中信建投证券股份有限公司 关于上海证券交易所《关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》之核查意见 上海证券交易所： 根据贵所下发的《关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函》（上证公函【2024】0695 号，以下简称"工作函"）的要求，中 信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为北京航天长峰股份 有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2018 年发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金的独立财务顾问，对于工作函中的相关事项进行了专项核查， 具体情况如下： 问题 2 年报显示，公司 2023 年对航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称航天 柏克）相关商誉计提大额减值准备 4,884.1 万元，是报告期亏损的主要原因之一。 航天柏克主营电源产品，公司于 2018 年发行股份收购其 51%股权，形成商誉 8,166.4 万元。2017 年至 2019 年，航天柏克合计业绩承诺完成率为 101.64%， 2020 年起业绩即持续下滑，报告期实现净利润-674.6 万元，同比由盈转亏。公司 自 2021 年起逐年对航天柏克相关商誉计 ...

公司概况 - 航天长峰股份有限公司是一家从事高端医疗装备、军工电子、公共安全三大产业的公司[1] - 公司全资子公司航天朝阳电源主要产品包括系统电源、模块电源、集成一体化电源等,覆盖多个军工领域,近年来市场份额稳步增加[3][4] - 公司公共安全产业正在向"自研核心产品+系统集成解决方案"模式转型,成为新一代智慧边海防领域的头部企业[5] - 公司高端医疗装备产品包括ECMO系统、具有自主排痰功能的呼吸机、一氧化氮治疗仪等,填补了国内多项技术空白[6][7] 财务表现 - 公司军工电子业务毛利率有所下降,主要是部分批产产品价格调整和产品结构调整所致[2] - 公司研发投入占比稳步上升,主要用于高端医疗装备和军工电子领域的研发及基础能力建设[8] - 公司已实施了第一期限制性股票激励计划,未来将继续探索中长期激励机制[8] 未来发展 - 航天朝阳电源将进一步强化自主创新和产业化能力,实现技术快速产品化和产品标准货架化[4] - 公司公共安全产业将持续丰富可复制产品体系和目标客户,构建重点根据地[5] - 公司高端医疗装备将持续加大研发投入,丰富产品序列,积极开拓西南等新市场[6][7] - 子公司长峰科威正在开拓红外模拟器和有害气体检测新业务,前景良好[7]

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-042 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,654,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.5667 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二四年七月 北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京航天长峰股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规 范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 6 月 25 日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站。 本次股东大会由公司董事会召集。 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-041 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称："公司"）相关部门确认， 本公司及所属子公司自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 7 月 12 日收到的政府补助 资金共计 7,348,113.95 元，公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利 润为-235,214,440.60 元，政府补助金额占公司 2023 年度经审计归属于上市公 司股东的净利润绝对值的 3.12%，具体情况如下： | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事项 | 补助依据 | 补助类 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 型 | （元） | | 1 | 2024.04.17 | 某单位 | 课题补助 | 某项目组织实施协议 | 与收益 | ...

北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公 司"）于 2024 年 7 月 5 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 7 月 12 日下午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十届十次监事 会会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事黄亿兵先生 主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监 事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-043 1、审议通过了关于选举监事会主席的议案。 北京航天长峰股份有限公司 十届十次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 13 日 经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，公司监事会 选举黄亿兵监事为公司第十届监事会新任主席，任期至本届监事会任 期届满之日止。 此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-5700万元到-5000万元[3][9] - 与上年同期相比，亏损增加1030万元到1730万元[3] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5904万元到-5204万元[9][10] - 利润总额为-3790.88万元[5] - 归属于母公司所有者的净利润为-3970.03万元[5] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4610.10万元[5] - 2024年上半年每股收益为-0.0864元[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 高端医疗装备产业集采项目合同待签署，业绩未体现[12] - 公共安全产业亏损幅度同比有所改善，但未达预期[12] 数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[12]

北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日下午 14:00 二〇二四年七月 | | | | 北京航天长峰股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 | 1 | | --- | --- | --- | | 北京航天长峰股份有限公司 年第二次临时股东大会会议规则 | 2024 | 3 | | 议案一：北京航天长峰股份有限公司关于选举公司部分监事的议案 | | 5 | 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15 至 15:00 五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议 ...

2、审议通过了公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-039 号公告） 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-038 北京航天长峰股份有限公司 十二届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2024 年 6 月 19 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 6 月 24 日上 午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届十次董事 会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 1、听取了关于公司经理层成员向董事会述职的议案。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2024 年 6 ...

关于变更部分监事的公告 北京航天长峰股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会主席钟文腾先生因到龄退休，不再担任公司监事及监 事会主席职务。为使监事会成员人数不低于《公司章程》规定的最低 人数，经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，监事会提 名黄亿兵先生为公司监事会监事候选人（简历详见附件）。自股东大会 审议通过之日起任职，任期终止日为本届监事会换届之日。2024 年 6 月 24 日，公司十届九次监事会会议审议通过了《公司关于变更部分监 事的议案》。 钟文腾先生担任公司监事及监事会主席期间始终勤勉尽责、恪尽 职守，公司监事会对钟文腾先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-037 监事会 2024 年 6 月 25 日 附：监事候选人简历 黄亿兵，男，籍贯湖南省溆浦县，1966 年 9 月出生，1987 年 7 月 参加工作，1995 年 10 月加入中国共产党，哈尔滨工业大学管理学院管 理科学与工程专业研究生毕业 ...