会议情况 - 2024年召开股东会4次、董事会9次等各类会议[3] - 2024年独立董事出席股东会3次、董事会6次等[3] 人员相关 - 2024年完成第十一届董事会换届并聘任高管[8] - 独立董事自2024年6月起任职多个职务[1] 其他事项 - 确定2025 - 2027年度持续性关联交易最高限额[7] - 2024年独立董事现场工作10天并调研[5][6] - 2024年独立董事提建议获采纳且无异议[5] - 2024年未发现公司及控股股东违规情况[10]

公司治理 - 2024年召开股东会4次、董事会9次等会议[3] - 完成第十一届董事会换届，聘任新一届高级管理人员[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事刘江宁参加各类会议及调研[3][5][6] - 刘江宁审核报告及事项未发现风险和违规[8][9] 未来展望 - 确定2025 - 2027年度持续性关联交易最高限额[6] 其他 - 2024年未发生股权激励计划等变更[10]

2024年会议情况 - 召开股东会4次、董事会9次等各类会议[3] - 独立董事与外部审计师沟通3次[4] 2024年独立董事工作 - 现场工作16天，全程参加交流活动[6][5] - 未提异议、未提议聘请中介等[5] 其他事项 - 与中石化关联交易不超2023年限额[7] - 完成董事会换届并聘任高管[8] 未来展望 - 2025年独立董事履职推动公司发展[11]

会议与换届 - 2024年召开股东会3次、董事会3次等会议[4] - 2024年完成第十一届董事会换届[10] 独立董事 - 2024年现场工作6天，与外部审计师沟通2次[6] - 2024年任期届满不再担任[1][2] - 2024年提建议被采纳，未提异议等[6] 关联交易与承诺 - 2024年与中石化关联交易不超2023年限额[9] - 2024年未发现违反承诺情况[12]

担保额度 - 公司拟为全资子公司提供授信担保最高限额不超285亿元，履约担保最高限额不超230亿元[2] - 公司为合营公司墨西哥DS公司提供履约担保最高限额不超2.75亿美元[2] - 本次担保总金额最高约534.8亿元[3] 担保期限 - 本次担保期限自2024年年度股东会批准之时至2025年年度股东会结束时[6] 子公司情况 - 中石化胜利石油工程有限公司资产负债率94.59%，本次担保额度22.00亿元，占公司最近一期净资产比例25.44%[11] - 中石化中原石油工程有限公司资产负债率99.75%，本次担保额度45.00亿元，占公司最近一期净资产比例52.03%[11] - 中石化华东石油工程有限公司资产负债率93.21%，本次担保额度12亿元，占公司最近一期净资产比例13.87%[11] - 中石化石油工程建设有限公司资产负债率95.64%，本次担保额度45亿元，占公司最近一期净资产比例52.03%[11] - 中石化石油工程地球物理有限公司资产负债率93.84%，本次担保额度21.00亿元，占公司最近一期净资产比例24.28%[11] - 中石化江汉石油工程有限公司截至2024年末担保余额4.96亿元，本次担保额度7.00亿元，占最近一期净资产比例8.09%[13] 合营公司情况 - 公司为合营公司墨西哥DS公司提供担保，截至2024年末担保余额19.76亿元，本次担保额度19.8亿元，占最近一期净资产比例22.89%[13] - 合营公司墨西哥DS公司的另一方股东将为其履约担保提供50%担保额的单边保证函，其余担保无反担保[2] 实际担保余额 - 截至2024年12月31日，公司为全资子公司实际提供的授信担保余额约166.03亿元，履约担保余额约75.95亿元[24] - 截至2024年12月31日，公司为合营公司提供的履约担保余额为2.75亿美元[24] 对外担保总额 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额约252.76亿元，对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0亿元[24] 其他 - 公司无逾期对外担保[24] - 公司董事会一致通过为所属全资子公司及合营公司提供担保的议案[24]

业绩总结 - 2024年各企业修订、变更体系手册条款683项，制修订管理制度202项[24] - 2024年开展安全观察189,135次，较2023年增长约96%，累计上报隐患34,722项，隐患整改率达100%[25] - 2024年员工亡故人数为3人，亡故比率为0.0050%，损失工时事故率为0.01，因工伤损失工作日数为74天[40] - 2024年全年减排温室气体约177万吨二氧化碳当量[49] - 2024年公司温室气体排放量约210万吨，万元总产值温室气体排放量为0.322吨/万元，减排量为177万吨二氧化碳当量[61] - 2024年公司工业万元产值综合能耗为0.161吨标煤/万元，与2023年相比下降0.020吨标煤/万元，同比下降11%[69] - 2024年公司能源消耗总量为5,777,285.53兆瓦时，较2023年的6,476,180.37兆瓦时有下降[71] - 2024年公司工业取水计划660.4万立方米，实际发生604.5万立方米，万元产值取水量指标实际完成1.623立方米/万元[77] - 2024年公司合规处置生活污水133.8万方、钻井废水24.1万方、作业废水44万方，废水排放达标率100%[82] - 2024年公司产生一般工业固体废弃物0.9万吨，危险废弃物0.4万吨[85] - 2024年公司荣获国家级优秀QC成果20项、省部级优秀QC成果47项、24项工程荣获“全国优秀焊接工程”奖、国家“质量信得过班组”1项[101] - 2024年公司2个案例入围国家“计量促进新质生产力产业发展”典型案例[100][101] - 2024年公司累计购买乡村振兴产品约3310万元，对外捐赠约321.44万元[159] 用户数据 - 公司开通“云问诊”线上健康问诊服务，累计配发15000个服务账号，注册率100%，累计使用率达78%[142] 未来展望 - 公司力争在2030年前碳排放达到峰值，2050年实现净零排放，全面达成碳中和[60] - 2025年公司温室气体排放目标不超过212.5万吨[61] - 2025年公司能源使用目标不超过728,981吨标煤，强度不超过0.174吨标煤/万元[71] - 2025年公司用水目标总量不超过920立方米，强度不超过2.622立方米/万元[77] 新产品和新技术研发 - 胜利工程自主研发自动化下套管装置[42] - 2024年公司建成35项校准、14项测试能力，研制7套计量测试仪器，制修订4项国家计量技术规范[100] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 针对物理风险，公司将实施严格HSE管理体系并制定极端天气应对方案[57] - 针对转型风险，公司积极响应国家“双碳”战略，推动低碳绿色转型等[57] - 项目规划时，公司在选址阶段分析气候情况，提前制定应对措施并规避高风险地区[58] - 采购方面，公司优先选用低碳环保供应商，严格处理负面环境事件供应商[58] - 生产运营中，公司装配光伏发电设施，加大清洁能源使用，加强低碳技术研发应用[59] - 资源利用上，公司提高能源和材料使用效率，推进资产循环利用[59] - 2024年公司对《钻井工程保障管理办法》进行修订以提升故障管理效能[103] - 公司全面推广石油工程业务管控平台（IPPE）实现全流程工程质量管控[106] - 公司设立“网络安全岗”，推进网络安全管理体系建设[131] - 公司更新《石油工程本部网络安全保障应急预案》，组织应急演练及培训[133]

业绩总结 - 2024年度合并报表营业收入81,096,178千元，较上期增长约31.63%[23] - 2024年度合并报表营业利润1,036,512千元，较上期增长约15.17%[23] - 2024年度合并报表净利润631,606千元，较上期增长约7.20%[23] - 2024年度母公司报表营业收入495,437千元[25] - 2024年度母公司报表营业利润77,391千元，较上期增长约70.93%[25] - 2024年度母公司报表净利润79,842千元，较上期增长约76.30%[25] - 2024年度合并报表基本每股收益0.033元/股，较上期增长约6.45%[24] - 2024年度合并报表稀释每股收益0.631元/股，较上期大幅增长[24] - 2024年度合并报表综合收益总额638,824千元，较上期增长约5.49%[24] - 2024年度母公司报表综合收益总额79,842千元，较上期增长约76.30%[25] 财务数据 - 2024年12月31日，应收账款账面余额150.84亿元、合同资产账面余额168.21亿元[9] - 公司已计提应收账款坏账准备及合同资产减值准备合计18.46亿元[9] - 2024年12月31日货币资金期末余额3,648,514千元，上年年末余额2,816,116千元[19] - 2024年末公司合并流动负债合计68,102,795千元，同比增长约3%[20] - 2024年末公司合并非流动负债合计588,508千元，同比下降约42%[20] - 2024年末公司合并负债合计68,691,303千元，同比增长约2%[20] - 2024年末公司合并所有者权益合计8,648,802千元，同比增长约8%[20] - 2024年末母公司流动负债合计32,111,051千元，同比增长约10%[22] - 2024年末母公司非流动资产合计36,332,234千元，同比增长约1%[21] - 2024年末母公司资产总计60,804,167千元，同比增长约5%[21] - 2024年末母公司负债合计32,111,051千元，同比增长约10%[22] - 2024年末母公司所有者权益合计28,693,116千元，同比增长约0.3%[22] 股权变动 - 2024年公司累计回购H股股份492.8万股并注销，已发行股份总数降至189.794120033亿股[41] - 中国石油天然气集团有限公司持股比例由年初的70.2%降至年末的66.2%[42] 资金授信 - 2024年12月，公司从中石化集团所属子公司获得流动资金贷款额度290亿元及等值2.5亿美元[44] - 2024年12月，公司获得承兑票据开立授信额度120亿元[44] - 2024年12月，公司获得开立保函授信额度60亿元以及盛破投资公司非融资类保函额度5.5亿美元[44]

人员与业务规模 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[4] 业绩数据 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[5] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[6] 客户数量 - 2024年香港立信香港上市审计客户174家，其他地方上市客户11家[10] 未来规划 - 2025年拟向立信和香港立信支付审计费用720万和130万，与2024年一致[14] - 提议聘请立信为2025年度境内审计师和内控审计机构[15] - 提议聘请香港立信为2025年度境外审计师[15] - 续聘2025年度外部审计机构议案已通过董事会审议[15] - 续聘事宜需提交2024年年度股东会审议通过后生效[15]

业绩总结 - 2024年公司在国家管网集团新签合同额超百亿元，同比增长90%以上[10] - 2024年度国家管网集团营业收入1198.00亿元，净利润340.10亿元[7] 关联交易 - 2025年公司与国家管网集团日常关联交易预计金额上限65亿元[3][4][10] - 2024年预计金额上限55亿元，实际发生39.78亿元[4] 财务数据 - 2024年末国家管网集团资产总额9281.76亿元，负债总额3305.08亿元，资产净额5976.68亿元[7] - 2024年度国家管网集团资产负债率35.61%[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷评价标准一致[15][16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14] 风险领域 - 重点关注工程项目管理、HSE等高风险领域[10] 缺陷情况 - 报告期及基准日公司无各类内控重大、重要、一般缺陷[18][19][20]