中电科数字技术股份有限公司独立董事 关于公司聘任会计师事务所的事前认可意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，具备 多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等方面符合相关规定，能够满足公司 2023 年度财务审计和内 部控制审计工作需求，同意聘请其为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机 构，并同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第五次会 议审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中电科数字技术股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规及规章制 度的规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎负责的态度，对公司聘任会计师 事务所事项发表事前认可意见如下： 独立董事：韦俊、王泽霞、蒋国强 二〇二三年十月三十日 ...

中电科数字技术股份有限公司独立董事 关于公司聘任会计师事务所的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中电科数字技术股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规及规章制 度的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议了公司聘任会计师事务所事项 后，基于独立判断的立场并经审慎分析，发表独立意见如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）具 有证券期货相关业务执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合相关规定，能 够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作需求。本次聘任会计师事务 所的审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同 意聘请大华会计师事务所担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 独立董事：韦俊、王泽霞、蒋国强 二〇二三年十月三十日 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2023-033 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会 议通知于2023年10月26日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月30日以通讯表 决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律 法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构， 由大华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2023 年度财务报告审计、内部 控制审计等审计业务。 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2023-036 中电科数字技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区雪野路 1188 号上海世博洲际酒店 3 楼江景多功 能厅 1 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2023-034 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会 议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议符合国 家有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 公司监事会认为，2023 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第三季度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2023 年第三季度报告真实、公 允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见前，没有发现参 与 2023 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2023 年第三季 度报告所披露的信息不存 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2023-037 中电科数字技术股份有限公司 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 8 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 8 日下午 16:00-17:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2023-032 中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划首次授予 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2021 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的 议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于公司第 二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等议案，关联董事对该等议案 回避表决。独立董事对公司本激励计划发表了独立意见。公司监事会对本激励计 划拟授予激励对象名单进行了核查，并出具了审核意见。 2、2021 年 9 月 30 日，中国电子科技集团有限公司出具了《关于中电科数字 股票期权拟行权数量：798.5774 万份 行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 技术股份有限公司实施第二期 A 股股票期权激励计划的批复》（电科资【2021】 42 ...

中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会 议于2023年10月17日召开，会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励 计划行权价格、首次授予激励对象名单、股票期权数量并注销部分股票期权的议 案》等议案。现对有关事项说明如下： 一、股票期权激励计划概况 （一）2021 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第二十次会议、第九届监 事会第八次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘 要的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于公 司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等议案，关联董事对该等 议案回避表决。独立董事对公司第二期股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）发表了独立意见。公司监事会对本激励计划拟授予激励对象名单进行了核 查，并出具了审核意见。 （二）2021 年 9 月 30 日，中国电子科技集团有限公司出具了《关于中电科 数字技术股份有限公司实施第二期 A 股股票期权激励计划的批复》（电科资【2021】 423 号），同意公司实施第二期 A 股股票期权激励计划。 （三）公司于 2021 年 10 月 14 日至 ...

3、关联董事已根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关 规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。 综上所述，我们一致同意公司调整本激励计划首次及预留授予股票期权的行 权价格、首次授予激励对象名单、股票期权数量并注销部分股票期权。 中电科数字技术股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中电科数字技术股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规及规章制 度的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议了公司第十届董事会第四次会 议相关事项后，基于独立判断的立场并经审慎分析，发表独立意见如下： 一、关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名 单、股票期权数量并注销部分股票期权的独立意见 1、因公司 2022 年度利润分配方案实施完毕，公司对第二期股票期权激励 ...

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会 议通知于2023年10月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月17日以通讯表 决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律 法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2023-029 二、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行 权条件成就的议案》 根据公司《激励计划草案》、《考核管理办法》的相关规定，公司董事会认 为本激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，行权价格为 17.78 元/股， 首次授予第一个行权期可行权人数为 294 人，实际可行权的股票期权数量为 798.5774 万份，行权期为自首次授予部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交 易日起至首次授予部分股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止， 可行 ...