股价情况 - 公司股票在2024年10月22 - 24日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3] 经营与信息 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[6] - 公司、长春市国资委及长发集团无应披露未披露重大信息[3] 提醒与说明 - 提醒投资者注意交易风险，理性审慎投资[7] - 公司信息以指定媒体公告为准[8]

股东大会时间 - 2024年第七次临时股东大会召开日期为2024年10月30日[3] - 现场会议召开时间为2024年10月30日15点00分[7] - 网络投票时间为2024年10月30日[7] - 股权登记日为2024年10月23日[16] - 参会确认登记时间为2024年10月29日9:00 - 11:00，13:30 - 16:00[18] 会议相关信息 - 现场会议地点为亚泰会议中心会议室[7] - 登记地点为长春市天泽大路3333号亚泰会议中心[18] - 联系电话为0431 - 84956688，传真为0431 - 84951400[19] - 邮政编码为130000，联系人是韦媛、顾佳昊[20] 审议议案 - 本次股东大会审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案等议案[10] - 特别决议议案为1号议案，对中小投资者单独计票的议案为1号议案[11]

议 程 表 2024 年第七次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 时 间：现场会议时间为 2024 年 10 月 30 日下午 15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 1 吉林亚泰（集团）股份有限公司 9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 3 关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农 村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的 议案 4 股东发言 5 对以上议案进行表决 6 休会 5 分钟，计票 7 宣布现场表决结果 | 8 | 待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大 | | --- | --- | | | 会现场投票和网络投票合并后的表决结果 | | 9 | 律师宣读股东大会见证 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1087人[4] - 出席股东所持表决权股份总数786323181股[4] - 占公司有表决权股份总数比例24.2026%[4] - 公司在任董事14人，出席13人；监事9人，出席9人[6] 议案表决情况 - 为吉林大药房两笔借款担保议案，A股同意比例分别为98.7323%、98.7201%[7][8] - 为双鸭山亚泰煤业设备租赁担保议案，A股同意比例98.7399%[8] - 公司借款暨关联交易议案，A股同意比例97.0605%[9][10] - 为辽宁富山水泥融资租赁担保暨关联交易议案，A股同意比例93.7966%[9] 会议合法性 - 本次股东大会召集等程序均合法有效[11]

吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 为出具本法律意见书，本所指派律师出席本次临时股东大会，并对本次 股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均 是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事 实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律 意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大会出 具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 亚泰集团 2024 年第十六次临时董事会审议通过了关于召开 2024 年第六 次临时股东大会的有关事宜的决议，决定于 2024 年 10 月 15 日召开本次临时 1 股东大会。 亚泰集团已于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站上刊登了召开本次临时股东大会的公告通知，通 ...

股份回购 - 公司拟用自有资金2700 - 3000万元回购股份[2] - 回购股份价格不超2.20元/股[2] - 回购期限自股东大会通过起不超6个月[2] 股东持股 - 长春市国资委持股295,088,616股，占比9.08%[4] - 长春城投持股171,130,572股，占比5.27%[4] - 吉林金塔持股155,009,212股，占比4.77%[4] - 无锡圣邦持股148,936,170股，占比4.58%[4] - 无锡金嘉源持股144,989,170股，占比4.46%[4] - 安徽海螺持股142,744,890股，占比4.39%[4] - 华安基金相关方持股129,477,298股，占比3.99%[4]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-105 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开的 2024 第十七次临时董事会审议通过了《关于召开 2024 年第七次临时股东 大会的有关事宜》，同意于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第七次临时股东大会， 具体如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 30 日 2024 年第七次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会 ...

股份回购 - 拟用2700 - 3000万元自有资金回购股份，回购价不超2.20元/股[2] - 回购期限不超6个月，用于注销减资[3] - 回购方案需提交股东大会审议[4] 担保事项 - 为亚泰集团长春建材29900万元借款反担保[6] - 担保生效后累计担保额1392745.15万元，占2023年末归母净资产241.86%[6] - 担保议案需提交股东大会审议[6] 会议相关 - 2024年第十七次临时董事会14名董事全出席[2] - 审议通过召开2024年第七次临时股东大会[7] - 回购方案和担保议案表决均全票通过[5][7]

回购情况 - 预计回购金额3000万 - 5000万元，上限1.60元/股[3] - 实际回购3902200股，占比0.12%，金额3980244元[3] - 2024年8月16日首次回购1913200股，成交价1.04元/股[7] - 回购期限2024年7月12日至10月11日[3] - 已回购股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[12] 未达计划原因 - 优先用于日常经营和股价超出回购上限[8] 增持情况 - 长发集团拟6个月内增持1.5亿 - 3亿元[9] - 截至披露日买入61407637股，占比1.89%[10] 其他 - 回购前后股份总数3248913588股，专用账户占比0.12%[11] - 回购用自有资金，对公司无重大影响[8]

回购计划 - 回购金额不低于2700万元，不超过3000万元[4] - 回购股份价格不超过2.20元/股[4] - 按2700万元下限、2.20元/股测算，预计回购1227.27万股，约占总股本0.38%[14] - 按3000万元上限、2.20元/股测算，预计回购1363.64万股，约占总股本0.42%[14] - 回购资金总额上限3000万元，分别占公司总资产、所有者权益的0.07%、0.62%[18] 财务数据 - 2024年6月30日，公司总资产4507522万元，归属于上市公司股东的所有者权益484810万元[18] 流程进展 - 2024年10月11日，公司2024年第十七次临时董事会会议审议通过回购议案，尚需股东大会审议[7] 相关承诺 - 长发集团在董事会做出回购决议前6个月内存在已披露增持计划下的正常增持[19] - 公司控股股东等未来3个月、6个月无减持计划[19] 后续安排 - 本次回购股份拟全部用于注销并减少注册资本[22] - 董事会提请股东大会授权办理回购相关事宜[22][24] 风险提示 - 本次回购需经股东大会特别决议审议通过，存在未通过风险[25] - 股票价格持续超出回购价格上限，可能导致回购方案无法实施[25] - 回购股份注销减少注册资本需征询债权人同意，存在债权人不同意风险[25] - 公司发生重大事项或情况变化，可能导致回购方案无法顺利实施或变更终止[25] - 遇监管部门颁布新文件，可能需调整回购条款[25] 其他 - 公司将在回购期限内择机决策并实施回购，及时履行信息披露义务[26] - 公告日期为2024年10月12日[27]