四川长虹电器股份有限公司 关于公司下属控股子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-007 号 ●案件所处的诉讼阶段：二审判决。 ●下属控股子公司所处当事人地位：上诉人（原审被告）。 ●案件的涉案金额：判决四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"） 下属控股子公司长虹顺达通科技发展有限公司（以下简称"顺达通"）等上诉人 支付被上诉人泉州物资贸易有限公司（以下简称"泉州物资"）货款、律师代理 费、一审案件受理费等合计金额 16,795,856.62 元及违约金。二审案件受理费 121,844.00 元由上诉人顺达通等公司负担。 以上诉讼案件系顺达通与泉州物资于 2020 年 12 月至 2021 年 1 月期间因化 工材料购销引发的纠纷。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：根据上述案件二审判决结果及《企 业会计准则第 13 号-或有事项》预计负债的判断条件，初步测算 2023 年将增加 预计负债金额约 12.0 ...

四川长虹电器股份有限公司 关于为下属子公司经销商提供担保的进展 公告 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-003 号 2024 年 1 月 24 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 2023 年 4 月 26 日，基于四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"苏宁易购"）的长期合作， 经公司与苏宁易购协商，双方就苏宁易购向公司偿还 3.26 亿元代偿款事项签订 《还款协议》，协议约定：苏宁易购按照不低于 4,075 万元/季度的标准于 2024 年 12 月 31 日前以现汇方式向本公司清偿全部代偿款。上述内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站及符合中国证监会规定条件媒体披露的《四 川长虹电器股份有限公司关于为下属子公司经销商提供担保的进展情况公告》 （临 2023-027 号）。 二、《还款协议》的进展 截至本公告披露日，公司已经收到苏宁易购以现汇方式偿还的第四期代偿款 4,08 ...

⭣万宏Ⓚ䇱券承䬰保㦀ᴹ䲀䍓任公司关于四川䮯㲩⭥器㛑份ᴹ 䲀公司㛑ᵳ分㖞改䶙 2023 年年度保㦀工作报告书 | 保㦀ᵪᶴ名〠： | ⭣万宏Ⓚ䇱券承䬰 保㦀ᴹ䲀䍓任公司 | 上市公司 A | 㛑ㆰ〠： | 四川䮯㲩 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保㦀代㺘人名〠： | ⦻呿 | 上市公司 A | 㛑代⸱： | 600839 | | 报告年度： | 年度 2023 | 报告提交时䰤： | | 2024-01-19 | ᵜ保㦀ᵪᶴ保䇱ᵜ保㦀工作报告书内容Ⲵⵏ实、准⺞和完整。 一、四川䮯㲩㛑ᵳ分㖞改䶙方ṸⲴ关情况 （一）基ᵜ情况 1、四川䮯㲩㛑改方Ṹ为：䶎⍱䙊㛑东向⍱䙊㛑东按⇿ 10 㛑⍱䙊㛑㧧䘱 3.4 㛑Ⲵ∄例䘱㛑安排对价，对价安排Ⲵ㛑份总数为 323,476,797 㛑，其中ㅜ一大㛑 东四川䮯㲩⭥子䳶团ᴹ䲀公司（⧠已ᴤ名为"四川䮯㲩⭥子控㛑䳶团ᴹ䲀公司"， 下〠"䮯㲩䳶团"）按➗儈于其他䶎⍱䙊㛑㛑东安排对价Ⲵ∄例向⍱䙊㛑㛑东䘱 㛑。即䮯㲩䳶团向⍱䙊㛑㛑东䘱出㛑份 312,027,308 㛑，䘱出⦷为⇿ 10 㛑䶎⍱ 䙊㛑䘱出 2.69 㛑；䲔䮯㲩䳶团以外Ⲵ其他䶎⍱䙊㛑㛑东 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-002 号 四川长虹电器股份有限公司 关于公司下属控股子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：二审判决。 ●下属控股子公司所处当事人地位：上诉人（原审被告）。 ●案件的涉案金额： 诉讼案件一判决四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股 子公司长虹顺达通科技发展有限公司（以下简称"顺达通"）等上诉人支付被上 诉人福建省建投集团有限公司（以下简称"建投公司"）货款、律师代理费、诉 讼费等合计金额 124,539,799.16 元及违约金。二审案件受理费 749,156.10 元由 上诉人顺达通等公司负担。 诉讼案件二判决顺达通等上诉人支付被上诉人莆田市国投森通贸易有限公 司（以下简称"森通公司"）货款、律师代理费、诉讼费等合计金额 199,359,134.73 元及违约金。二审案件受理费 1,089,680.30 元由上诉人顺达通等公司负担。 诉讼案件三判决顺达通等上诉人偿付泉州市 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-001 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年度对外担保的进展公告 公司本次为控股子公司虹欢科技提供一笔担保，金额为 20,000 万元，实际 为其提供的担保余额为 50,000 万元（含本次担保，下同）；为全资子公司零八一 集团提供一笔担保，金额为 15,000 万元，实际为其提供的担保余额为 36,000 万 元；为全资子公司香港长虹提供一笔担保，金额为 1,000 万美元，实际为其提供 的担保余额为 345,170.19 万元（外币担保额度按 2024 年 1 月 2 日中国人民银行 公布的汇率中间价进行折算，下同）。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：公司为下属子公司四川智易家网络科技有限公 司（以下简称"智易家"）的经销商苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"苏 宁易购"）提供的担保承担了 3.26 亿元担保代偿责任，截至本公告披露日，公司 已累计收到苏宁易购以现汇方式偿还的代偿款 14,950 万元，苏宁易购尚需对本 公司偿还代偿款 17,650 万元。公司无其他逾期担保。 ● 特别风险提示：本次 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-099 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十二届董 事会第一次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全体 董事，会议于 12 月 29 日以现场方式召开。鉴于董事会换届选举，全体董事一致 同意豁免会议通知时间的要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 部分监事及拟任高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及本公司章 程的规定。会议由全体董事共同推举董事柳江先生主持，经与会董事充分讨论， 审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于设立公司第十二届董事会下属各专门委员会的议案》 会议同意选举柳江先生为公司第十二届董事会董事长，选举杨金先生为副董 事长，任期 ...

关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:四川长虹电器股份有限公司 四川联衡律师事务所（以下简称本所）接受四川长虹电器股份有限公司（以 下简称公司) 委托,根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》(以下简称 《证券法》)、《中华人民共和国公司法(2018年修订)》(以下简称《公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见 书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区) 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《四川长虹电器股 份有限公司幸程》有关规定,指派律师出席了于 2023年 12月 29日召开的公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 经公司 2022年第二次临时股东大会审议通过的《四川长虹电器股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》); 2. 公司 2023 年 12月 ...

四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第一次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全体 监事，会议于 12 月 29 日以通讯方式召开。鉴于监事会换届选举，全体监事一致 同意豁免会议通知时间的要求。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议 召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由全体监事共同推举监事李云强 先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议： 审议通过《关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》 经全体监事投票表决，一致选举李云强先生为公司第十一届监事会监事会主 席，任期与公司第十一届监事会一致。李云强先生简历如下： 李云强，男，1970 年 3 月生，中共党员，西南财经大学价格学专业本科毕 业，经济学学士、高级会计师。曾任四川长虹财务部销售核算科员、成本管理主 管、价格处价格管理主管、四川长虹销售部驻外销售经理、四川长虹综合管理部 经济室主任、四川长虹电子控股集团有限公司经营管理部副部长（主持工作）、 四川长虹电视公司财务经理、四川长虹物流有限公司财务经理、四川长虹财务部 核心财务处处长、四川长虹器件科技 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-098 号 (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,243,368,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.9346 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董 事长及法定代表人职务）因工作原因无法出席主持会议，根据《上市公司股东大 会规则》《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，同意由董事杨军先生 主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》等有关规定，表决结果合法、有效。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 ( ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-096 号 四川长虹电器股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日收到公司财务总监张晓龙先生的书面辞职函，张晓龙先生因工作变动，申请辞 去公司财务总监等职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，张晓龙先生的 辞职申请于送达董事会之日起生效。辞职后,张晓龙先生将不在公司担任任何职 务。 张晓龙先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司 和提呈公司股东注意的事项。张晓龙先生的辞职不会影响公司正常运作，不会对 公司日常经营管理产生重大影响。张晓龙先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及公司董事会对张晓龙先生任职期间为公司发展做出的重要贡献 表示衷心的感谢！ 鉴于公司定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 审议董事会及监事会换届选举事宜，公司董事会将尽快按照相关规定聘 ...