东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成 立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为 全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 ...

业绩总结 - 审计认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[15] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 报告期内公司存在非财务报告内控一般缺陷[26] 未来展望 - 公司将规范内控体系工作，确保持续有效运行[27] - 公司将强化内控监督检查，优化环境提升水平[27]

业绩承诺 - 2020 - 2023年为业绩承诺期[4] - 东浩兰生集团承诺会展集团各年净利润[4] 业绩完成 - 2023年扣非归母净利润18452.13万元，完成比例145.69%[13][14] - 截至2023年末累积完成比例113.44%[13] 补偿机制 - 逐年补偿，先股份后现金，30个工作日内完成[8][10]

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-021 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上会会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事上市公司查证业务资格的会 计师事务所。2023 年公司聘请该事务所担任本公司的财务审计及内部控制审计 机构，在工作中该事务所遵循国家相关法律法规及有关规定，秉持独立、客观、 公正的职业准则，认真、尽职地履行了审计职责。公司董事会拟续聘上会会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 东浩兰生会展集团股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成 立于 198 ...

会议情况 - 2023年度董事会召开8次会议，独立董事均出席[2] - 2023年度独立董事出席1次股东大会并做述职报告[3] - 报告期内公司召开各委员会会议若干次[4] 利润分配 - 2022年度以528,623,958股为基数，每10股分现金红利1.09元，派现57,620,011.42元，占净利润50.32%[7] 合规情况 - 2022年度未提供担保，无资金被占用情况[10] - 会计政策变更、购房交易、人事程序均合规[11] 独董履职 - 2023年度独立董事勤勉履职，2024年将继续履职并加强交流[11]

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作实施细则》的有关规 定，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行审计监督职责，现就 2023 年 度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会原由 3 名董事组成，分别为独立董事吕勇、李 海歌及董事陈小宏，主任委员由具有会计专业资格的独立董事吕勇担任。 2023 年 8 月 24 日，经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，对董事会 专门委员会成员进行了调整，审计委员会现任委员为独立董事吕勇、李海歌及董 事李益峰，主任委员由独立董事吕勇担任。 上述人员组成符合相关法律法规关于"审计委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人，审计委员会的成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 召集人应当为会计专业人士"的审计委员会人员任职资格的有关规定。报告期内， 公司第十届董事会审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知 ...

二、同意《2023 年度财务决算报告》。 本议案于 2024 年 3 月 29 日经董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-017 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 五次会议于 2024 年 4 月 9 日，在会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 办公楼公司会议 室以现场方式召开，会议通知及材料于 2024 年 3 月 29 日以微信及电子邮件的方 式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由陈小宏董事长主持， 会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。审议关联事项时，关联董事回避 表决。经与会董事审议，通过如下决议： 一、同意《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、同意《2023 年度利润分配及公 ...

资产交易 - 置出资产评估和交易价均为5202.00万元，置入均为136300.00万元[11] - 交易价格差额现金支付15243.00万元，股份支付115855.00万元[11] - 股份发行价10.05元/股，发行115278607股[11] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2020 - 2023年度[14] - 置入资产各年承诺净利润分别不低于2216.95万等[15] 业绩补偿 - 东浩兰生集团逐年补偿，按公式计算补偿股份和现金[17][19] - 业绩承诺期届满后进行减值测试，可能另行补偿[20] 实际业绩 - 2020 - 2023年会展集团各年扣非后归母净利润及完成情况[23] - 截至2023年末累积扣非后归母净利润39809.57万元，完成率113.44%[23]

会议召开情况 - 2023年度董事会召开8次会议，独立董事均亲自出席，出席1次股东大会[3] - 报告期内，召开5次董事会审计委员会会议等多类会议[4] 利润分配 - 2022年度以528,623,958股为基数，每10股分现金红利1.09元，派现57,620,011.42元，占当年净利润50.32%[7] - 总股本532,761,055股，不参与分配的回购股份4,137,097股[7] 其他事项 - 会展集团未实现2022年度业绩承诺，公司按协议回购并注销补偿股份等[8] - 董事会拟续聘上会会计师事务所[9] - 公司授权经理层用闲置自有资金理财及证券投资并制定风控办法[9] - 公司关联交易价格公允，不损害利益[7] - 公司已建立完善内部控制制度体系并有效执行[9] - 2022年度未为相关方提供担保[10] - 2022年度不存在被控股股东非经营性占用资金情况[10] - 公司合法变更会计政策[10] - 公司购买办公用房定价公允合理[11] - 第十届董事会补选董事及聘任高管程序合规[11] - 2023年度独立董事履职维护权益，2024年将继续履职加强交流[12]

会议情况 - 第十届监事会第十九次会议于2024年4月9日召开，5位监事均出席[1] 议案表决 - 多项议案获5票同意通过，含工作报告、财务决算等[1][2][3][4][6][7] 特殊议案 - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》监事回避，将交股东大会审议[8]