公司基本信息 - 公司于1993年12月31日发起设立，1994年11月20日变更为中外合资股份有限公司[9] - 2014年12月17日，公司重大资产重组，更名为中石化石油工程技术服务股份有限公司[20] - 公司住所为中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号，邮编100728，电话010 - 59965998，传真010 - 59965997[9] - 公司经营范围包括施工总承包、专业承包、劳务分包等多项业务[15] 股份与资本 - 公司已发行普通股总数为18,957,045,833股，境内上市内资股股东持有13,547,012,351股，境外上市外资股股东持有5,410,033,482股[20] - 公司注册资本为人民币18,957,045,833元[20] - 公司可发行普通股总数为40亿股，发起人持有16.8亿股占42%，其他内资股股东持有7.2亿股占18%，向境外投资人发行14亿股H股占35%，向境内投资人发行2亿股内资股占5%[23] - 公司因特定情形购回股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[30] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[34] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[62][63] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上股东书面要求，董事会应2个月内召开临时股东会[61][62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权股份总数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] - 公司每间隔12个月单独或同时发行A股、H股，拟发行数量各自不超过该种类已发行在外股份的20%，不适用特别表决程序[92] 董事会与管理层 - 董事会由9 - 11名董事组成，其中独立董事不少于三分之一且最少3人，至少1名职工代表董事，独立董事至少含1名会计专业人士[94] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期3年可连选连任[94] - 总经理、副总经理、财务负责人等每届任期3年，连聘可连任[131] 财务与报告 - 公司应在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[151] - 公司应在会计年度前6个月结束2个月内向相关机构报送中期报告并公布[151] - 公司应在会计年度结束4个月内向相关机构报送年度报告并公布[151] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[152] - 公司每年现金分红不低于当期实现的归属于母公司股东净利润的40%[154] 其他重要事项 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新任法定代表人[8] - 公司章程修改须经出席股东会会议股东所持表决权三分之二以上通过[174] - 公司每月按全部职工工资总额的2%向工会拨缴经费[171]

中石化石油工程技术服务股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 股东会议事规则 出席股东会的股东及授权代理人，应当遵守有关法规、《公司章程》 及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司董事会办公室负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的职权和授权 1 （经本公司二〇二五年十二月十八日召开的二〇二五年第一次临时股东会修订） | | | 第一章 总则 公司全体董事应当切实履行职责，认真、按时组织股东会，并应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权亲自出席或者 委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人代为出席 股东会，并依照有关法规、《公司章程》及依本规则享有知情权、发 言权、质询权和表决权等各项权利。 第一条 为维护中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证公司股东会规范、 高效、平稳运作，依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程 指引》《上市 ...

北京市海问律师事务所 关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 1 致：中石化石油工程技术服务股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为中石化石油工程技术服务股 份有限公司（以下称"石化油服"或"公司"）的常年法律顾问，应石化油服要 求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2025-041 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,375 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,374 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,556,951,282 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 10,058,743,125 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 498,208,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.69 | 1 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号北京昆泰嘉华酒店三 层 7 号会议室 (三) 出席会议的普 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 本公司《董事会议事规则》的英文譯本僅供參考。如本公司《董事会议事规则》中文版本與 英文譯本存在不一致之處，以中文原文為准。 （股份代號：1033） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 中石化石油工程技术服务股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 董事会议事规则 （经本公司二〇二五年十二月十八日召开的二〇二五年第一次临时股东会修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权与授权 3 | | 第三章 | 董事会会议制度 5 | | 第四章 | 董事会议事程序 7 | | 第五章 | 董事会会议的信息披露 12 | | 第六章 | 董事会决议案的执行和反馈 12 | | 第七章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为了确保中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会履行全体股东 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司《公司章程》的英文譯本僅供參考。如本公司《公司章程》中文版本與英文譯本存在 不一致之處，以中文原文為准。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1033） 中石化石油工程技术服务股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 股东会议事规则 1 （经本公司二〇二五年十二月十八日召开的二〇二五年第一次临时股东会修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权和授权 1 | | 第三章 | 股东会的类型 4 | | 第四章 | 股东会的召开程序 5 | | 第一节 | 提案的提出人 5 | | 第二节 | 提案的征集 6 | | 第三节 | 会议通知 6 | | 第四节 | 会议的召开和延期 9 | | 第五节 | 会议的登记 9 | | 第六节 | 会议的召开 11 | | 第七节 | 表决 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司《公司章程》的英文譯本僅供參考。如本公司《公司章程》中文版本與英文譯本存在 不一致之處，以中文原文為准。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1033） 中石化石油工程技术服务股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 （经本公司二〇二五年十二月十八日召开的二〇二五年第一次临时股东会修订） | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份和注册资本 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 购买公司股份的财务资助 6 | | 第四节 | | 股份转让 7 | | 第五节 | | 股票和股东名册 7 | | 第四章 | | 股东的权利和义务 7 | | 第一节 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1033） 公告 董事名單與其角色和職能 中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成 員載列如下： 董事： 吳柏志先生（董事長、執行董事） 張建闊先生（執行董事、總經理） 王敏生先生（非執行董事） 章麗莉女士（非執行董事） 杜坤先生（非執行董事） 獨立非執行董事： 中石化石油工程技術服務股份有限公司 鄭衛軍先生 董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 戰略委員會 | 提名委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吳柏志先生 | C | M | | | | 張建闊先生 | M | | | | | 章麗莉女士 | | | M | | | 杜坤先生 | M | | | M | | 鄭衛軍先生 | | M | C | ...

南向资金持股动态 - 12月17日，南向资金增持中石化油服91.6万股 [1] - 近5个交易日，南向资金连续5天增持，累计净增持2723.8万股 [1] - 近20个交易日，南向资金有13天增持，累计净增持8429.8万股 [1] - 截至目前，南向资金持有中石化油服8.96亿股，占公司已发行普通股的16.55% [1] 公司业务概况 - 中石化石油工程技术服务股份有限公司是一家提供综合油气工程与技术服务的中国公司 [1] - 公司运营五个业务分部：地球物理工程、钻井工程、测录井工程、井下作业工程和工程建设 [1] - 地球物理工程分部从事陆地、海洋地球物理勘探开发技术服务 [1] - 钻井工程分部从事陆地、海洋钻井设计、施工、技术服务及钻井仪器装备业务 [1] - 测录井工程分部在陆地与海洋提供包括对井筒油气、地质、工程信息进行采集、监测、传输、处理解释、评价等的工程承包与技术服务 [1] - 井下作业工程分部从事提供石油工程技术服务和工程施工 [1] - 工程建设分部提供陆地及海洋油气田建设等项目的可行性研究、设计、采办和施工服务 [1]

中国石化集团启动市值提升专项行动 - 中国石化集团宣布启动“中国石化上市公司市值提升专项行动”，旨在提升投资价值，增强股东回报 [1] - 该集团是世界第一大炼油公司、第二大化工公司，拥有9家上市公司 [2] 专项行动的核心内容与目标 - 专项行动重点包括三方面：提升治理效能与强化管理、完善回报机制共享发展成果、优化资本布局释放板块价值 [3] - 具体措施包括完善常态化管理体系、强化投资者关系管理、坚持稳定现金分红、有序开展回购增持、以及开展并购重组与权益融资等资本运作 [3] - 力争在“十五五”期间实现上市公司市场价值的总体持续提升 [3] 集团过往资本市场表现与贡献 - “十四五”以来，集团旗下上市公司总市值上涨2200亿元 [3] - 年均分红比例超过70% [3] - 注资、增持、回购金额合计超过200亿元 [3] - 累计完成各类股权融资超过5500亿元 [3] 专项行动的战略意义与特点 - 与常规市值管理不同，此次行动由央企集团统筹，是“系统施策”，将市值提升与长期战略绑定，而非应对短期股价波动 [4] - 核心意义在于战略协同与国有资产价值深化，旨在破解“央企估值洼地”，传递战略价值，并为全市场树立规范标杆 [4] 旗下上市公司业务进展与前景 - 炼化工程公司今年前三季度合同金额已达500多亿元，对全年再次突破千亿元合同规模充满信心 [5] - 上海石化碳纤维产能已达7600吨，今年产销量同比增长超50%，主要应用于风电领域，有望成为公司“第二增长曲线” [5] - 石化机械定位为集团氢能装备制造基地，2025年三季度订单同比增长30.6%，未来计划通过资本运作设立氢能子公司 [5] - 石化油服在物探等领域研发取得显著进展，其节点采集仪和采集软件达到世界先进水平 [6] 投资者交流活动的目的与效果 - 集团组织首次上市公司投资者联合交流活动，传递发展战略与投资价值，回应股东关切 [2][6] - 集体交流能集中展示产业链协同与科技突破等系统性优势，缓解信息不对称导致的估值折价 [6] - 有助于向社保、年金等“耐心资本”传递长期投资信号，构建稳定股东基础，并推动市场估值逻辑向“科技+战略属性”转变 [6][7] 政策驱动下的市值管理新阶段 - 在新“国九条”及证监会、国资委相关政策指引下，上市公司市值管理进入全面实施阶段 [8] - 自《市值管理指引》出台以来，累计有838家上市公司披露了市值管理制度，其中国企265家，民企500家 [8] - 许多国有企业已将市值管理写入制度，部分公司在董事会下成立市值管理委员会，形成闭环管理 [8] - 市值管理的“阳光化”长远有助于优化A股估值体系，引导资金流向高价值企业，并增强市场韧性 [9]