独立董事提名 - 提名人提名管伟为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及任职人员不具备独立性[2][3] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 被提名人已通过资格审查[5] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 声明信息 - 声明人于2025年3月15日作出声明[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月3日9点15分召开，地点在济南[3][5] - 网络投票4月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议选举公司第十一届董事会独立董事议案，应选2人[7] 时间及登记信息 - 各议案2025年3月19日披露，媒体有《上海证券报》等[7] - 股权登记日为2025年3月28日，A股代码600807[13] - 会议登记时间为2025年4月2日9点至16点[17] 表决信息 - “关于选举独立董事的议案”表决权为200票[23] - “关于选举监事的议案”表决权为200票[23] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[23]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十次临时会议于2025年3月18日召开，9名董事全出席[1] - 公司拟于2025年4月3日召开2025年第二次临时股东大会[5] 人事变动 - 现任独立董事董学立、岳德军任期将满六年，提名娄红祥、管伟为候选人[2] - 娄红祥、管伟提名表决及相关议案均9票同意通过[4][5]

资金冻结 - 公司及全资子公司部分银行账户被冻结，金额合计36万元[1] - 被冻结资金占公司最近一期经审计净资产的0.17%[5] 法律纠纷 - 房屋买卖合同纠纷涉案金额4951.80万元及相关费用[3] - 委托合同纠纷涉案金额685万元及相关利息等费用[4] - 建筑设备租赁纠纷涉案本金291.56万元及利息[4] - 广告合同纠纷涉案金额9.5万元及相关违约金等费用[4] 影响说明 - 被冻结账户非主要经营账户，不产生重大影响[5]

诉讼相关 - 公司收购杨昊瑜债权价款47542545.65元，已支付1000万，杨昊瑜要求支付49517987.65元及违约金等[4] - 山东汇多投资要求公司支付证券虚假陈述侵权赔偿款10525288.51元及相关费用[7] - 山东德衡等要求公司支付法律服务费用6850017.98元及相关利息等费用[8] 影响 - 公司本次诉讼预计对利润产生不利影响，依判决按准则处理，以审计结果为准[3][9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入36767.37万元，较2023年减少34827.88万元，减少48.65%[3] - 2024年体外诊断业务收入15648.68万元，较2023年减少21058.29万元，减少57.37%[3] - 2024年房地产及物业业务收入10451.75万元，较2023年减少1688.07万元，减少13.91%[3] - 2024年园林市政施工板块收入为0，较2023年减少10942.62万元，减少100%[3] - 2024年贸易业务及其他板块收入10666.94万元，较2023年减少1138.91万元，减少9.65%[3] - 2024年体外诊断业务毛利率23.06%，较上年下降10.52个百分点[7] - 2024年公司因缔约过失责任纠纷案件计提预计负债约6.6亿元[7] - 2024年公司计提相关减值准备较上年同期增加约0.7亿元[7] 未来展望 - 2024年针对收入、采购、关联关系、钢筋贸易收入确认等事项，会计师有一系列核查程序待执行[70][72][73][78] - 2024年核查意见为未发现公司回复与了解情况重大不一致，但审计未完成[80] 新产品和新技术研发 - 无与公司相关的关键要点可提取 市场扩张和并购 - 2024年公司与潍坊济高汉谷产业发展有限公司等单位签订解除协议，终止代建业务[42] - 2024年公司与济南颐诚实业有限公司签署项目委托运营合作协议，对生物医药园项目进行运营管理[43] 其他新策略 - 公司开拓市场模式包括直销和经销，医疗检测服务基本为直销模式，医疗器械销售少量通过经销商，经销模式收入占比低[94] - 经销模式下公司与经销商建立买卖关系，产品一经售出一般不接受无合理理由退货，运输破损可换货[95] - 公司对经销商付款条件通常采用信用期付款，信用期一般为3个月至6个月[95]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为765人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为277,240,706股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比31.8604%[4] - 公司8位在任董事、5位在任监事全部出席会议[7] 投票情况 - A股股东同意、反对、弃权票数比例分别为99.4614%、0.3068%、0.2318%[8] - 5%以下股东同意、反对票数比例分别为93.0100%、3.9823%[9]

会议安排 - 2025年1月26日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年1月27日发布召开股东大会通知[5] - 2025年2月12日9时15分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共765人，代表股份277,240,706股，占比31.8604%[11] 表决情况 - 普通股合计同意股数275,747,506股，比例99.4614%[20] - 5%以下股东同意股数19,868,817股，比例93.0100%[20]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十九次临时会议于2025年2月12日17点召开[1] - 会议在中国（山东）自由贸易试验区济南片区举行[1] - 应出席董事9名，实际出席9名，监事列席[1] 议案审议 - 会议审议通过调整第十一届董事会提名委员会委员议案[2] - 调整后主任委员为董学立，委员为岳德军、樊黎明[2] - 议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2]