利润分配 - A股每股现金红利0.22元，B股每股现金红利0.030582美元[2] - 以1,022,739,308股为基数，派发现金红利225,002,647.76元[3] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/10，除权（息）日和发放日2025/6/11[2][4] - B股股权登记日2025/6/13，最后交易日2025/6/10，发放日2025/6/24[2][4] 税收相关 - 持有A股个人股东及基金，持股1月内每股补缴0.044元，1月 - 1年每股补缴0.022元[6] - 持有A股QFII和香港结算账户，按10%代扣，每股实发0.198元[7] - B股按2025年5月21日汇率计算红利[7] - B股部分非居民企业股东按10%代扣，每股实发0.027524美元[7] - B股部分境内个人股东，持股1月内每股补缴0.006116美元，1月 - 1年每股补缴0.003058美元[8] - B股部分境外个人股东，每股实发0.030582美元[9]

政策推动电梯更新市场 - 国家市场监督管理总局起草《关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知（征求意见稿）》，要求电梯制造单位为老旧电梯更新提供质量过硬、价格合理、售后优质的产品，并确保关键部件安全性能指标不低于原电梯 [1] - 2024年"以旧换新"及"房屋养老金"政策明确了资金来源、维保更新方式、落实期限等举措，为电梯服务市场注入强心剂 [1] - 政策、资金逐步向电梯更新倾斜，电梯老龄化有望带动更新需求 [2] 电梯行业现状与趋势 - 我国电梯保有量持续增加，2023年已超1000万台，但人均电梯保有量仍低于发达国家地区 [2] - 国内维保市场份额有望向头部电梯整机厂集中，表现为更高的自维保率、服务业务占比及整体利润率水平 [1] - 随着新梯市场见底和维保业务持续发力，国内整梯厂商业模式与自由现金流有望持续向好，估值或向海外龙头企业靠拢 [2] 投资机会与标的 - 重点推荐已在电梯服务市场积极布局的公司，建议关注上游零部件产业链中强护城河、高盈利韧性的零部件厂商 [1] - 建议重点关注上海机电（600835）、广日股份（600894）、康力电梯（002367） [2] - 建议关注同力日升（605286）、沪宁股份（300669）、远大智能（002689）、展鹏科技（603488）、森赫股份（301056）、快意电梯（002774）、梅轮电梯（603321）、华菱精工（603356）、通用电梯（300931） [2]

股东大会召集及召开程序 - 股东大会由公司董事会负责召集，召开时间为2025年5月20日上午9:00，地点为上海东怡大酒店 [2][3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为交易时段9:15-11:30 [3] - 股东大会通知已通过上海证券交易所网站等指定媒体公告，内容包含时间、地点、审议事项等关键信息 [2] 出席人员资格 - 现场参会股东或代理人需为2025年5月9日（A股）或5月14日（B股）登记在册的股东，网络投票股东身份由交易所系统认证 [3][4] - 公司董事、监事及高级管理人员亦出席本次会议 [4] 审议议案及表决结果 - 股东大会审议议案与公告内容一致，未出现修改或新增议案的情形 [5] - 议案表决采用现场与网络投票结合方式，均以普通决议程序通过（赞成票超出席表决权总数二分之一） [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、人员资格、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [5] - 会议决议合法有效 [5]

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-015 上海机电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海东怡大酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 352 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 277 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 75 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 538,847,904 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 512,565,941 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 26,281,963 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.6868 | | 份总数的比 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海机电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规章制度的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严 ...

业绩总结 - 2024年完成营业收入2068247万元，同比下降7.34%[80] - 2024年完成主营业收入2032107万元，同比下降8.09%[80] - 2024年期间费用190883万元，较上年下降6.02%[81] - 2024年投资收益35025万元，较上年同期增长30.21%[81] - 2024年减值损失41691万元，较上年同期增长20.65%[83] - 2024年利润总额148849万元，较上年下降13.12%[83] - 2024年净利润135142万元，较上年下降13.52%[83] - 2024年基本每股收益0.92元/股，较上年下降6.12%[84] - 2024年加权平均净资产收益率6.91%，较上年减少0.68个百分点[84] - 2024年度母公司实现净利润1018690035.50元[86] 财务数据变动 - 2024年度货币资金1329005万元，较2023年增加2.43%[78] - 2024年应收票据48007万元，较2023年减少16.85%[78] - 2024年存货607295万元，较2023年减少27.15%[78] - 2024年合同资产223575万元，较2023年增加36.40%[78] - 2024年应付票据49839万元，较2023年增加114.88%[78] - 2024年经营活动现金流净额89740万元，较2023年减少29.07%[78] - 2024年投资活动现金流净额13517万元，较2023年增加31662万元[78] - 2024年筹资活动现金流净额 -124595万元，较2023年减少37266万元[78] 主营业务收入变动 - 2024年申梯业务收入2081162万元，同比降7.27%[82] - 2024年印刷包装业务收入40021万元，同比降17.99%[82] - 2024年液压机器业务收入25572万元，同比增49.38%[82] - 2024年能源工程业务收入25735万元，同比降20.45%[82] - 2024年其他业务收入18028万元，同比降55.34%[82] 未来展望 - 2025年做好提升电梯业务竞争力、落实ESG规划等工作[25] 新产品和新技术研发 - 上海三菱电梯发布12.5米/秒超高速电梯，创中国制造电梯运行速度新纪录[18] 市场扩张和并购 - 2024年公司收购上海集优铭宇机械科技有限公司100%股权及签署补充协议[34] 其他新策略 - 2024年聚焦优化工作流程，提升产品服务质量与效率[19] - 2024年经营管理推进电梯业务“三个并举”、培育“专精特新”企业[19] - 上海机电总体发展方针为存量产业提质增效，新兴产业赋能未来[22] - 电梯业务推进“三个并举”，拓展服务领域[23] - 数字印刷巩固报刊市场，深耕书刊市场，转型包装市场[25] - 精密液压利用既有基础，布局产业发展，延伸业务[25] 公司治理 - 2024年公司多次召开董事会会议，审议多项议案[13][14][15][16] - 2024年独立董事出席会议次数及投票情况良好[30][31][41][42][53][54] - 2024年公司监事会列席董事会会议，审阅财务报表提建议[64] - 2024年公司规范对外担保，无控股股东及关联方资金占用[34] - 2024年公司改聘安永华明会计师事务所为年度审计机构[35] - 2024年公司进行中期利润分配[35] - 2024年公司提名增补董事1名，聘任多名高管[37] - 公司严格履行信息披露义务，完善内控制度体系[37] - 上海电气集团财务有限责任公司风险管理无重大缺陷[37] - 公司拟聘请安永华明为2025年度审计机构，费用298.90万元[90][95][96]

公司公告与财务信息 - 公司发布2025年第一季度未经审计的财务报表，包括合并资产负债表、利润表和现金流量表，币种为人民币[3][5] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额，需说明重大项目的认定标准或调整原因[3] - 主要会计数据和财务指标未发生重大变动，未披露具体变动原因[4] 股东与股权结构 - 普通股股东总数及前十名股东持股情况未披露具体数据，但提及持股5%以上股东未参与转融通业务[4] - 前10名股东及无限售流通股股东因转融通导致的股份变动不适用[4] 董事会决议与股东大会 - 董事会第十三次会议全票通过2025年第一季度报告，应到9人实到9人[6][7] - 决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[8][11][12] - 股东大会将审议已披露议案（未列明具体内容），并对中小投资者单独计票，同时听取独立董事述职报告[14][15] 股东大会安排 - 现场会议地点为上海东怡大酒店，网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00[12] - 股权登记日为2025年5月16日，股东需持证件或授权文件登记，异地股东可通过信函或传真登记[20][22] - 会议联系地址为上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼，联系人邢晖华、诸军[23] 其他事项 - 股东大会投票规则强调重复表决以第一次结果为准，A/B股股东需分别投票[16][17][19] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未指示部分由受托人自主决定[24][25]

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-014 上海机电股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路 555 号） 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

会议安排 - 公司第十一届董事会第十三次会议于2025年4月25日通讯表决召开[1] - 决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] 会议决议 - 审议通过公司2025年第一季度报告[1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入42.12亿元，上年同期43.11亿元，同比减少2.30%[4] - 2025年第一季度营业总收入42.12亿元，较2024年第一季度的43.11亿元下降2.30%[18] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，上年同期2.12亿元，同比减少4.13%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.89亿元，上年同期2.04亿元，同比减少7.25%[4] - 2025年第一季度净利润3.16亿元，较2024年第一季度的3.23亿元下降2.23%[18] - 2025年第一季度持续经营净利润为3.16亿元，2024年为3.23亿元[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.04亿元，2024年为2.12亿元[19] - 2025年第一季度少数股东损益为1.13亿元，2024年为1.11亿元[19] 总资产及相关资产变化 - 本报告期末总资产348.12亿元，上年度末351.66亿元，同比减少1.01%[4] - 2025年3月31日资产总计348.12亿元，较2024年12月31日的351.66亿元下降0.99%[13][14][15] - 2025年3月31日流动资产合计280.61亿元，较2024年12月31日的285.38亿元下降1.67%[13] - 2025年3月31日非流动资产合计67.50亿元，较2024年12月31日的66.27亿元增长1.86%[13][14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益139.21亿元，上年度末137.17亿元，同比增加1.49%[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1430.07万元，其中非流动性资产处置损益1.02万元，政府补助254.09万元，金融资产公允价值变动损益及处置损益1569.99万元等[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数69514户[8] - 上海电气集团股份有限公司持股49107.36万股，持股比例48.02%，为第一大股东[8] 每股收益变化 - 基本每股收益0.20元/股，上年同期0.21元/股，同比减少4.76%[4] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2024年为0.21元/股[19] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率1.47%，上年同期1.56%，减少0.09个百分点[4] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本39.58亿元，较2024年第一季度的40.36亿元下降1.92%[18] 流动负债及非流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计177.98亿元，较2024年12月31日的184.70亿元下降3.63%[14] - 2025年3月31日非流动负债合计3.54亿元，较2024年12月31日的3.53亿元增长0.22%[15] 投资收益及公允价值变动收益变化 - 2025年第一季度投资收益9219.40万元，较2024年第一季度的6551.64万元增长40.72%[18] - 2025年第一季度公允价值变动收益1570.00万元，较2024年第一季度的184.89万元增长748.06%[18] 销售商品及劳务现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为41.42亿元，2024年为43.78亿元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.29亿元，2024年为 -2.18亿元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.64亿元，2024年为 -1.14亿元[22] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.24亿元，2024年为 -0.57亿元[22] 现金及现金等价物净增加额及余额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.37亿元，2024年为 -3.38亿元[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为82.49亿元，2024年为80.93亿元[22]