人员变动 - 孟德庆因工作调整辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务[1] - 倪明因到龄退休辞去监事会主席、监事职务[3] - 夏国强因到龄退休不再担任副总裁职务[4] 人员增补与聘任 - 贡鸾鸾被提名为第十届董事会非独立董事候选人[2] - 林伟君被提名为第十届监事会非职工代表监事候选人[3] - 陈永武被聘任为公司副总裁[5]

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-058 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议通知 于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件并电话确认方式发出，会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯 方式召开。本次会议应发表意见的监事 3 名，实际发表意见的监事 3 名。三名监事审议 并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于增补公司监事的议案》 公司监事会对《关于增补公司监事的议案》进行了审议，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定及上海市浦东新区国有资产监督管理委员会【浦国资委(2024)117 号】《关于 提名林伟君同志为上工申贝（集团）股份有限公司监事会监事人选的函》,公司监事会同 意增补林伟君同志为公司监事候选人。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司监事会 二〇二四年 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2024-059 上工申贝（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-057 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议 于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 26 日 以通讯方式召开。会议应发表意见的董事 8 名，实际发表意见的董事 8 名。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章 程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、 审议通过《关于增补公司董事的议案》 同意增补贡鸾鸾女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 根据公司第一大股东上海浦科飞人投资有限公司提名，经公司董事会提名委员会审 查，贡鸾鸾女士符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，任期自股东大会 审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 ...

资金管理 - 2024年4月19日公司同意对不超5亿闲置募集资金和不超1亿自有资金现金管理[2] - 截至公告披露日，公司使用募集资金买产品余额为4亿[2] 产品信息 - 上海银行“稳进”3号产品金额1亿，来源募集资金[3] - 产品期限2024年8月20日至9月23日，年化收益率1.70%[3] - 产品实际收益158356.16元[3]

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日收到董事 孟德庆先生的书面辞职报告。孟德庆先生因工作调整，申请辞去公司董事及薪酬与考核 委员会委员职务。孟德庆先生辞职后，不再担任公司任何职务。 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 鉴于孟德庆先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《中华人民共和 国公司法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》的有关规定，孟德庆先生的辞职申请 自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-055 孟德庆先生辞职不会影响公司的正常生产经营。孟德庆先生在担任公司董事期间恪 尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对孟德庆先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 上工申贝（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年九月二十日 ...

财务状况 - 上半年公司整体费用较去年同比增长明显，主要原因是上工飞尔和德国Sonotronic公司纳入合并报表范围 [2] - 应付账款、短期借款和一年内到期的非流动负债增加，但流动比率为1.7，对短期偿债能力没有影响 [2] - 上半年营业收入同比增长，但净利润同比下降，主要受交易性金融资产公允价值变动收益和资产处置收益减少，以及欧洲汽车行业不景气和国内市场竞争加剧等因素影响 [3] 业务发展 - 公司正在推动ICON运动飞机的国产化，已在张家港基地启动碳素纤维复合材料结构件的生产建设 [3] - 公司在全球供应链管理方面具有中国及欧洲互补采购、协同生产以及共享全球销售与服务网络等优势 [6] - 公司正在按照计划推进ICON A5飞机制造工厂建设 [6] 技术创新 - 公司拥有全球领先的机器人控制的碳纤维复材三维立体缝制技术，并在中厚料缝纫机、服装自动缝制单元、皮革类材料自动缝制工作站、塑料和纺织材料焊接技术等领域处于全球领先地位 [5] - 公司在缝制设备、裁切设备和焊接设备等主要产品上基本实现了数字化，制造工艺装备方面正在逐步实施数字化转型 [4] 市场挑战与机遇 - 公司在缝制机械行业面临欧洲汽车工业下滑导致拳头产品订单减少、能源和大宗材料涨价、人工成本上升等挑战 [6] - 国内新能源汽车工业迅速发展，对汽车内饰件、功能件及其加工设备的需求增长为公司带来机遇 [6] 其他 - 公司近年来通过收购兼并策略和现有业务增长实现销售收入增长，但受欧洲汽车工业不景气、制造成本增加和新收购企业整合恢复期等因素影响，扣非净利润下滑 [7]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日收到监事 会主席倪明先生的书面辞职报告。倪明先生因到龄退休，申请辞去公司监事会主席、监 事职务。倪明先生辞职后，不再担任公司任何职务。 鉴于倪明先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公 司法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 倪明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前， 倪明先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行监事会主席、监事职责。 公司将按照有关规定尽快完成新任监事的选举工作。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-054 上工申贝（集团）股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 公司及监事会对倪明先生在任职期间的勤勉尽责工作和为公司发展、监事会建设所 做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司监事会 二〇 ...

财报与会议信息 - 公司2024年半年度报告于8月27日发布[1] - 业绩说明会9月13日14:00 - 16:30召开，互动交流15:00 - 16:30[1][2] - 业绩说明会在“全景路演”等平台以网络文字互动方式进行[1][2][4] 参会与联系信息 - 董事长等人员参加说明会[3] - 投资者可登录“全景路演”互动[4] - 联系部门、电话、邮箱分别为董办、021 - 68407515、600843@sgsbgroup.com[5] 后续查看信息 - 会后可通过“全景路演”查看活动情况及内容[5]

会议信息 - 公司参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 会议于2024年9月13日14:00 - 16:30召开，互动交流时间15:00 - 16:30[2] - 会议在“全景路演”网站等平台以网络文字互动方式进行[1][2] 参会人员 - 董事长兼总裁张敏等参加会议[2] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[2][3] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 68407515，邮箱600843@sgsbgroup.com[3] 会后查看 - 业绩说明会后可通过“全景路演”网站查看活动情况及内容[3]