航天时代电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2023-050 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五) 至 11 月 2 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问，邮 箱地址：nbyjsmh600879@126.com。公司将在 2023 年第三季度业绩说明会（以下 简称"说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-049 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2023年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2023 年 10 月 20 日发出召开董事会会议的通知。 3、本次董事会会议于 2023 年 10 月 22 日（星期日）以现场方式召开，现场 会议地点为公司会议室。 4、本次董事会会议应出席董事9人，现场出席董事6人。公司董事姜梁先生、 阎俊武先生、杨雨先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生出席了 现场会议并投票表决。公司董事王亚军先生因工作原因委托董事姜梁先生代为出 席现场会议并投票表决；董事李艳华先生因工作原因委托董事杨雨先生代为出席 现场会议并投票表决；董事陈雷先生因工作原因委托董事阎俊武先生代为出席现 场会议并投票表决。 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡 先生、副总裁兼 ...

独立董事：张松岩 朱南军 唐水源 2023 年 10 月 22 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为航天时代电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，基于独立、认真、 谨慎的立场，现就公司拟转让航天电工集团有限公司股权事项发表如下独立意见： 公司拟转让航天电工集团有限公司股权并不再合并报表事项，应有利于公司 优化调整产业结构和内部资源整合，应有利于公司主业更加聚焦，应有利于提高 公司综合竞争力，应有利于提升公司价值。因不排除本次股权转让的交易对象为 公司关联人，本次股权转让事项应按照关联交易审议且不违反有关法律、法规和 公司章程之规定，最终交易对价不能损害公司及其他股东，特别是中、小股东和 非关联股东利益。 ...

公司拟转让航天电工集团有限公司股权并不再合并报表事项，应有利于公司 优化调整产业结构和内部资源整合，应有利于公司主业更加聚焦，应有利于提高 公司综合竞争力，应有利于提升公司价值，最终交易对价不能损害公司及其他股 东，特别是中、小股东利益，同意将上述事项提交公司董事会会议审议。 独立董事：张松岩 朱南军 唐水源 2023 年 10 月 22 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为航天时代电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司拟转让航天电工集团有限 公司股权事项进行了事前审查，基于独立判断，发表事前认可意见如下： ...

二、南京猎鹰公司变更后的基本情况 名称：飞鸿（昆山）能源动力科技有限公司 统一社会信用代码：91320115674927611P 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：江苏省苏州市昆山市花桥镇新东路 58 号 法定代表人：陈建国 注册资本：10570.05 万元人民币 成立日期：2008 年 7 月 1 日 经营范围：许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；民 用航空器（发动机、螺旋桨）生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能无人飞行器制造；智能无 人飞行器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；新材料技术研发；软件开 发；技术推广服务；工业设计服务；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、 零部件加工；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤 维增强塑料制品制造；石墨及碳素制品销售；民用航空材料销售；模具制造；模 具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；工程和技术研究 和试验发展；人工智能行业应用系统集成服务；电机及其 ...

公司基本情况 - 公司名称为航天时代电子技术股份有限公司[8] - 公司股票代码为600879，股票简称为航天电子[10] 财务表现 - 本报告期内，公司营业收入为9,639,644,746.38元，同比增长10.49%；归属于上市公司股东的净利润为388,218,168.09元，同比增长8.41%[10] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1587.58亿人民币，同比增长1.48%[11] - 公司基本每股收益为0.143元，同比增长8.33%[11] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.136元，同比增长10.57%[11] 主要业务 - 公司报告期内主要业务为航天电子、无人系统及高端智能装备、电线电缆产品的研发、生产与销售[13] 行业发展趋势 - 中国制造2025明确要大力推动新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备等十大重点领域突破发展[15] - 中国将开启全面建设航天强国新征程，持续提升科学认知太空能力、自由进出太空能力、高效利用太空能力、有效治理太空能力[15] - 中国电线电缆市场规模已超过1000亿欧元，全球市场有望实现稳健增长[16] 风险挑战及对策 - 公司面临市场风险、财务风险、运营风险、电线电缆行业竞争风险和商誉存货减值风险等挑战[32] - 公司将采取降低采购价格、加强技术创新、控制用工规模、严格控制费用支出等措施来对抗财务风险[33] 子公司情况 - 控股子公司航天长征净利润同比下降6.86%至5.45亿元[31] - 控股子公司桂林航天净利润同比增长38.37%至9.29亿元，受益于市场需求旺盛[31] 资金情况 - 公司2023年上半年向特定对象发行A股股票580,028,050股，募集资金总额为4,135,599,997.99元[75] 环保情况 - 公司主要子公司航天瑞奇公司2023年上半年废水处理各项指标均未超标[41] 公司治理 - 公司完成了董事会、监事会换届工作，选举新董事、独立董事和监事，保持公司治理稳定[37] - 公司选举新董事长、副董事长，聘任总裁和副总裁，保持管理团队的稳定和连续性[38]

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-046 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩 先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2023年第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2023 年 8 月 18 日发出召开董事会会议的通知。 3、本次董事会会议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）以通讯表决方式召开。 会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评 1 估的议案。 会议以投票表决方式通过关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案。 公 司 2023 ...

根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，航天时代电子技术股份有限公司（以 下简称"公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料， 审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 航天时代电子技术股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监 督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航 天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称集 团公司）以及中国航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同 出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航 天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优 势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融平 台"职能为己任，以"创建一流"为第一目标，以"服务航天"为 第一要求 ...

2023 年 8 月 29 日 财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，具有合法有效 的内部控制制度，财务公司的风险管理不存在重大缺陷；未发现财务公司存在违 反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形， 财务公司的资产负债比例符合该办法的监管指标要求；公司与财务公司之间发生 的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。 独立董事： 张松岩 朱南军 唐水源 航天时代电子技术股份有限公司独立董事 关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》有关规 定，我们作为航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 审阅了公司《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》，基于独 立判断，对航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）风险持续评估 相关事项发表如下独立意见： ...