] 新建电厂规模情况 - 内蒙古乌拉盖2×100万千瓦发电项目、白音华2×66万千瓦发电项目，技术优势突出，可实现“三低”目标，具备深度调峰能力 [3] - 江苏盐城射阳港100万千瓦发电项目是江苏省“十四五”电力建设重点项目，采用国内最先进二次再热技术，能源利用效率高，2023年12月24日正式投入商业运营 [3] 自产煤占比情况 - 2023年，新疆地区电厂发电耗煤中自产煤占比100% [3] - 2023年，徐州地区电厂耗煤中自产煤占比约70% [3] 新能源建设情况 - 按照“深化内部抓全面、拓展外部抓重点、围绕储能抓龙头”思路，推进徐州垞城电厂20万千瓦/40万千瓦时储能项目、陕西麟游10万千瓦光伏项目建成投产，打造新能源产业集群 [4] 公司产业优势 - 截至2023年三季度，公司煤炭销售业务毛利率57.19%，营业整体毛利率45.45%，在行业中处于较好水平 [4]

合规运营 - 公司法人治理结构健全，三会运作良好[5] - 信息披露制度完整有效，符合法规[6] - 资产完整，独立性良好，无关联方违规占资[7] 资金管理 - 募集资金存放专户，使用合规[8] 经营状况 - 经营模式和环境无重大不利变化，总体正常[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为33人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数6,107,051,650股，占比88.6507%[4] - 公司在任11名董事、5名监事及4名独立董事全部出席会议[7] 议案表决情况 - 修订公司章程议案，同意票6,106,931,750，比例99.9980%[8] - 为董监高买责任险议案，同意票6,106,931,750，比例99.9980%[9] - 调整独立董事薪酬议案，同意票6,106,931,750，比例99.9980%[10] - 续聘审计机构议案，同意票6,106,936,350，比例99.9981%[10] - 郭家河煤业为宝麟铁路融资反担保议案，同意票6,106,770,250，比例99.9953%[11] 人员选举情况 - 冯兴振当选第三届董事会非独立董事，得票比例92.7337%[15] - 郭中华当选第三届董事会独立董事，得票比例92.7337%[16] - 李大怀等4人当选第三届董事会非独立董事，比例均超92.73%[18] - 苏丁当选第三届监事会非职工代表监事，比例92.7337%[19]

会议情况 - 公司于2023年12月28日召开第三届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 选举结果 - 陈宁先生当选公司第三届监事会主席[2] - 选举表决中5票赞成，占全体监事人数100%[3] - 选举表决中0票弃权，0票反对[3]

董事会会议 - 2023年12月28日召开第三届董事会第一次会议，11名董事全出席[2] 人员选举 - 冯兴振当选董事长，石炳华当选副董事长[4] - 选举产生第三届董事会专门委员会[7][9] 组织架构 - 拟将合规委员会并入审计委员会，更名审计合规委员会，下设5个专门委员会[5][6] 人员聘任 - 聘任朱涛为总经理，王志强为副总经理兼董秘等多人[10][11][13][15][16]

股东大会信息 - 公司于2023年12月12日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[7] - 本次股东大会现场会议于2023年12月28日召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东共33名，代表有表决权股份6,107,051,650股，占公司股份总数的88.6507%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人为5名，参加网络投票的股东共计28名[8][9] - 参加会议的中小投资者股东共计31名[11] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》：同意6,106,931,750股，占比99.9980%[13] - 《关于为董监高人员购买责任险的议案》：同意6,106,931,750股，占比99.9980%[14] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》：同意6,106,931,750股，占比99.9980%[15] - 《关于续聘审计机构的议案》：同意6,106,936,350股，占比99.9981%[16] - 《关于郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保的议案》：同意6,106,770,250股，占比99.9953%[17] - 《关于公司监事会议事规则的议案》：同意6106931750股，占比99.9980%[20] - 《关于公司独立董事工作制度的议案》：同意6106931750股，占比99.9980%[21] - 《关于公司关联交易管理制度的议案》：同意6106931750股，占比99.9980%[22] - 《关于公司累积投票制实施细则的议案》：同意6106937750股，占比99.9981%[23] 人员选举情况 - 《选举冯兴振先生为第三届董事会非独立董事的议案》：同意5663297212股，占比92.7337%[25] - 《选举石炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案》：同意5663297213股，占比92.7337%[26] - 《选举李大怀先生为第三届董事会非独立董事的议案》：同意5663303213股，占比92.7338%[27] - 《选举郭中华先生为第三届董事会独立董事的议案》：同意5663297210股，占比92.7337%[32] - 《选举陈宁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》：同意5663297209股，占比92.7337%[36] - 《选举庄建伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》：同意5663297209股，占比92.7337%[37]

公司治理 - 2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会和监事会成员[1] - 2023年7月10日一届二次职工代表大会选举第三届董事会和监事会职工代表[1] - 2023年12月28日召开第三届董事会和监事会第一次会议，选举董事长、副董事长等[2][3] 人员任职 - 董事会聘任朱涛为总经理，王志强为副总经理、董事会秘书等[6][9] - 张赛君2023年10月至今任徐矿发电公司党委书记、董事长[11] - 王志强2022年8月至今任公司副总经理[13] - 陶明房2021年3月至今历任公司副总经理、安全总监等职[15][17] - 何亚2021年8月至今任公司总工程师等职[19] - 崔恒文2020年6月至今任江苏徐矿能源财务总监等职[22] - 王曦2014年12月至今历任江苏徐矿能源多职务[24]