专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 ECCEGGEGGEGECCE 北京航天长峰股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） E C E E E E E E E E E E C C C C C C C C C C C 录 目 L ant Thornton #1 |日| 北京航天长峰股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A004515号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天 长峰公司"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《航天长峰公司 2023年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定, ...

十二届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-015 北京航天长峰股份有限公司 北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 25 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日下午在航天长峰大厦 八层 822 会议室现场方式召开了十二届八次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2023 年度总裁工作报告》。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》，同意提交股 东大会审议表决。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要，同意提交股 东大会审议表决。公司 2023 年年度报告及摘要在提交董事会前已经 董事会审计委员会 2024 ...

公司基本信息 - 公司代码 600855，简称航天长峰 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观，参与机构为德邦证券，时间为 2024 年 3 月 12 日，地点在北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼，接待人员为董事会秘书刘大军和证券与资产运营部部长童伟 [2] 产业板块情况 高端医疗装备产业 - 形成以呼吸机、麻醉机、数字化手术室建设为主导，手术灯等为配套的产品服务体系，产品从单一 812A 发展到多谱系，全国产化 ECMO 系统待注册 [3] - 收入规模有波动性，呼吸机销售随市场需求变化，增速回归正常，在成都设运营平台，立足西南辐射全国并下沉县域医院 [3][4] 军工电子产业 - 国家整体电源市场需求年均复合增长率约 12%，2024 年预计需求 5000 亿元 [4] - 电源业务受需求结构和成本上升影响，毛利率下降，但通过技术升级和国产化替代，营收有望稳健增长 [4] 公共安全产业 - 受宏观支付能力影响，收入规模下降，但边海防业务占比提升使毛利率大幅提高，经营质量改善 [4] 产业协同情况 - 持续聚焦主责主业，利用“电源两中心”等机制加强二院内部协同，挖掘光电和电源业务合作潜力，内外并举提升产品需求 [4][5] - 红外光电业务介入部分院内型号任务研制，电源业务联合开展新产品设计 [5] 红外光电业务拓展 - 在传统业务基础上拓展红外模拟器和有害气体检测产品业务，市场有增长趋势，已获一定合同订单 [5] - 2024 年红外模拟器市场合同签约力争不低于 5000 万元，有害气体检测市场合同签约力争 1000 万元以上 [5] - 积极争取国家重点课题立项，已中标国家电网相关研制课题 [5][6] 政府补助情况 - 2023 年累计收到政府补助约 1877 万元，2024 年至今收到约 257 万元，补助来源多样 [6] - 政府课题经费补助提升前瞻性科研能力，为转化市场份额奠基 [6] 智慧边海防业务情况 - 推动传统边海防向智慧边海防跨越，目标成为头部企业，全国七个试点单位中标六个 [6] - 承担的广东省智慧边海防试点项目 2023 年通过验收，为“十四五”建设树立标杆 [6][7] - “智慧边海防”方案目标是实现全流程智能化，构建五类立体化感知系统，建设军警民联防平台，形成全流程“智慧链” [7]

2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京航天长峰股份 有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2022 年非公开发行 A 股股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规 定，于 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 8 日对公司进行了现场检查。现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 8 日对航天长峰进行了现场检查。 现场检查人员为保荐代表人贺立垚等。 在现场检查过程中，保荐机构结合航天长峰的实际情况，查阅、收集了航天 长峰有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查 证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以 及与关联方资金往来，募集资金使用，关联交易，对外担保，重大对外投资以及 经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-014 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确认， 本公司及所属子公司自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 3 月 5 日收到的政府补助资 金共计 1,122,556.02 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润 的 20.49%，具体情况如下： | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事项 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | （元） | | 1 | 2024.01.12 | 涉密项目 | - | - | 与收 益相 | 17,000.00 | | | | | | | 关 | | | 2 | 2024.01.15 | 朝阳市就 业和人才 | 扩岗补 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京航天长峰股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规 范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 2 月 1 日 刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 20 日 14 点在公司会议室如期召开， 会议由公司董事长肖海潮先生主持。 本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-013 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,339,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.3574 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

北京航天长峰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年二月 | | | 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日下午 14:00 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 2 月 20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 2024 年 2 月 20 日上午 9:15 至 15:00 五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司 聘请的律师 七、会议议程： | 航天长峰 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | | 航天长峰 2024 年第一次临时股东大会会议规则 3 | | | 议案一：北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：北京航天长峰 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-012 北京航天长峰股份有限公司 一、本次增持情况 1.增持主体：公司董事长肖海潮先生。 2.增持目的：对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资 价值的认同。 3.增持方式：以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以集 中竞价的方式增持。 | | | | | ( ) | ( / | ) | ( ) | | ( ) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肖海潮 | 集中 | 2024 | 月 | 20,000 | 6.811 | | 127,400 | 0.027% | 147,400 | 0.031% | | | 竞价 | 年2 7日 | | | | | | | | | 4.本次增持具体情况： 二、其他说明 1.本次增持行为符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 关于公司董事长增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-011 北京航天长峰股份有限公司 关于公司高管增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6 日收到公司董事会秘书、副总裁刘大军先生的通知，基于对公司未来 发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认同，刘大军先生于 2024年2月6日以其自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以集中 竞价方式增持公司股份7,000股。 一、本次增持情况 1.增持主体：公司董事会秘书、副总裁刘大军先生。 2.增持目的：对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资 价值的认同。 3.增持方式：以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以集 中竞价的方式增持。 | | | | | ( ) | ( | / | ) | ( ) | | ( ) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘大军 ...