公司信息 - 证券代码为600831，简称为广电网络[1] - 转债代码为110044，简称为广电转债[1] 业务运营 - 基于有线电视网开展广电固网语音通信业务运营[2] 联系方式变更 - 投资者联系电话变更为029 - 58000831[2] - 投资者联系传真变更为029 - 58001266[2] - 公司电话变更后为029 - 58000831[2] - 公司传真变更后为029 - 58001266[2] 其他信息 - 公司地址为西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部[2] - 公司邮编为710061[2] - 公司邮箱为600831@china.com[2]

可转债发行 - 2018年6月27日公司发行800万张可转换公司债券，总额80,000万元[4] 可转债价格 - 当前可转债转股价格为4.41元/股[4] 可转债时间节点 - 到期日和兑付登记日为2024年6月26日[4] - 兑付资金发放日为2024年6月27日[4] - 摘牌日为2024年6月27日[4] - 最后交易日为2024年6月21日[4] - 最后转股日为2024年6月26日[4] - 2024年6月24日起“广电转债”停止交易[10] 可转债赎回 - 公司按债券面值108%赎回未转股可转债[5] 兑付本息 - 兑付本息金额为108元人民币/张（含税）[4]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会日期为2024年6月19日[3] 人事变动 - 公司拟补选王立强为第九届监事会监事[5] 人员信息 - 王立强1966年1月出生，曾担任公司党委书记、董事长等职[6] - 王立强持有公司股票29,200股[6]

可转债发行 - 2018年6月27日公司发行800万张可转换公司债券，总额80,000万元[4] 转股信息 - 可转债最新转股价格为4.41元/股[4] - 2024年6月24 - 26日可转股[4] 到期兑付 - “广电转债”到期和兑付登记日为2024年6月26日[4] - 兑付本息108元/张（含税）[4] - 兑付资金2024年6月27日发放[4] 时间节点 - 可转债最后交易日为2024年6月21日[4] - 最后转股日为2024年6月26日[4] - 摘牌日为2024年6月27日[4] 赎回情况 - 公司按债券面值108%赎回未转股可转债[5]

可转债发行 - 2018年6月27日发行800万张可转换公司债券，总额80,000万元，初始转股价6.91元/股[5] 转股价格调整 - 2024年5月股价触发向下修正条款，6月3日董事会将转股价由6.82元/股修正为4.41元/股[8][10] - 调整后转股价格6月5日生效，6月4日停转，6月5日恢复[11] 股价与净资产 - 2024年第二次临时股东大会前二十个交易日均价3.60元/股，前一交易日3.33元/股[11] - 2023年12月31日每股净资产4.41元，股票面值1元/股[11] 可转债到期 - “广电转债”6月26日到期，最后交易日6月21日，最后转股日6月26日[12] - 兑付登记日6月26日，兑付资金发放和摘牌日6月27日，本息108元/张（含税）[13]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月3日在西安召开[3] - 8人出席，持表决权股份237,280,072股，占33.40%[3] - 6名董事、3名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《关于向下修正"广电转债"转股价格的议案》A股同意比例99.69%[5] - 《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》A股同意比例99.99%[5] - 《关于拟注册发行中期票据的议案》A股同意比例99.99%[5] 其他 - 见证律所北京金诚同达（西安），律师张宏远、刘诗涵[6] - 律师见证结论为程序和结果合规，决议有效[7] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[8]

股东大会安排 - 2024年5月17日决定6月3日召开2024年第二次临时股东大会[9] - 5月18日刊载股东大会通知[9] - 采用现场和网络投票结合，现场6月3日14:30在西安召开，网络投票6月3日9:15 - 15:00[10][11][13][14] 参会情况 - 出席股东及委托代理人8名，代表237,280,072股，占33.40%[16] - 现场1名代表207,590,648股，占29.22%[16] - 网络7名代表29,689,424股，占4.18%[16] 议案表决 - 《关于向下修正"广电转债"转股价格的议案》，同意236,541,072股，占99.69%[20] - 《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》，同意237,255,672股，占99.99%[21] - 《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意237,255,672股，占99.99%[22] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[23]

公司治理 - 2024年6月3日召开第九届监事会第十次会议，3名监事全参会[2] - 会议3票同意补选王立强为公司监事[2] 人员信息 - 王立强1966年1月出生，历任多职，持股29200股[2][3] 证券信息 - 证券代码600831，简称广电网络；转债代码110044，简称广电转债[1]

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-053 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上 ...

人事变动 - 2024年6月3日董事长王立强辞职，拟改任监事[2] - 同日选举韩普为公司董事长[3] 人员持股 - 王立强持有公司股份29,200股[2] 人员履历 - 王立强自2018年7月任董事长，布局新业务推动转型[3]