| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于选举部分董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司第三届董 事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议 案》，相关情况公告如下。 一、非独立董事候选人情况 公司股东权益变动后，贵州乌江能源投资有限公司提名杨铖先生、王若宇先 生、刘勃先生，北京东嘉投资有限公司提名申伟先生，贵阳市工业投资有限公司 提名马玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），在上述 人员通过公司董事会提名委员会审核后，公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董 事会第八次会议审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》， ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-060 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 因公司股东权益变动，杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生、邵红女士、 黄蓉女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关委员职务。上述人员辞职生效后，杨 梅女士仍担任公司副总裁、董事会秘书职务，刘刚先生仍担任公司副总裁职务，王正红女 士、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士不再担任公司任何职务。 上述董事辞任，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，在公司股东大会选举产生新的董事人选前，上述董事将继续履行董事职务，直至选 举产生新的董事时止。 杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士在担任公司董 事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及经营发展做出了重要贡献，公司董事会 对此表示衷心感谢！ 特此公告。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 8 日 1 / 1 贵州燃气集团股份有限公司 关于部分董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

贵州燃气集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人贵州乌江能源投资有限公司,现提名冯建先生为贵州 燃气集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任贵州燃气集团股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州燃气 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 上 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (→)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律法规、规范性文件的相关 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订。 | | 第二十二条 公司党委围绕生产经营开展 | | --- | --- | | | 工作，发挥领导作用。对下列事项，必须由公 | | | 司党委前置研究讨论： | | | （一）公司贯彻党中央、省委决策部署， | | | 落实国家、全省发展战略的重大举措。 | | | （二）公司经营方 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届监 事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 3 日以书面、电话、邮 件等方式通知全体监事，并于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席蒋建平先生主持。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团股份有限公司章 程》、《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 三、备查文件 贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第八次会 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于选举部分监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开公司第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司第三届监 事会非职工代表监事候选人的议案》，相关情况公告如下。 公司股东权益变动后，贵州乌江能源投资有限公司提名吉亦宁女士、北京东 嘉投资有限公司提名金宗庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简 历详见附件），公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届监事会第八次会议审议通过了 《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吉亦宁女士、 金宗庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工监事候选人 经公司股东大会选举为公司非职工代表监事后，将成为公司第三届监事会成员 ...

提名人贵州乌江能源投资有限公司,现提名张瑞彬先生为贵 州燃气集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情 况。被提名人已书面同意出任贵州燃气集团股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州燃气 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 嚴重曲 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 第三 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 一 载 &(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 贵州燃气集团股份有限公司独立董事提名人声明 (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 ...

贵州燃气集团股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 党的领导 3 | | 第四章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第五章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-058 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）董事会于 2023 年 8 月 8 日收到公司董事长洪鸣先生提交的书面《辞职报告》，因公司股东权益变动原因， 公司董事长洪鸣先生申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会各专门委员会有 关职务。辞职生效后，洪鸣先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新的董事人选前，洪鸣先生将继 续履行董事、董事长（法定代表人）及董事会各专门委员会职务，直至选举产生新的董 事、董事长（法定代表人）时止。公司将按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，尽快完成补选工作。 洪鸣先生于 2006 年入职贵州燃气担任公司总经理，2013 年担任公司董事长，任职期 间，洪鸣先生勤勉尽责、恪尽职守，有效维护了公司和股东权益，为公司发展做出了重大 贡献！ 公司及公司董事会对洪鸣先生在任期间为公司所做出的重大贡献表示衷心感谢！ 公 司及公司董事 ...

业绩说明会安排 - 召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:30-17:30 [2] - 召开方式：网络远程方式 [2] - 出席人员：公司董事长洪鸣先生、董事、副总裁、董事会秘书杨梅女士、财务总监贾海波先生 [2] - 参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流 [2] 投资者问题征集 - 提问通道开放时间：自公告发出之日起至 2023 年 5 月 15 日截止 [3] - 提问方式：通过微信关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提问"即可进入专区提问 [3] - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [3] 联系人及咨询办法 - 联系人：杨梅女士 [4] - 电话：0851-86771204 [4] - 邮箱：gzrq@gzgas.com.cn [4]