证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-025 900915 中路 B 股 重要内容提示： 一、说明会类型 中路股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 18 日、4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度利润分配方案的公告》及《2024 年第一季度报 告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、利润分配、发展战略 中路股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日（星期五）15:00-16:00 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 24 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1euGwvMSEc8 或使 ...

900915 中路 B 股 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-024 中路股份有限公司 关于召开 2023 年年度（第五十次）股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度(第五十次)股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024 年 6 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开地 ...

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度营业收入为200,484,260.20元，同比增长6.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,668,882.23元[4] - 公司车业类产品结构变化导致净利润减少，营业费用增加[6] 股东情况 - 前10名股东中，上海中路（集团）持有股份最多，累计被冻结/轮候冻结数量为707,650,149股[8] - 张源通过信用账户持有公司股份910,000股，戴煜中通过信用账户持有公司股份1,809,100股[10] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为782,150.85元，政府补助为293,225.34元[5] 公司治理及业务情况 - 公司高空风能新能源业务存在商业化运营不确定性，收益存在较大不确定性[12] - 公司董事会、监事会换届，选举产生第十一届董事会、监事会[11] - 公司的高空风能发电项目依赖技术创新、政策支持、市场接受度和资金投入[12] - 公司未实现商业化运营，未来收益存在较大不确定性[12] 资产情况 - 2024年第一季度，中路股份有限公司的流动资产总额为350,581,850.43元，较上一季度增长了9,651,846.24元[14] - 非流动资产总额为534,331,596.61元，较上一季度减少了10,657,250.99元[15] 财务状况 - 公司的营业总收入为200,484,260.20元，较去年同期增长了11,739,229.44元[17] - 营业总成本为206,125,858.01元，较去年同期增长了19,825,052.77元[17] - 公司的营业利润为-6,480,158.73元，较去年同期减少了8,838,612.39元[17] - 2024年第一季度，公司净利润为-8,266,546.29元[18] - 经营活动现金流入小计为198,361,819.57元，现金流出小计为229,540,644.60元，经营活动产生的现金流量净额为-31,178,825.03元[19] - 投资活动现金流入小计为2,292,070.56元，现金流出小计为5,861,699.76元，投资活动产生的现金流量净额为-3,569,629.20元[20]

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-023 900915 中路 B 股 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 中路股份有限公司 十一届三次监事会决议公告 方式：通讯方式 特此公告。 中路股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024 年第 一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述 报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-022 900915 中路 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：通讯方式 （三）应出席董事 ：5 人 中路股份有限公司 十一届三次董事会决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》。 公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开十一届二次审计委员会会议 审议通过《2024 年第一季度报告》中的财务信息。 2、审议通过《关于提请召开公司第五十次（2023 年年度）股东大会的议案》 实际出席董事：5 人 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第一季度报告》 （一）通知时间：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出董事会会议通知和材料 （二）召开时间：2024 年 4 月 25 日 （四）主 ...

公司代码：600818 公司简称：中路股份 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-015 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 财务负责人孙云芳 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年度董事会报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）通知时间：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出董事会会议通知和材料 （二）召开时间：2024 年 4 月 16 日 地点：公司会议室 方式：现场结合通讯方式 （三）应出席董事 ：5 人 实际出席董事：5 人 2、审议通过公司《2023 年年度报告》及摘要 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 ...

中路股份有限公司 2. 人员信息 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 3. 业务规模 2022 年度，中兴华经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业；水利、环境和公共 设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。中兴华在公司所属制造行业中审 计上市公司客户 76 家。 4. 投资者保护能力 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年年度财务报告审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中兴华在 2023 年度的审计工作的履职情况进行评估。具体情况 如下： 一、2023 年度年审会计师事 ...

中路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中路股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的独立董事， 在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《中路股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，本着对全体股东负责的态度，谨 慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张莉，女，1972年出生，大学学历，南京财经大学毕业，国家注册会计师非 执业会员。曾供职于中国银行、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，曾任无锡 信捷电气股份股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任江阴市辉龙电热 电器有限公司任副总经理兼董秘。 2、作为独立董事，没有为公司或公司附属企业提供财务、法律等技术咨询 等服务 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024- 017 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、2023 年度不进行现金分红的情况说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 24,100,752.62 元，公司 拟分配的现金红利总额为 0 元，低于本年度归属于上市公司股东净利润的 30%， 具体原因说明如下： 重要内容提示： 中路股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年年度利润分配方案 为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。 结合公司 2023 年年度利润分配方案，公司最近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度）累计现金分红 2,121.56 万元，占最近三年实现的年均归属于 上市公司股东的净利润的比例已超过 30%，《2023 年年度利润分配方案》符合《公 司章程》规定的利润分配政策。 本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：根据公司总体经营发展战略 规划，综合考虑到主营业务 ...