上海申通地铁股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.052 元（含税） 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2024-037 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 477,381,905 股为基数，每股派发现金红利 0.0 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621)6387 2000 Fax/传真:(8621)6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海申通地铁股份有限公司 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 28 日上午在上海市宜山路 650 号神旺 大酒店二楼宴会缘厅召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及《上海申通地铁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员和召集人资格及股东大会表决程序 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2024-036 1、公司董事总经理金卫忠先生主持本次会议。 2、 会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审 议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。 上海申通地铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 293,215,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.4216 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅 (三) 出席会议的普通 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 [1] - 公司前身为上海凌桥自来水股份有限公司，1994年在上海证券交易所上市，2001年更名为上海申通地铁股份有限公司，为A股第一家地铁类上市公司 - 公司主要经营四大业务板块:公共交通运维管理、新能源、融资租赁及商业保理、产业投资 2023年经营业绩 [2][3] - 全年实现营业收入4.02亿元,同比增长17.04% - 实现净利润6904万元,同比下降5.46% - 截至2023年末,总资产25.01亿元,净资产17.06亿元,同比增长2.94% - 拟向全体股东派发现金红利0.52元/股,分红比例35.96% 公共交通运维管理业务 [3][4] - 运营线路包括上海地铁浦江线、松江有轨电车和浦东机场捷运线,各线路运营情况良好,发车准点率超过99.6%,无重大运营事故 - 完成都江堰有轨电车项目运营筹备,初步完成扎根上海、辐射全国的战略布局 - 获得ISO55001资产管理认证,持续跟踪国内外轨道交通项目 新能源业务 [5][6] - 全年实现营业收入3411万元,同比增长20.63%,净利润1451万元,同比增长35% - 2023年投建8.5MW光伏项目已并网发电,截至2023年末总装机容量达51.3MW,在全国轨道交通领域排名第一 - 编制2024-2026年23.9MW光伏建设计划,积极拓展市场化光伏项目 融资租赁和保理业务 [7][8] - 全年实现营业收入8464万元,同比增长11.65%,净利润4762万元,同比增长14.44% - 全年跟踪调研19家客户,完成15个项目评审,新增客户3家,新增投放7.63亿元 - 适应监管要求,推进融资租赁和商业保理业务分设,成立上海地铁商业保理公司 公司治理 [9][10] - 建立健全股东大会、董事会、监事会、经理层等管理架构,全年共召开2次股东大会、7次董事会和6次监事会 - 不断优化内部控制制度和业务流程,制定合规体系建设等制度,获得多项上市公司治理方面的认可 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司概况介绍,包括主要业务板块和发展历程 [1] - 2023年公司经营业绩和财务状况,实现营业收入4.02亿元,净利润6904万元,总资产25.01亿元,净资产17.06亿元 [2] - 公共交通运维管理业务保证现有线路安全运营,同时积极拓展国内外市场,实现营业收入2.83亿元 [3] - 新能源业务全年实现营业收入3411万元,净利润1451万元,光伏项目总装机容量达51.3兆瓦 [4] - 融资租赁和保理业务全年实现营业收入8464万元,净利润4762万元,新增投放7.63亿元 [4] - 公司持续优化内部控制和合规管理,获得多项上市公司治理方面的认可 [5][6] - 公司积极履行社会责任,参与乡村振兴等公益活动 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容。

一、本次重大资产重组的进展情况 1、本次重大资产重组基本情况概述 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"公司"或"上市公 司"）拟以支付现金方式向上海申通地铁集团有限公司（以下简称"申通集团"） 购买其持有的上海地铁电子科技有限公司50%股权，向上海地铁维护保障有限 公司（以下简称"维保公司"）购买其持有的上海地铁物业管理有限公司51%股 权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。本次交易构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易对方申通集团为上 市公司控股股东，维保公司为上市公司控股股东全资子公司，本次交易构成关 联交易。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 2、本次重大资产重组预案的内部审议及公告情况 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2024-035 上海申通地铁股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易进展情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年11月20日召开的第十一届董事会第四次会议审议 ...

上海申通地铁股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 2024 年 6 月 28 日 上海申通地铁股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的 规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守： 1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等 各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后 的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书 处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了 保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次 股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会 和管理人员在所有股 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-034 上海申通地铁股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 19 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 12 日(星期三) 至 06 月 18 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600834@shtmetro.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年 第一季度报告，为便于广大投资 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于对上海申通地铁股份有限公司重大资产购买 暨关联交易草案的问询函》 相关问题 之 专项核查意见 独立财务顾问 2 二○二四年六月 1 上海证券交易所： 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"申通地铁"） 于 2024 年 5 月 14 日披露了《申通地铁重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"草案"、"重组报告书"）及相关文件。2024 年 5 月 28 日，上市公司 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于对上海申通地铁股份有 限公司重大资产购买暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2024】0652 号，以 下简称"《问询函》"）。 国泰君安证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及 其他中介机构就《问询函》进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对 所涉及的事项进行了补充披露和问题回复，现就有关事项发表核查意见。如无特 别说明，本说明中的简称与《申通地铁重大资产购买暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"重组报告书（修订稿）"）中的简称具有相同含义。 本核查意见中部分合计数与各明 ...