会议召开情况 - 2023年度董事会召开8次会议，独立董事均亲自出席，出席1次股东大会[3] - 报告期内，召开5次董事会审计委员会会议等多类会议[4] 利润分配 - 2022年度以528,623,958股为基数，每10股分现金红利1.09元，派现57,620,011.42元，占当年净利润50.32%[7] - 总股本532,761,055股，不参与分配的回购股份4,137,097股[7] 其他事项 - 会展集团未实现2022年度业绩承诺，公司按协议回购并注销补偿股份等[8] - 董事会拟续聘上会会计师事务所[9] - 公司授权经理层用闲置自有资金理财及证券投资并制定风控办法[9] - 公司关联交易价格公允，不损害利益[7] - 公司已建立完善内部控制制度体系并有效执行[9] - 2022年度未为相关方提供担保[10] - 2022年度不存在被控股股东非经营性占用资金情况[10] - 公司合法变更会计政策[10] - 公司购买办公用房定价公允合理[11] - 第十届董事会补选董事及聘任高管程序合规[11] - 2023年度独立董事履职维护权益，2024年将继续履职加强交流[12]