股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会将于12月12日上午9时30分召开[3][28][154] - 代表委任表格最迟须于临时股东大会指定举行时间二十四小时前交回[4] - 为确定H股股东出席临时股东大会及投票资格，公司将于2025年12月9日至12日暂停办理股东名册登记[30] - 过户文件等必须不迟于2025年12月8日下午4时30分前交予公司H股股份过户登记处[30] - 于2025年12月8日收市后名列公司股东名册的股东有权出席临时股东大会并投票[30] 人事变动 - 李俊杰先生申请辞去非执行董事、董事长等职务[16] - 提名李忠波为公司第十一屆董事会非执行董事候选人，建议任期自临时股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东周年大会止[18] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订并取消监事会[23] - 《公司章程》拟修订，新增维护职工合法权益内容[37] - 《公司章程》拟修订，明确董事长为法定代表人相关事宜，辞任后30日内确定新法定代表人[37] 股权相关规定 - 京城机电持有公司44.88%权益[9] - A股每股面值为人民币1.00元，股份代号为600860；H股每股面值为人民币1.00元，股份代号为00187[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[41] 股东权利义务 - 股东按所持股份类别和份额享有权利、承担义务[45] - 普通股股东可按份额领取股利和利益分配[45] - 股东查资料应提供持股种类和数量书面文件，公司核实后提供[46] 会议规则 - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权的过半数通过；特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[72] - 每一股份享有一票表决权，类别股股东除外[73] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开向公司股东征集投票权，禁止以有偿或变相有偿方式征集股东投票权[73]