股东会召开时间 - 年度股东会每会计年度召开一次，需于上一会计年度完结后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形自事实发生之日起两个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议单独或合计持有公司1%以上（含1%）股份股东的临时提案[5] - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保[6] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保[6] - 审议公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保[6] - 审议为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保[6] - 审议单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保[7] 股东会召集请求权 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[10] 股东会通知 - 召开年度股东会应于会议召开20个营业日前发出通知[13] - 召开临时股东会应于会议召开10个营业日或15日（以较长者为准）前发出通知[13] - 通知应披露所有提案具体内容及所需资料解释，讨论董事选举需披露候选人详细资料[14] - 以书面形式作出，包含会议地点、日期、时间等多项内容[15] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[16] 股东会延期或取消 - 需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 股东会投票 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 单独或合并持有会议有表决权股份10%以上（含10%）的股东可要求投票表决[27] 表决代理 - 任何有权出席并表决的股东可委任股东代理人，代理人按委托行使相关权利[20] - 股东应以书面形式委托代理人，委托书须列明代理人所代表委托人的股票数目[21] - 表决代理委托书至少在有关会议召开前二十四小时或指定表决时间前二十四小时，备置于公司住所或指定地方[22] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超总资产30%，需特别决议通过[29] 董事实行累积投票制 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[30][50] 会议记录 - 保存期限不少于10年[25] - 公司收到合理费用后7日内送出会议记录复印件[33] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[34] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[35] 决议公告 - 应及时公告，列明出席股东等相关信息[60] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[31]

公司基本信息 - 2023年2月16日由“洛阳玻璃股份有限公司”变更为“凯盛新能源股份有限公司”[6] - 经营范围包括光伏设备及元器件制造销售、玻璃制造等多项业务[13] - 为永久存续的股份有限公司[8] 股份情况 - 发行的普通股总数现为559,797,391股[19] - 境外上市外资股250,000,000股，占已发行普通股总数约38.72%；境内上市内资股395,674,963股，占比约61.28%[20] - 注册资本为人民币645,674,963元[23] 股份变动 - 成立时向发起人发行4亿股，公开发行H股、A股后普通股总数为7亿股，发起人占比57.14%[18] - 完成股权分置改革及减少注册资本后，普通股总数为500,018,242股，发起人持股占比31.8%[19] - 2016年2月完成重大资产置换等后，普通股总数为526,766,875股，发起人持股占比约33.04%[19] - 2016年10月发起人转让股份后，持股数为105,018,242股，占比约19.94%[19] - 2018年4月完成发行股份购买资产后，普通股总数为559,797,391股，发起人持股占比约20.56%[19] 股东相关规定 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[33] - 持有5%股份以上的股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司所有[33] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[37] 财务报告与利润分配 - 应在会计年度前三个月、九个月结束后30日内公布季度财务报告[146] - 应在会计年度前六个月结束后60天内报送并披露中期财务报告[146] - 应在会计年度结束后120天内报送并披露年度财务报告[146] - 应提取税后利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%[151] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行，临时股东会在特定情形发生之日起两个月内召开[68][69] - 召开年度股东会需提前20个营业日发出通知，临时股东会提前10个营业日或15日（以较长者为准）发出通知[69] - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] 其他规定 - 每月按职工工资总额的2%拨交工会经费[172] - 合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[175] - 与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[175]

公司增资及股权变更 - 凯盛新能源股份有限公司于2025年4月25日召开临时股东会，审议批准了对江苏凯盛新材料有限公司的增资协议及相关交易 [1] - 增资完成后江苏凯盛注册资本由222万元大幅增加至50,000万元 [1] - 增资后公司持有江苏凯盛74.60%股权，江苏凯盛纳入公司合并报表范围 [1] - 江苏凯盛于2025年5月23日完成工商变更登记并取得新营业执照 [2] 股东结构变化 - 本次增资由凯盛新能源与宿迁市运河港区开发集团有限公司共同实施 [1] - 变更后江苏凯盛的股东及股权结构信息已更新 [2]

股权结构 - 凯盛新能源持有江苏凯盛74.60%股权，认缴出资37,300万元[2][3] - 宿迁市运河港区开发集团有限公司持有25.00%股权，认缴12,500万元[3] - 慈溪市光年新能源科技有限公司持有0.32%股权，认缴160万元[3] - 沭阳竞泽电子贸易有限公司持有0.08%股权，认缴40万元[3] 公司变更 - 江苏凯盛注册资本由222万元增至50,000万元[2] - 2025年5月23日完成工商变更登记并取得新执照[2]

收入和利润 - 营业收入为8.9176亿元人民币，同比下降37.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.2513亿元人民币，上年同期为-635.31万元人民币[4] - 2025年第一季度营业总收入为8.9176亿元，同比下降37.98%[19] - 2025年第一季度净利润为-1.383亿元，同比下降124.42%[20] - 归属于母公司股东的净利润为-1.2513亿元，同比下降1869.67%[20] 成本和费用 - 2025年第一季度营业总成本为11.0614亿元，同比下降23.53%[19] - 研发费用为2654.06万元人民币，同比下降51.31%[8] - 支付给职工及为职工支付的现金为103,115,818.94元，同比下降25.25%[24] - 支付的各项税费为14,259,748.35元，同比下降41.42%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.9967亿元人民币，上年同期为-7438.76万元人民币[4] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.6439亿元人民币，同比增长204.12%[8] - 经营活动现金流入为5.8149亿元，同比下降53.84%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.6537亿元，同比下降52.35%[23] - 经营活动现金流出小计为881,155,413.40元，同比下降33.96%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-299,667,428.95元，同比扩大302.89%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-141,175,084.17元，同比扩大27.64%[24] - 取得借款收到的现金为1,263,175,000.00元，同比增长125.57%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为664,389,663.30元，同比增长204.19%[24] - 现金及现金等价物净增加额为223,659,141.95元，同比增长554.48%[25] - 期末现金及现金等价物余额为354,224,909.55元，同比增长34.52%[25] 资产和负债 - 货币资金为3.6121亿元人民币，同比增长157.33%[8] - 在建工程为24.0631亿元人民币，同比下降29.00%[8] - 货币资金从2024年12月31日的140,369,169.47元增至2025年3月31日的361,207,402.36元[13][14] - 应收账款从2024年12月31日的1,027,209,026.78元增至2025年3月31日的1,154,538,206.31元[14] - 固定资产从2024年12月31日的4,646,259,534.90元增至2025年3月31日的5,439,139,368.82元[14] - 在建工程从2024年12月31日的3,389,274,950.00元降至2025年3月31日的2,406,307,806.90元[14] - 短期借款从16.405亿元增至19.407亿元，同比增长18.36%[15] - 长期借款从27.287亿元增至31.364亿元，同比增长14.94%[15] - 流动负债合计从51.016亿元降至49.525亿元，同比下降3.09%[15] - 负债合计从79.310亿元增至81.874亿元，同比增长3.23%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,353[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股248,238,789股，占比38.45%[10] - 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司持股111,195,912股，占比17.22%，其中质押55,597,956股[10] - 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司持股63,835,499股，占比9.89%[10] - 深创投制造业转型升级新材料基金持股38,853,812股，占比6.02%[10] - 凯盛科技集团有限公司持股29,515,000股，占比4.57%[10]

营业收入变化 - 本报告期营业收入891,764,438.56元，较上年同期1,437,775,429.95元减少37.98%[6] - 2025年第一季度营业总收入8.92亿元，较2024年第一季度的14.38亿元下降37.97%[27] 净利润变化 - 本报告期归属公司股东的净利润亏损125,133,008.15元，上年同期亏损6,353,117.41元[6] - 2025年第一季度营业利润为亏损1.49亿元，而2024年第一季度盈利486.35万元[27] - 2025年第一季度净利润为亏损1.38亿元，2024年第一季度盈利120.94万元[28] - 2025年第一季度归属于本公司股东的净利润亏损1.25亿元，2024年第一季度亏损635.31万元[28] - 2025年基本每股收益为 -0.19元/股，2024年为 -0.01元/股[28] 总资产变化 - 本报告期末总资产12,423,319,825.81元，较上年度末12,305,210,394.10元增长0.96%[8] - 2025年3月31日资产总计为12,423,319,825.81元，较2024年12月31日的12,305,210,394.10元增加[23] 所有者权益变化 - 本报告期末归属公司股东的所有者权益3,892,088,138.74元，较上年度末4,017,221,146.89元减少3.11%[8] - 2025年所有者权益合计42.36亿元，较上一年的43.74亿元下降3.15%[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,252,423.33元，其中包括非流动资产处置损益169,154.15元等[10] 货币资金变化 - 本报告期末货币资金361,207,402.36元，较上年末140,369,169.47元增长157.33%，因现金回款增加[11] - 2025年3月31日货币资金为361,207,402.36元，较2024年12月31日的140,369,169.47元增加[23] 销售费用变化 - 本报告期销售费用1,781,270.38元，较上年同期5,529,223.60元减少67.78%，因销售人员薪酬下降[11] 研发费用变化 - 本报告期研发费用26,540,643.42元，较上年同期54,511,352.09元减少51.31%，因研发立项减少[11] 所得税费用变化 - 本报告期所得税费用 -9,808,621.65元，较上年同期3,654,863.94元减少368.37%，因经营由盈转亏[12] 筹资活动现金流量净额变化 - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额664,389,663.30元，较上年同期218,465,452.70元增长204.12%，因融资规模增加[12] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为664,389,663.30元，2024年同期为218,465,452.70元[31] 股东数量情况 - 本报告期末普通股股东总数为30,353，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 主要股东持股情况 - 香港中央结算（代理人）有限公司持股248,238,789股，持股比例38.45%[14] - 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司持股111,195,912股，持股比例17.22%，质押55,597,956股[14] - 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司持股63,835,499股，持股比例9.89%[14] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为1,154,538,206.31元，较2024年12月31日的1,027,209,026.78元增加[23] 固定资产变化 - 2025年3月31日固定资产为5,439,139,368.82元，较2024年12月31日的4,646,259,534.90元增加[23] 在建工程变化 - 2025年3月31日在建工程为2,406,307,806.90元，较2024年12月31日的3,389,274,950.00元减少[23] 流动资产合计变化 - 2025年3月31日流动资产合计为3,567,993,339.12元，较2024年12月31日的3,301,715,036.17元增加[23] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本11.06亿元，较2024年第一季度的14.47亿元下降23.59%[27] 流动负债变化 - 2025年流动负债合计49.53亿元，较上一年的51.02亿元下降2.92%[24] 非流动负债变化 - 2025年非流动负债合计32.35亿元，较上一年的28.29亿元增长14.35%[24] 负债合计变化 - 2025年负债合计81.87亿元，较上一年的79.31亿元增长3.23%[24] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为565,373,007.64元，2024年同期为1,186,283,677.00元[30] 经营活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为581,487,984.45元，2024年同期为1,259,920,736.97元[30] 经营活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为881,155,413.40元，2024年同期为1,334,308,386.95元[30] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -299,667,428.95元，2024年同期为 -74,387,649.98元[30] 投资活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为263,300.00元，2024年同期为3,982,508.50元[31] 投资活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为141,438,384.17元，2024年同期为114,618,292.53元[31] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -141,175,084.17元，2024年同期为 -110,635,784.03元[31] 筹资活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为1,325,135,862.06元，2024年同期为560,000,000.00元[31] 筹资活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为660,746,198.76元，2024年同期为341,534,547.30元[31]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.19元，同比2024年一季度下降1800% [1] - 每股净资产6.03元，同比下降15.78% [1] - 每股公积金保持稳定为5.86元，同比无变化 [1] - 每股未分配利润为-0.91元，同比下降513.64% [1] - 营业收入8.92亿元，同比下降37.97% [1] - 净利润为-1.25亿元，同比大幅下降1983.33% [1] - 净资产收益率为-3.16%，同比下降2157.14个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有50318.18万股，占流通股比例77.94%，较上期减少108.08万股 [2] - 香港中央结算(代理人)有限公司持股24823.88万股，占比38.45%，减持100万股 [3] - 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司持股11119.59万股，占比17.22%，持股不变 [3] - 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司持股6383.55万股，占比9.89%，持股不变 [3] - 深创投制造业转型升级新材料基金持股3885.38万股，占比6.02%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持股227.40万股，占比0.35%，增持32.88万股 [3] - 丁宇辉新进前十大股东，持股141.49万股，占比0.22% [3] - 林先玮退出前十大股东，上期持股182.45万股，占比0.28% [3] 分红送配方案情况 - 公司本次不进行利润分配或资本公积金转增股本 [4]

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2025-009 凯盛新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 235 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 234 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,958,125 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 46,880,984 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,077,141 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7 ...

北京大成律师事务所 关于凯盛新能源股份有限公司 2025 年第一次 临时股东会的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于凯盛新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：凯盛新能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（2025 年修订）（以下简称"《股东 会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所 （以下简称"本所"）接受凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司" ...

公司财务表现 - 2024年营业总收入45.94亿元 同比下降30.34% [1] - 净亏损6.1亿元 同比下降254.52% [1] - 主营业务产品整体毛利率同比下降超16个百分点 [1] - 2024年末未分配利润为负值 不进行利润分配 [1] 公司经营状况 - 光伏玻璃市场竞争加剧 市场行情持续走低 [1] - 整体出货量同比回落 [1] - 主要大宗原料采购价格同比下降但成本降幅低于产品售价降幅 [1] - 在产光伏玻璃原片产能4550吨/日 深加工生产线47条 年产量约3.4亿平方米 [2] 行业环境 - 光伏产业链价格持续下跌 全行业进入深度调整期 [2] - 主产业链企业净利润同比下滑72.2% 辅材辅料净利润下滑62.9% [2] - 行业系统性风险加剧 应收账款风险快速增长 [2] - 光伏组件出口额同比下降约15% [2] 市场格局 - 亚洲市场占比升至37.5% 欧洲市场占比降至40.7% [2] - 前十大光伏组件出口市场保持62%的市场份额 [2] - 面临内卷式竞争加剧与全球化壁垒高筑的双重挑战 [2] 行业展望 - 光伏行业面临竞争加剧、技术迭代加速和市场供需失衡等多重挑战 [3] - 产品价格大幅下滑 行业进入深度调整周期 [3] - 产业链制造端需求视全球新增光伏装机量而定 受宏观经济和产业政策影响 [3] - 市场供需失衡引发恶性竞争加剧 导致行业整体发展出现风险波动 [3]