2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如 下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东权益。 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间 请关闭手机或将其调至静音状态。 2 hwé美國股份自賠公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程. | | --- | | 议案一：关于《2024 前三季度利润分配预案》的议案…………… ...

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[3] - 公司一年内重大资产交易超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 公司董监高变动等情况属内幕信息[4] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[4] 影响债券交易价格因素 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%可能影响债券价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%可能影响债券价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失可能影响债券价格[7] 内幕信息管理 - 重大资产重组等事项需报送内幕信息知情人档案[8] - 内幕信息知情人公开前负有保密义务[10] - 董事会及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[12] - 证券公司等按规定填写并送达内幕信息知情人档案[13] - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[14] - 重大事项需制作进程备忘录，相关人员签名确认[14] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司核实追责并报送监管机构[16] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年并报送交易所[16] - 内幕信息知情人违规造成损失，公司视情节处罚或移交司法[18] - 保荐机构等擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[18] - 内幕信息报送责任人违规，公司视情节按制度处罚[18] - 公司保留对违规内幕信息知情人另行处罚权利[20] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效实施[22]

资金支取与协议 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[6] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[6] 资金使用报告 - 总经理每季度向董事会报告募集资金使用情况[10] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司重新论证可行性[13] - 超投资计划期限且投入未达50%，公司重新论证项目[13] 资金置换与管理 - 公司自筹资金预投项目，6个月内可用募集资金置换[13] - 闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[14] 流动资金补充 - 单次补充流动资金不超12个月[16] - 12个月内累计用超募资金补流或还贷不超30%[16] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[17] - 全部完成后节余超10%，经股东会审议[17] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[17] 资金检查与核查 - 内审部门至少半年检查一次资金存放使用[24] - 董事会每半年核查项目进展并出专项报告[24] - 保荐人或独董至少半年现场调查一次[26] - 保荐人年度出具资金存放使用专项核查报告[26] - 年度审计时，事务所出具资金存放使用鉴证报告[26]

一、会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届监事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 25 日以书面、电话、邮件等方式通知全体监 事，并于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议由监事会主席吉亦宁女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-068 二、会议审议情况 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 贵州燃气集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 3 日 1 / 1 本议 ...

总则 - 制定投资者关系管理制度的目的是为了完善公司治理结构，规范投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，促进长期稳定的良好关系 [2] - 投资者关系工作包括信息披露与交流，旨在提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益 [2] 目的和原则 - 投资者关系工作的目的包括促进良性关系、建立稳定投资者基础、形成服务和尊重投资者的文化、促进公司整体利益和股东财富增长、增加信息披露透明度 [3] - 投资者关系工作的原则包括充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实信用、高效低耗、互动沟通 [4] 内容和方式 - 公司与投资者沟通的内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化等 [5][6] - 公司通过多种渠道和方式与投资者沟通，包括官方网站、电话、传真、邮箱、股东会、投资者说明会、路演等 [9] - 公司指定特定媒体为信息披露渠道，确保信息披露的及时性和准确性 [10] 组织和实施 - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书负责具体实施，董事会办公室承办 [17] - 投资者关系工作的职责包括分析研究、沟通与联络、公共关系、提供信息、信息披露备查登记等 [18][20] - 公司可聘请专业机构协助实施投资者关系工作，并加强相关人员的培训 [22][23] 监督管理 - 公司对违反投资者关系管理制度的行为进行责任追究，包括通报批评、警告、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等 [26][27] - 责任追究程序由董事会办公室、审计监督部、合规管理部负责，结果纳入年度绩效考核 [29][31] 附则 - 本制度未尽事宜，按相关法律法规和证券交易所规定执行 [32] - 本制度适用于公司及其控股子公司、分公司，自董事会审议通过之日起生效 [33][34]

会议信息 - 贵州燃气第三届董事会第二十一次会议于2024年12月3日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度经济责任审计计划>的议案》等多项议案获9票赞成，占比100%[3][4][5] - 《关于修订<公司章程>》等部分议案尚需提交股东大会审议[3][4]

公司基本信息 - 公司于2017年9月29日获批发行12194.8396万股人民币普通股，11月7日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为113,818.5027万元[9] - 公司股份每股面值为1元，总数为1,138,185,027股，均为人民币普通股[21][23] 股权结构 - 东嘉投资持股361,758,457股，持股比例54.400%[21] - 贵阳工投持股278,364,353股，持股比例41.859%[21] - 农金投资持股23,929,732股，持股比例3.598%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[36][37] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中非职工代表董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名[86] - 董事会定期会议每年至少召开两次，召开前10日书面通知全体董事和监事[93] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] 高级管理人员与监事 - 公司设总经理1名，财务负责人1名，董事会秘书1名[98] - 总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[98] - 监事的任期每届为3年，连选可连任[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113][114] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司具备现金分红条件且无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润[117] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，连续聘任同一家原则上不超8年[126] - 公司指定《中国证券报》等至少一份报纸及上海证券交易所网站为信息披露媒体[132] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[138]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月20日9点30分在贵阳召开[5] - 网络投票12月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 本次股东大会审议11项议案，含《2024年前三季度利润分配预案》[10] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月13日，A股股东有权出席[19] - 股东登记时间为12月19日，地点在公司董事会办公室[20] 议案相关 - 特别决议议案为3、4、5、6号议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、11号议案[11] 联系方式 - 联系人是张永松、李紫涵，电话/传真（0851）86771204[21]

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-066 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：贵州燃气集团六盘水燃气有限公司(以下简称"六盘水公司")。 ●本次担保是否有反担保：有。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2024年4月19日、 2024年5月20日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2023年 年度股东大会审议通过了《关于<2024年度融资方案>的议案》，同意公司为子公司六盘水 公司提供不超过人民币5,100万元担保。具体内容详见公司于2024年4月20日、2024年5月21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司第三届董 事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2024-010)、《贵州燃气集 ...

贵州燃气集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押暨质押的公告 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-065 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●北京东嘉投资有限公司（以下简称"北京东嘉"）持有贵州燃气集团股份有限公司 （以下简称"贵州燃气"或"公司"）股份 246,759,878 股，占公司总股本的 21.46%。 本次股份解除质押暨质押后，北京东嘉累计质押股份 155,056,700 股，占其所持公司股份 数的 62.84%，占公司总股本的 13.48%。 ●北京东嘉资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情 形；如出现平仓风险，北京东嘉将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质 押股份等措施应对上述风险。 2024 年 11 月 25 日，公司收到持股 5%以上股东北京东嘉通知，获悉北京东嘉将原质 押给重庆国际信托有限公司的贵州燃气 47,733,300 股股份办理了解除质押手续后 ...