会议信息 - 2023年度业绩暨现金分红说明会2024年4月23日16:00 - 17:00召开[2][4][5] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 投资者2024年4月16 - 22日16:00前可预征集提问[2][5] 人员信息 - 参加说明会人员有董事长等4人[5] - 联系人是杨庆宏、吴志伟，有联系电话和邮箱[6] 报告信息 - 公司2024年4月16日发布2023年年度报告[2] - 公告发布时间为2024年4月16日[7]

股东回报规划 - 公司每三年制定一次股东回报规划，由董事会制订并提交股东大会审议[2] - 2024 - 2026年利润分配可采取现金、股票等方式，优先现金分红[4] 利润分配政策 - 当年盈利且累计未分配利润为正，每年至少分配一次[4] - 不同阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[4] 政策调整与披露 - 调整现金分红政策需2/3以上股东表决通过[6] - 应在年报中披露现金分红政策制定及执行情况[6] 审议安排 - 回报规划须提交2023年度股东大会审议[7]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2024-013 云南博闻科技实业股份有限公司 关于公司对外投资暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）拟在云南省 保山市隆阳区以自有资金投资新建咖啡生产基地项目（以下简称咖啡项目）。 ●投资金额：本项目预计总投资金额1,500万元（最终投资总额以实际投资为准）， 其中：建筑投资180万元，设备投资130万元，前期费用20万元，流动资金（含咖啡贸 易运营资金）约1,170万元。资金来源均为公司自有资金。投资金额占公司2023年度 末（经审计）净资产的1.65%。 ●相关风险提示：本项目属于公司拓展的新业务，受政策变化、市场竞争、生产 经营管理经验等因素影响，能否按计划投入运营存在一定的不确定性，从而影响公司 当期经营成果不能达到预期目标的风险。本项目涉及咖啡大宗贸易业务，可能受国际 咖啡供求关系变化、国内外经济形势、汇率变动、市场不稳定因素等引起价格波动， 从而对公司咖 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[1] - 特定情形下应召开临时会议[1][2] - 董事长接到提议后十日内召集会议[3] - 定期和临时会议提前十日和五日通知[3] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[5] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] - 会议以现场召开为原则[8] 提案表决 - 除一致同意外，不对未通知提案表决[9] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[11] - 担保事项决议有额外同意要求[11] - 董事回避时表决有特殊规定[12] - 未通过提案短期内不再审议[13] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[13] 会议记录 - 记录应含届次、时间等内容[13] - 董事异议应签字并记录意见[14] - 与会董事签字确认记录[15] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理公告[15] - 决议披露前人员需保密[15] 决议执行 - 董事长督促落实并通报执行情况[15] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[15]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 通知与登记时间 - 召集人应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知[15] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[17] 会议变更公告 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东大会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[19] - 上海证券交易所交易系统投票平台网络投票时间为股东大会召开当日交易时间段[36] - 上海证券交易所互联网投票平台网络投票时间为股东大会召开当日9:15 - 15:00[36] 其他要点 - 股东发言时间不超过五分钟，回答问题时间最好控制在五分钟内[7] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定条件下可自行召集和主持股东大会[11] - 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[15] - 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作[22] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定由其他人主持[23] - 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时应回避表决[23] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[24] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权的1/2以上通过；特别决议需2/3以上通过[25] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需以特别决议通过[26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[30] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在2个月内实施具体方案[31] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[31] - 公司召开股东大会应提供网络投票方式，做好相关组织和准备工作[33] - 股东大会股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[35] - 股票名义持有人征集实际持有人投票意见时间为股东大会投票起始日前一交易日9:15－15:00[36] - 沪股通中小投资者指实际持有股份比例低于公司总股本5%的沪股通投资者[39] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份股东外，其他股东投票情况单独统计披露[39] - 公司无正当理由不召开股东大会，上海证券交易所有权对股票及衍生品种停牌[42] - 股东大会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会及其派出机构责令限期改正，上海证券交易所公开谴责[42] - 董事、监事或董事会秘书履职不当，中国证监会及其派出机构责令改正，上海证券交易所采取监管措施或纪律处分，情节严重可实施证券市场禁入[42] - 本规则自股东大会批准后施行，修改时亦同[44]

会议与议案 - 会议通知于2024年4月2日发出，4月12日召开，6位董事均表决[2][3] - 2023年度多项工作报告议案表决6票同意，0票反对，0票弃权[4][5][7] - 2023年年度报告等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[6][8][9] - 股东分红回报规划为2024 - 2026年[10] - 第十一届董事会将于2024年5月7日任期届满[13] - 提名刘志波等4人为第十二届董事会非独立董事候选人，郑伯良等3人为独立董事候选人[13] - 公司第十二届董事和监事津贴事项议案提交2023年度股东大会审议[16][17] - 2023年度董事会审计委员会履职情况报告等议案表决6票同意，0票反对，0票弃权[17][18][19][20] - 拟提请股东大会授权经营管理层12个月内择机处置云南白药股份及众和转债[20][21] - 处置证券投资产品方式为大宗交易或竞价交易或两者结合减持[20] - 处置证券投资产品议案需2023年年度股东大会审批通过[21] - 修订公司《章程》等多项议案6票同意，0票反对，0票弃权[21][22][24][26][28][29] - 多项议案需提交公司2023年年度股东大会审议[21][23][24][27][28][29] - 通过公司对外投资暨开展新业务的议案[28] - 通过召开2023年年度股东大会的议案[29] 候选人情况 - 董事候选人刘志波、施阳等与公司控股股东等无关联，未持股且无不良记录[30][31][32] - 独立董事候选人郑伯良、胡厚智与公司控股股东等无关联，未持股且无不良记录[32][33] - 刘志波自2003年6月至今任新疆众和股份有限公司董事[30] - 施阳自2006年6月至今任新疆众和股份有限公司董事[30] - 胡厚智2009 - 2018年任兴边富民投资管理有限公司首席运营官[34] - 胡厚智2011 - 2017年任兴边富民（北京）股权投资管理有限公司董事长[34] - 胡厚智2019 - 2023年任北京锦国怡凯海外咨询服务有限公司总经理[34] - 胡厚智2011年至今任兴边富民（北京）科技发展有限公司法定代表人[34] - 胡厚智2012年至今任兴边富民（北京）清洁能源技术有限公司董事[34] - 张晓霞2005 - 2008年任广发银行第一支行行长[34] - 张晓霞2010 - 2011年任广发银行昆明分行公司营业部总经理[34] - 张晓霞2015 - 2019年任中信资产管理有限公司西南分公司副总经理[34] - 胡厚智与公司控股股东和实际控制人无关联关系，未持股，无不良记录[34] - 张晓霞与公司控股股东和实际控制人无关联关系，未持股，无不良记录[34][35]

云南博闻科技实业股份有限公司 防止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金 管理办法 （2023 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了预防和杜绝控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情形发 生，建立防止非经营性占用公司资金的长效机制，进一步提高公司质量和规范公 司治理，保护公司及社会公众股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称非经营性资金占用是指为控股股东及其关联方垫付的 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而 支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方的资金，为控股 股东及其关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况 下给控股股东及其关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则 第三条 公司与控股股东及其关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限 制占用上市公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用，也不得互相 ...

董事会提名 - 公司第十一届董事会提名胡厚智为第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性与记录 - 多种情形人员不具独立性，如持股比例等[3] - 特定处罚情形候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 被提名人获上交所独立董事资格证书[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年4月12日[4]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换 届选举的议案》，会议选举产生了公司第十一届董事会。同日，公司第十一届董事会 第一次会议决定了新一届审计委员会成员，由独立董事郑伯良先生、独立董事张跃 明先生和董事杨庆宏先生组成，其中主任委员由独立董事郑伯良先生担任。 （一）会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会召开了 4 次会议，委员认真履行职责，发表专业 意见，对相关议题进行审议。 2023 年 12 月 20 日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更 公司第十一届董事会审计委员会部分委员的议案》，根据中国证监会 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》 等规定，会议决定将第十一届董事会审 计委员会委员杨庆宏先生变更为孙曜先生（独立董事）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第十一届董事会审计委员会组成人员为：郑伯良 先生（独立董事，主任委员）、张跃明先生（独立董事，委员）、孙曜先生（独立董 事，委员）。 2023 年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》 ...

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制情况 - 财务与非财务内控缺陷评价有定量标准[14][15] - 报告期无财报内控重大重要缺陷[17] - 报告期有非财报内控一般缺陷[17] 未来展望 - 2024年公司及子公司完善内控并强化监督[20]