会议主要讨论的核心内容 - 公司前身为平鼎山井的莲子,经过40余年在尼龙领域的深耕,已形成以尼龙66和尼龙6为主导产品的产业格局 [1] - 2023年公司上半年规模净利润出现近十年来首次亏损,面临需求收缩、供给冲击等多重压力 [2] - 公司采取一系列有针对性的变革性措施,如深化改革提升效益、灵活调整销售策略等,成功扭亏为赢,三季度实现营收129亿元、规模净利润1.23亿元 [2][3] - 公司注重技术创新,成功突破吉尔金核心技术,大力发展差异化高端化产品,积极开拓民用丝、大飞机等新应用领域 [2][3] - 公司持续加大资本市场运作,成功发行30亿元可转债,收购融资租赁公司,扩大尼龙6产品布局 [3] - 公司坚持稳健的分红政策,近三年累计现金分红13.9亿元,现金分红率高达47.44% [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在2023年三季度扭亏为盈的主要原因是什么?[2] **Jiazhen Zhao 回答** 公司通过深化改革提升效益、严控各类非生产性支出、灵活调整销售策略等一系列有针对性的变革性措施,成功扭转了经营被动局面,实现了三季度扭亏为盈。[2] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司未来在技术创新方面有哪些规划和布局?[2][3] **Jiazhen Zhao 回答** 公司将技术创新作为核心竞争力,凭借40余年的行业沉淀和持续专注的创新投入,成功突破了吉尔金核心技术,大力发展工业设施、民用机、特种尼龙等差异化高端化产品,并积极开拓民用丝、大飞机等新应用领域,加快产业结构向中高端向高端化迈进。[2][3] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司未来在资本市场运作方面有何规划?[3] **Lei Chen 回答** 公司注重建立资本市场,成功发行30亿元可转债,有效保障了公司高质量发展的资金需求。同时,公司还完成了对融资租赁公司的收购,利用金融平台优势降低所属企业经营成本,增厚上市公司利润。[3]

7信会计师事务所(特殊普通合作 o china shu lun pan certified public accountants i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司2023年 年度报告的信息披露监管工作函》之回复 信会师函字[2024]第ZB029号 上海证券交易所上市公司监管一部: 2024年4月11日,神马实业股份有限公司(以下简称"神马股份"或"公 司")收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于神马实业股份有限 公司2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函《2024》0279号） (以下简称"工作函"），立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信")对于工作函中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真分析与 核查,现根据工作函所涉问题进行说明和答复,具体内容如下: 在本回复中,相关简称与《神马实业股份有限公司2023年年度报告》中"释 义"所定义的词语或简称具有相同的含义。财务数据均保留两位小数,若出现总 数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 二、关于关联交易 2、年报及临时公告显示,公司2023年日常关 ...

中信证券股份有限公司 关于 上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司 2023 年年度 保荐人认真落实上述《监管工作函》的要求，核查情况如下： 四、关于募投项目 7.年报显示，公司本期发行的可转债募投项目之一年产 24 万吨双酚 A 项目 （二期）（以下简称募投项目）投入进度不符合计划，募集资金于 2023 年 3 月 22 日到位，拟投入 10 亿元，但截至期末实际未投入任何资金，公司称投入进度未 达计划的原因是主要受 PC 行业的持续低迷等因素影响，暂未开工。但同时，年 报中"主营业务分产品情况"显示，本期 PC 产品营业收入同比增长 121.27%， 毛利率较上期增加 59.26 个百分点。此外，公司在 2023 年 3 月 14 日披露的募集 说明书以及前期募集资金运用的可行性分析报告中称"预计国内双酚 A 需求量 将大幅增加""公司实施年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）是满足国内双酚 A 市 场需求持续增长的需要"等，与年报中投入进度未达计划的原因不符。 请公司：（1）补充说明募投项目相关行业的具体情况，并说明短期内公司关 于该行业景气度的表述是否存在不一致的情况，如是，说明前期募投项目可行性 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110093 | 债券简称：神马转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 26 日召开第十一 届董事会第十七次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 89,000 万元（含 89,000 万元）用于暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相 关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将 随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详 见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。 神马实业股份有限公司 关于归还用于临时补充流动资金的闲 ...

@@ 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见 众天证字[2024] SHM-002号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《神 马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-041 神马实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 680,864,538 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.2057 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生因另有公务委托董事、 总经理仵晓先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：东配楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 方式和程序均符合《公司法》 ...

远东资信评估有限公司 远东跟踪(2024) 0005 号 神马实业股份有限公司 2024年跟踪评级信用等级通知书 神马实业股份有限公司: 远东资信评估有限公司对贵公司及"神马转债"进行了跟踪评级。经 远东资信评估有限公司信用评级委员会审定,维持贵公司主体信用等级为 AA*,评级展望稳定;维持"神马转债"的信用等级为 AAA。 特此通知 评级总监:1543年 二〇二四年五月十五日 神马实业股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 远东跟踪（2024）0005 号 远东资信评估有限公司 Fareast Credit Rating Co.,Ltd. 二〇二四年五月 000 100 跟踪评级报告 亚在有限公司 神马实业股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 远东跟踪(2024) 0005 号 评级结果 主体 主体信用等级 评级展望 评级时间 上次评级 2023.05.26 本次评级 2024.05.15 稳定 本次 债券简称 727 57 评级 神马转债 30.00 AAA AAA 主要财务数据 | 人民币:亿元 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.3 | | --- | --- | --- | - ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110093 | 债券简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《神马实业股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管 理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《公司债券上市规则》的有关规定，神马实业 股份有限公司（以下简称"本公司"）委托远东资信评估有限公司（以下简称"远东资信"） 对本公司在 2023 年已发行的可转换公司债券（债券简称为"神马转债"，债券代码为 110093） 进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA+"；前次评级展望为"稳定"；评级机构为远东资 信，评级时间为 2023 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-038 神马实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五) 至 5 月 23 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 shenmagufen600810@126.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 20 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 ...

证券代码： 600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-037 神马实业股份有限公司 关于收到上海证券交易所工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 公司近日收到上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0279 号）（以下简称"工作函"），现将工作函主要内容公告如下： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证 券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度 报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》 第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、关于融资租赁公司 1.年报显示，报告期末长期应收款中，期末融资租赁款账面余 额为 24.07 亿元，较期初增加 18.42 亿元，本期计提坏账准备 4,500 万元。根据前期公告，2023 年 8 月公司收购中国平煤神马控股集团 有限公司（以下简称控 ...