股东持股 - 控股股东及其一致行动人持股245,122,989股，占总股本27.71%[2] - 高新城建持股142,307,521股，占比16.09%[4] - 济高临空持股9,817,300股，占比1.11%[4] - 其他一致行动人持股92,998,168股，占比10.51%[4] 股份质押 - 控股股东累计质押152,124,821股，占合计持股62.07%[2] - 高新城建累计质押股份占其持股比例58.06%[4] - 济高临空本次质押后累计质押占其持股4.01%[4] 影响情况 - 控股股东无未来半年和一年内质押到期情形[5] - 控股股东未侵害公司利益[5] - 本次质押不影响公司经营和治理，不导致控股权变更[5][6]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价3.33元，单日上涨2.78% [1] - 换手率6.49%，成交量51.11万手，成交金额1.71亿元 [1] - 主力资金净流入1014.38万元，占成交额5.94%，其中超大单净流入120.53万元(0.71%)、大单净流入893.85万元(5.23%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出446.83万元，占成交额2.62% [1] - 小单资金净流出1461.21万元，占成交额8.56% [1] 2025年第一季度财务表现 - 营业总收入8769.30万元，同比增长57.81% [1] - 归属净利润2640.39万元，同比减少48.99% [1] - 扣非净利润1157.35万元，同比增长36.15% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.398，速动比率0.921 [1] - 资产负债率85.65% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年，位于济南市，从事公共设施管理业 [1] - 注册资本88463.4731万人民币，实缴资本10792万人民币 [1] - 法定代表人王成东 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资24家企业，参与招投标项目327次 [2] - 拥有商标信息3条，行政许可5个 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月18日在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法及上海证券交易所股票上市规则等法律法规 [2] - 公司9名董事中8人出席 5名监事全部出席 董事长王成东因工作原因请假缺席 [2] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案作为特别决议议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][5] - 全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案获得通过 关联股东济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人回避表决 [4][5] - 共审议通过9项议案 包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理办法、关联交易管理办法等制度 [3][4] 法律合规情况 - 北京大成(济南)律师事务所王琳和李瑞律师见证本次股东大会 [5] - 律师认为会议召集与召开程序符合法律法规及公司章程规定 表决程序及结果合法有效 [5] - 会议决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [5]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，2025年8月1日公司第十一届董事会第二十四次临时会议审议通过召开议案 [2] - 2025年8月2日公司通过上海证券交易所官网及三大证券报发布会议通知，列明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年8月18日在山东自贸区济南片区汉峪金融商务中心召开，实际召开情况与通知一致 [3] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在8月18日9:15-11:30进行 [3][4] 出席会议人员情况 - 现场及网络出席股东合计394人，代表有表决权股份292,387,676股，占总股本33.6011% [4] - 现场出席股东13人，持股283,121,471股，占比32.5362%；网络投票股东381人，持股9,266,205股，占比1.0649% [4] - 公司董事、监事、高管及见证律师等列席会议，出席人员资格均合法有效 [4][5] 议案表决结果 - 特别决议案《关于修订公司章程并取消监事会的议案》获99.421%同意票通过，满足三分之二以上表决权要求 [7] - 其他普通决议案通过率均超99.4%，包括修订股东会议事规则（99.4427%）、董事会议事规则（99.4478%）等7项制度 [7] - 全资子公司签署钢筋交易议案获96.4853%同意票通过，关联股东已回避表决 [7] - 所有议案表决程序符合《公司章程》及《议事规则》，结果合法有效 [6][8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席资格及表决结果均符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [9] - 会议审议事项与通知完全一致，未出现程序性瑕疵或法律障碍 [8][9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月18日在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为33.6011% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均出席会议 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，同意票比例均超99.40% [1][2] - 议案1：A股同意票290,694,862股（99.4210%） [1] - 议案2：A股同意票290,758,475股（99.4427%） [1] - 议案3：A股同意票290,773,275股（99.4478%） [1] - 议案4：A股同意票290,648,875股（99.4053%） [1] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东表决同意票比例为96.4853% [2] 法律程序合规性 - 北京大成（济南）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [5] - 律师见证认为出席会议人员资格、召集人资格符合规定，表决程序无瑕疵 [2][5] 关联交易事项 - 审议通过《公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》，关联股东已回避表决 [2]

会计师事务所选聘制度总则 - 公司制定本制度旨在规范会计师事务所选聘行为 提高审计质量和财务信息透明度 维护股东权益 依据包括《公司法》《上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法规 [1] - 选聘范围涵盖财务会计报告审计及重要性相当的其他审计业务 需经审计委员会过半数同意后提交董事会和股东会审议 禁止提前开展审计业务 [2][3] - 控股股东不得干预选聘流程 确保决策独立性 [4] 会计师事务所资质要求 - 基本条件包括：境内合法注册 持有证券服务业务资格 固定办公场所 完善内控制度 良好执业记录 [5] - 特别限制：未被列入失信名单 服务年限未满八年 具备信息安全保障能力 [5] - 需满足证监会及交易所规定的其他条件 [6] 选聘程序与评价标准 - 选聘方式包括公开招标/邀请招标/竞争性磋商等 需发布选聘文件并公示结果 禁止设置歧视性条款 [7][8] - 评价要素权重：质量管理水平≥40% 审计费用报价≤15% 重点考察质量管理制度实施情况 [10][11] - 审计费用得分公式：(1-∣基准价-报价∣/基准价)×权重分值 允许根据物价指数等因素调整费用 [12][13] 续聘与改聘机制 - 续聘上限八年 年度评价通过可简化程序 审计合伙人服务满五年需轮换五年 [14][15] - 强制改聘情形包括：重大执业缺陷/分包转包/无故拖延审计/资质丧失/串通投标等 [16] - 年报审计期间改聘需临时委任并提交股东会审议 原则上禁止在此期间改聘 [17][18] 信息披露与监督 - 需披露审计费用变动超20%的原因 改聘时需说明前任所陈述意见及质量调查结果 [23][24] - 选聘文件保存十年 审计委员会需检查选聘合规性及合约履行情况 [26][27] - 违规处理措施：通报批评/经济责任追偿/纪律处分 严重者可永久取消合作资格 [29][30] 附则与执行 - 制度与后续法规冲突时以后者为准 由董事会解释 自股东会审议生效 [31][32][33]

累积投票制实施细则 制度目的与依据 - 为规范公司法人治理结构及董事选举行为，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等制定本细则 [1] 累积投票制定义 - 适用于股东会选举两名及以上董事时，股东可将全部投票权集中投给一位候选人或分散投给多位候选人 [1] - 适用范围为非职工代表董事（含独立董事和非独立董事），职工民主选举的董事不适用 [1] 投票权计算规则 - 非独立董事选举：股东投票权数=持股数×应选非独立董事人数，投票权仅能投向非独立董事候选人 [1][3] - 独立董事选举：股东投票权数=持股数×应选独立董事人数，投票权仅能投向独立董事候选人 [2][3] - 股东可自由分配投票权，但投向的候选人数不得超过应选人数 [4] 投票有效性处理 - 股东投票权数不得超过实际拥有数，超额投票时：若集中投给单一候选人按实际票数计算，若分散投票需重新确认分配否则全部作废 [2] - 股东会主持人需明确说明投票注意事项，计票人员需核对选票有效性 [2] 董事当选规则 - 按候选人获得投票权数由高到低排序，位次与应选人数相同者当选 [3] - 若票数相同且影响当选人数，需对平票候选人进行再次选举 [3] - 当选董事获票数需超过该类别（非独立/独立）投票总数的50%，否则需后续补选 [3] 实施与解释 - 表决票设计需便于股东正确投票并标注注意事项 [3] - 细则由董事会制定、股东会批准执行，解释权归董事会 [4]

董事会职责与职权 - 董事会向股东会负责，执行股东会决议并行使包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等职权 [2] - 董事会可设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，成员全部由董事组成 [3] - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书领导办公室工作并保管董事会印章 [4] 董事会会议类型与提案 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议 [5] - 定期会议提案需在通知发出前征求董事意见，董事长拟定提案前需征求总经理和其他高管意见 [6] - 临时会议在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权股东提议、三分之一以上董事联名提议等 [7][11] 会议召集与通知 - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履职时由副董事长或过半数董事推举的董事主持 [9] - 定期会议需提前十日通知，临时会议需提前两日通知，紧急情况下可口头通知但需说明原因 [10][11] - 会议通知需包含会议时间、地点、提案内容、召集人信息等，口头通知至少需说明时间和召开方式 [11][12] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，因故不能出席需书面委托其他董事 [13][14] - 会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行，表决意向分为同意、反对和弃权 [19][20] - 决议需经全体董事过半数通过，法律或公司章程有更高要求的从其规定 [21] 会议记录与档案 - 董事会会议记录需真实、准确、完整，包含会议届次、提案内容、董事发言要点及表决结果等 [27] - 会议档案包括会议通知、签到簿、授权委托书、会议记录、决议等，由董事会秘书保存十年 [32][33] 其他规定 - 董事回避表决的情形包括法律规定的关联关系、董事认为应回避的情形等，回避后决议需无关联关系董事过半数通过 [22][23] - 提案未获通过的，一个月内不得再审议相同提案，暂缓表决需由二分之一以上与会董事或两名以上独立董事提出 [24][25]

对外担保管理办法核心要点 总则 - 公司对外担保需经董事会或股东会审议通过后方可实施 [2] - 对外担保由公司统一管理，分公司未经批准不得对外提供担保 [2] - 对外担保原则上要求对方提供反担保，需评估反担保方的实际能力和可执行性 [2] - 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人担保 [2] 对外担保定义与范围 - 对外担保包括公司及控股子公司为第三方提供的保证、抵押、质押等形式的担保 [3] - 担保范围涵盖银行借款、其他融资及债务担保，具体包括合并报表内外主体的担保情形 [3] - 控股子公司对公司或孙公司对控股股东的担保不计入对外担保范围 [3] 审批权限 - 超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%的担保、为资产负债率超70%对象提供的担保等需股东会审批 [3] - 单笔担保额超过净资产10%或连续12个月累计担保超总资产30%的需股东会审批 [3][4] - 对股东、实际控制人及其关联方的担保必须经股东会审批且关联股东需回避表决 [4][11] 担保实施与风险管理 - 担保需订立合同，明确条款并办理抵押/质押登记 [13][14] - 担保合同签订后需专人管理，并督促被担保方按期还款 [14] - 发现被担保方经营恶化或重大事项时需及时采取风险应对措施 [14] 信息披露 - 对外担保情况需及时向董事会报告并履行信息披露义务 [11][12] - 已披露担保事项如出现被担保方未履约或破产等情形需及时公告 [12] 责任追究 - 违规担保造成损失的，董事需承担连带责任，相关责任人需赔偿并受处分 [16] - 控股股东或关联方占用资金导致损失的，董事会需采取追讨、诉讼等措施 [16] 附则 - 本办法由董事会解释，与法律法规冲突时以后者为准 [17] - 本办法自股东会审议通过后生效 [17]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，旨在规范股东会行为并保障股东依法行使权利[1][2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形发生后2个月内召开[2] - 临时股东会召开条件包括：董事人数不足法定最低人数或章程规定三分之二（不足6人）、未弥补亏损达股本总额三分之一、持股10%以上股东请求等[2] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事经半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[3][7] - 审计委员会或持股10%以上股东可书面提议召开临时股东会，若董事会未及时反馈或拒绝，提议方可自行召集[8][9][10] - 自行召集股东会的股东需保持持股比例不低于10%直至决议公告，会议费用由公司承担[6][12] 提案与通知机制 - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案，提案需明确议题且符合法律法规及章程规定[7][13] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，通知需完整披露提案内容及决策所需资料[15][16] - 董事选举提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况、关联关系及处罚记录等[17] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与电子通信结合形式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00[20][21] - 表决权按股份数计算，关联股东需回避表决，影响中小投资者利益的重大事项需单独计票并披露[23][36][37] - 累积投票制适用于董事选举，特别决议需获非关联股东三分之二以上表决通过[39][40] 决议执行与信息披露 - 股东会决议需及时公告，内容包括出席股东持股比例、表决结果及决议详情，未通过提案需特别提示[49][50] - 决议执行由董事会负责，总经理具体实施，执行情况需向下次股东会报告[65][66] - 信息披露需符合监管规定，公告全文需在指定网站发布，摘要可刊登于指定报刊[31] 规则修改与解释 - 规则修改需经股东会批准，董事会负责拟订修改草案，解释权归属董事会[74][75] - 规则与上位法冲突时以法律法规为准，修改触发条件包括法律修订或股东会决议[70]