其他新策略 - 公司自2024年起增加《中国证券报》为指定信息披露媒体[1] - 增加后指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[1]

公司变动 - 公司自2024年1月5日起搬迁至新办公地址[1] - 公司启用焕新升级的品牌标识[1] 新办公地址信息 - 新办公地址为上海市黄浦区会馆街55号绿地外滩中心T3办公楼15 - 16楼[1] - 邮编为200011[1] 联系方式 - 投资者热线为021 - 63366287、021 - 63366275[1] - 电子邮箱为stock@dlg - expo.com[1] - 公司网站为www.dlg - expo.com[1]

会议基本信息 - 会议时间为2023年12月，形式为现场调研、策略会 [1] - 调研机构包括西南证券、招商证券等多家机构 [1] - 接待人员为董事会秘书张荣健、证券事务代表俞璟贇 [1] 业务情况与目标 - 2023年业务整体恢复较好，截至三季度实现营业收入9.63亿元，净利润2.42亿元，预计2024年各业务板块恢复常态化 [2] - 主营业务由四大板块构成，2024年重点聚焦“3 + 1”核心业务，打造核心业务生态圈 [3] 赛事项目情况 - 上海帆船公开赛和上海赛艇公开赛处于培育阶段，培育周期预计3至5年，赛事公司进行多元探索，拓展周边业务 [4][5] - 2024年赛事板块依托现有赛事品牌，积极培育、承接或引进国内外赛事 [6] 组展业务与行业发展 - 组展业务中展商客户稳定性较好，新老客户更迭正常，经济承压影响不大 [7] - 国内会展行业处于粗放式发展阶段，有成长空间，发展方向为专业化、精细化，公司未来聚焦自主IP项目培育孵化 [8] 项目引入与增量 - 条件成熟时公司会考虑将国外展会项目引入国内，“引进来”和“走出去”是拓展增量途径 [9] - 自主IP展会项目通过培育孵化和兼并收购获取，培育项目2024年正常开办，兼并收购有不确定性，考察期1至2年 [10] 市值管理规划 - 公司重视企业价值塑造，与投资者积极交流，明年探索更丰富多元交流形式 [11]

东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会 独立董事 2023 年第一次专门会议决议 公司此次调整日常关联交易预计是基于正常生产经营的需要，公 司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳 务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥 协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公 司财务状况和经营成果不会产生不利影响，相关关联交易事项价格公 允，不会损害上市公司或中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性。 吕 勇 ---- 同意将相关议案提交董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易 的议案时应回避表决。 张 敏 ---- （本页为"东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会 独立董事 2023 年第一次专门会议决议"之签字页） 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事 2023 年第一次专门会议，于 2023 年 12 月 21 日以通讯 方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议 的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。经与会独立董事 审议，通过如下决议： 独立董事： 李海歌 ---- 一、同意《关于调整公 ...

业绩相关 - 公司2023年度日常关联交易预计总金额15200万元，占2022年度经审计净资产4.24%[1] 决策相关 - 《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》表决全票通过[2] - 同意重新编制《独立董事工作制度》，新增制定细则[3] - 《关于修订公司独立董事相关制度的议案》表决全票通过[3]

会议信息 - 公司第十届监事会第十七次会议于2023年12月22日通讯召开[1] - 会议通知及材料于2023年12月19日以微信及邮件发出[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案表决 - 监事会同意调整公司2023年度日常关联交易预计议案[1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2]

关联交易决策 - 关联交易议案经独立董事、董事会审议通过，关联董事回避表决[1] - 董事会审计委员会同意调整2023年度日常关联交易预计议案[3] 关联交易情况 - 调整关联交易预计基于日常经营合理预测，按公允价格交易[2] - 交易有协同效应，对财务、独立性无不利影响，不损股东利益[2]

关联交易数据 - 2023年4月25日预计2023年度日常关联交易总金额12780万元，占2022年净资产3.56%[2] - 2023年12月22日调整预计2023年度日常关联交易总金额15200万元，占2022年净资产4.24%[4] - 向关联人销售商品调整后预计发生金额450万元[6] - 从关联人购买商品调整后预计发生金额50万元[6] - 向关联人提供劳务调整后预计发生金额3000万元[6] - 接受关联人提供的劳务调整后预计发生金额6100万元[6] - 关联方租赁（公司作为承租方）调整后预计发生金额5600万元[6] 公司业绩 - 东浩兰生2022年末总资产430亿元、归母净资产135亿元[8] - 东浩兰生2022年度营业收入410.89亿元、归母净利润4.24亿元[8] 关联方业绩 - 国家会展中心2022年末总资产148亿元、归母净资产126亿元[9] - 国家会展中心2022年度主营业务收入8亿元、归母净利润 - 6.7亿元[9] 关联交易说明 - 关联方履约能力较强，风险可控[10] - 公司与关联方交易定价流程公允[11] - 关联交易为利用资源、发挥协同效应[12] - 关联交易对公司财务和经营无不利影响[12] - 调整日常关联交易属日常经营需要，不损害股东利益[13] - 公司主营业务不依赖关联法人，不影响独立性[13] - 调整日常关联交易预计无须提交股东大会审议[13]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[6] - 在持股5％以上或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[11] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内补选[12] - 辞职致比例不符，继续履职至新任产生，60日内补选[12] - 行使部分职权需全体过半数同意[15] - 每年现场工作不少于十五日[17] - 工作记录及公司资料保存至少十年[18] 会议资料与披露 - 不迟于规定期限提供董事会会议资料，专委会不迟于会前三日[21] - 会议资料保存至少十年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[19] 股东定义与津贴 - 主要股东指持股百分之五以上或不足但有重大影响的股东[25] - 中小股东指持股未达百分之五且不担任董监高的股东[25] - 给予独立董事与其职责适应的津贴，标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[23] 其他规定 - 2名或以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[22] - 本制度由董事会审议通过后生效，修改亦同[25]

会议组织 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加[2] - 不定期召开，原则上提前三天通知[7] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[10] 会议规则 - 特定事项及行使特别职权需经会议讨论且全体过半数同意[4][5] - 半数以上独立董事出席方可举行[7] 其他 - 会议可多种方式召开，表决方式多样[7] - 会议记录至少保存十年[8] - 公司保障会议召开并提供条件[8] - 细则经董事会审议通过后生效[11]