资金往来规定 - 规定适用于公司及控股子公司与控股股东、关联方资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 控股股东等在经营性往来中不得占用上市公司资金[4] 防范措施 - 董事长是防止资金占用及清欠第一责任人[7] - 设立防范资金占用领导小组[7] 监督管理 - 子公司定期上报与关联方资金往来表[8] - 审计部定期开展关联方资金往来内审工作[8] 担保规定 - 原则上不向控股股东等提供担保，确需担保须股东会审议[8] 占用处理 - 发现资金占用应采取保护性措施并及时披露报告[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币624,761,516元[5] - 已发行股份数为624,761,516股，均为普通股[6] 公司章程修订 - 第十届董事会第七次会议等审议通过修订《公司章程》及其附件部分条款议案，修订后不再设监事会，职责由董事会审计委员会承接，议案待股东大会审议[1][2] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] - 收购本公司股份特定原因需经股东会决议且出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[7][8] 股东权益与义务 - 股东以所持股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[5] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事会相关 - 董事会由7至9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[30] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[32] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名[38] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报等[40] - 分配当年税后利润应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[45] - 公司出现解散事由，应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[46]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于12月19日14点在上海同济君禧大酒店召开[4] - 网络投票时间为12月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 审议议案包括修订《公司章程》《关联交易管理办法》[8] 时间与地点 - 股权登记日为12月12日[14] - 登记地点在上海同济联合广场B座20层[16] - 登记时间为12月15日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[17] 其他 - 会议联系人袁博宇，电话021 - 65985860，传真021 - 33626510，邮箱tjkjsy@tjkjsy.com.cn[8]

会议情况 - 公司第十届监事会第十六次会议于2025年12月2日召开，3名监事实到[2] - 会议以3票同意审议通过修订《公司章程》部分条款议案[2] 章程修订 - 修订后公司不再设监事会，职责由董事会审计委员会承接[3] - 监事自动解任，《监事会议事规则》废止，股东大会前监事会仍履职[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]

会议情况 - 公司第十届董事会第七次会议于2025年12月2日召开，9名董事全部参加表决[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》等需提交股东大会审议[3][5] - 公司2025年第一次临时股东大会将于2025年12月19日召开[9] 制度调整 - 修订公司章程后公司不再设置监事会，职责由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[2]

股份回购 - 2024年8月21日至10月17日回购4,415,520股，占总股本0.7068%[2] 减持计划 - 2025年10月22日计划3个月内减持不超4,415,520股，不超总股本0.7068%[2] - 截至2025年11月30日未减持已回购股份[2] - 2025年11月12日至30日减持0股，比例0%[8] 减持限制 - 每日出售不超预披露日前20个交易日日均成交量25%，不超20万股除外[9] - 任意连续90日出售不超公司股份总数1%[9]

主力资金流出概况 - 截至12月1日开盘一小时，交易所数据显示主力资金流出前20名的股票合计流出金额巨大，其中工业富联以9.20亿元居首[1] - 阳光电源主力资金流出7.95亿元，位列第二[1] - 胜宏科技主力资金流出7.62亿元，位列第三[1] 资金流出显著的股票 - 乾照光电主力资金流出6.50亿元，长芯博创流出4.69亿元，香农芯创流出4.47亿元[1] - 蓝色光标流出3.86亿元，东方财富流出3.76亿元，上海电力流出3.09亿元[1] - 东芯股份流出2.79亿元，中微公司流出2.76亿元，三六零流出2.65亿元[1] 其他资金流出股票 - 东田微主力资金流出2.40亿元，航天动力流出2.34亿元，华工科技流出2.30亿元[1] - 长盈精密流出2.28亿元，国投智能流出2.20亿元，平潭发展流出2.18亿元[1] - 芯原股份流出2.10亿元，农业银行流出2.02亿元，位列资金流出榜第二十名[1]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块在11月27日整体下跌0.67%，表现弱于上证指数（上涨0.29%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中招标股份领跌，跌幅达11.60%[1][2] - 板块整体资金流向显示主力资金净流出1032.82万元，游资资金净流入4456.76万元，散户资金净流出3423.94万元[2] 领涨个股及资金情况 - 启迪设计涨幅最大，为6.39%，收盘价17.16元，成交额4.00亿元，主力资金净流入4218.18万元，净占比10.53%[1][3] - 矩阵股份上涨2.52%，收盘价23.21元，成交额1.66亿元，主力资金净流入233.19万元[1][3] - 太极实业上涨1.80%，收盘价7.93元，成交额6.66亿元，但主力资金净流出5927.56万元，净占比8.91%[1][3] 领跌个股及资金情况 - 招标股份领跌板块，跌幅为11.60%，收盘价15.39元，成交额6.62亿元[2] - 中衡设计下跌6.46%，收盘价10.57元，成交额3.68亿元[2] - 深水规院下跌5.94%，收盘价23.91元，成交额2.22亿元[2]

热点公告 - 工业富联未向市场下调第四季度利润目标[1] - 上海港湾商业航天业务和钙钛矿太阳能业务占公司营收比例不足1% 规模较小且尚未盈利[1] 项目投资 - 东方锆业拟投建年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目[1] - 广电计量拟投资建设广电计量西南(成都)检测基地[1] - 泰鸿万立拟设立全资子公司投资4.8亿元建设汽车车身结构件生产线建设项目[1] 中标合同 - 广东建工签订深汕特别合作区蓝骏储能电站项目设计施工总承包（EPC）合同[1] - 万胜智能预中标4298.66万元国家电网项目[1] - 同济科技子公司中标西安河山锦绣府项目施工一标段项目[1] 股权收购 - ST中珠深商集团拟以3000万元将朗地科技100%股权转让给步步高投资[1] - 天府文旅拟收购毕棚沟公司34.30%股权[1] 股份回购 - 纳芯微拟斥资2亿元至4亿元回购股份[1] - 济川药业拟回购2500万元-5000万元股份[1] - 佩蒂股份拟5000万元-7000万元回购公司股份[1] 股东增减持 - 中环环保金通安益拟减持不超过2.37%股份[2] - 鸿富瀚董事长张定武拟减持不超过2%股份[2] - 星辉娱乐实际控制人及其一致行动人拟减持不超过2.9%股份[1][2] - 中触媒控股股东中触媒集团拟4200万元-8000万元增持公司股份[2] - 乐歌股份控股股东拟增持4000万元-8000万元公司股份[2] 其他重要事项 - 慈星股份拟定增募资不超过3亿元[1][2] - 金杯汽车与京东签署合作框架协议[2] - 中鼎股份控股子公司成为国内某两家液冷系统集成商液冷假负载的供应商[1][2]

热点公司声明 - 工业富联澄清未向市场下调第四季度利润目标 [1] - 上海港湾表示其商业航天业务和钙钛矿太阳能业务占公司营收比例不足1% 规模较小且尚未盈利 [1] 项目投资 - 东方锆业拟投建年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目 [1] - 广电计量拟投资建设广电计量西南(成都)检测基地 [1] - 泰鸿万立拟设立全资子公司投资4.8亿元建设汽车车身结构件生产线建设项目 [1] 中标合同 - 广东建工签订深汕特别合作区蓝骏储能电站项目设计施工总承包（EPC）合同 [1] - 万胜智能预中标4298.66万元国家电网项目 [1] - 同济科技子公司中标西安河山锦绣府项目施工一标段项目 [1] 股权收购与转让 - ST中珠之深商集团拟以3000万元将朗地科技100%股权转让给步步高投资 [1] - 天府文旅拟收购毕棚沟公司34.30%股权 [1] 股份回购 - 纳芯微拟斥资2亿元至4亿元回购股份 [1] - 济川药业拟回购2500万元-5000万元股份 [1] - 佩蒂股份拟5000万元-7000万元回购公司股份 [1] 股东增减持 - 中环环保股东金通安益拟减持不超过2.37%股份 [2] - 鸿富瀚董事长张定武拟减持不超过2%股份 [2] - 星辉娱乐实际控制人及其一致行动人拟减持不超过2.9%股份 [1][2] - 中触媒控股股东中触媒集团拟4200万元-8000万元增持公司股份 [2] - 乐歌股份控股股东拟增持4000万元-8000万元公司股份 [2] 其他公司行动 - 慈星股份拟定增募资不超过3亿元 [1][3] - 金杯汽车与京东签署合作框架协议 [3] - 中鼎股份控股子公司成为国内某两家液冷系统集成商液冷假负载的供应商 [1][3]