审计相关会议 - 2024年3月22日审议通过续聘立信和香港立信为2024年度外部审计师[5] - 2024年8月16日听取2024年半年度审阅情况汇报，审议通过半年度财务报告等议案[7] - 2025年1月15日听取2024年度财务报告审计计划并同意，审阅初步报表并同意提交审计[7] - 2025年3月14日听取审计相关调整、问题及报告出具情况汇报，审议通过2024年度财务报告等议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信和香港立信胜任公司审计，完成2024年半年度及年度报告工作[8][9]

业绩总结 - 近三年公司净利润持续增长，但毛利率较同行业低[13] - 海外市场收入占总收入两成左右，有提升空间[13] 审计会议 - 2024年审计委员会召开6次会议，审议18项议案[8] - 各次会议审议财务报告、聘任等议案[8][9][10] 未来展望 - 2025年度审计委员会将继续履职[15]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：1033) 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作 出。 茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以 下資料全文，僅供參考。 承董事會命 沈澤宏 公司秘書 2025年3月18日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）和香港立信德豪会计师事务所有 限公司（以下简称"香港立信"）。 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了公司 《关于续聘 2025 年度外部审计机构 ...

审计团队情况 - 立信和香港立信配备专属审计团队，核心成员经验丰富且资质专业[5] 审计工作开展 - 2024年审计围绕重点制定方案并有序开展，按时提交成果[6][7] 审计责任与准则 - 公司明确二者信息安全责任，二者遵守准则保持独立[8] 审计业务内容 - 立信和香港立信对公司不同财报审计等并出具报告意见[8][9] 评估结论与日期 - 公司认为二者审计勤勉尽责，报告客观公允，评估日期为2025年3月18日[10][4][11]

公司信息 - 公司为中石化石油工程技术服务股份有限公司，股份代号1033[2] - 公告日期为2025年3月18日[4] 人员情况 - 公司现任董事包括吴柏志、张建阔等8人[4] 评估结果 - 2024年度在任独立非执行董事不存在影响独立性情况，符合要求[5]

业绩总结 - 墨西哥DS合资公司2024年度亏损7269万元[3] - 国工公司对“长期股权投资 - DS合资公司”计提减值2.74亿元[5] - 国工公司计提减值使集团2024年合并报表利润总额减少2.74亿元[6] - 国工公司计提减值对归属于上市公司股东的净利润影响金额为2.74亿元[6]

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：1033) 中石化石油工程技術服務股份有限公司 與國家管網集團的日常關聯交易公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 + 非執行董事 * 獨立非執行董事 本公司於2025年3月18日召開第十一屆董事會（「董事會」）第七次會議， 通過了《公司與國家石油天然氣管網集團有限公司2025年日常關聯交易最高限額 的議案》（「該議案」），關聯董事章麗莉女士、杜坤先生就該議案的表決予以 回避。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次日常關聯交易預 計交易上限尚需提交本公司2024年年度股東大會審議。在董事會審議本次日常關 聯交易前，經本公司第十一屆董事會獨立董事第三次專門會議審議，全體獨立非 執行董事一致通過了該議案，並認可將該議案提交董事會審議。 國家管網集團於2019年12月6日在中國成立，為一家其他有限責任公司。其 成立時由國務院國有資產監督管理委員會持100%的股權。2020年7 ...

审计相关 - 审计公司对石化油服2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为石化油服于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] - 审计报告日期为2025年3月18日[10]

会议与换届 - 2024年召开股东会等各类会议多次[4] - 2024年完成第十一届董事会换届[10] 独立董事工作 - 2024年与外部审计师沟通2次，现场工作6天[5][6] - 审核2023及2024年一季度财报[9] - 任期2024年6月届满[1] 业务合规 - 2024年关联交易不超2023年限额[9] - 未发现违反承诺及新制定激励计划情况[11][12] - 未因非准则变更原因变更会计政策[12]

会议情况 - 2024年召开股东会4次、董事会9次等各类会议[3] - 2024年独立董事出席股东会3次、董事会6次等[3] 人员相关 - 2024年完成第十一届董事会换届并聘任高管[8] - 独立董事自2024年6月起任职多个职务[1] 其他事项 - 确定2025 - 2027年度持续性关联交易最高限额[7] - 2024年独立董事现场工作10天并调研[5][6] - 2024年独立董事提建议获采纳且无异议[5] - 2024年未发现公司及控股股东违规情况[10]