新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[1] - 舆情信息采集涵盖官网、公众号等载体[1][2] - 董事长任舆情管理领导小组组长[3] - 综合管理部负责常态化舆情管理[3] - 舆情分重大和一般两级，处置方式不同[5][7] - 舆情消除或平稳后综合管理部总结完善机制[9]

人事变动 - 任向康辞去公司董事等职务[2] - 樊黎明被提名为非独立董事候选人并任董事会秘书[2] 会议信息 - 2025年1月26日召开第十一届董事会第十八次临时会议[2] 人员信息 - 樊黎明1985年9月出生，有相关工作经历[6] 其他 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[4]

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-009 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十八次临时会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会资格审查、董事会提名，选举樊黎明先生为第十一届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满 之日止。 樊黎明先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，不 存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被上海证券交易所公开认为不适合担 任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于审议聘任董事会秘书的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任樊黎明先生为公司董 事 ...

诉讼判决 - 2024年12月31日深圳中院一审判决公司向富奥康支付约6.6亿元[1] 保证金安排 - 控股股东将在2024年年度报告披露前支付等额保证金[2] - 保证金专项用于相关损失，按责任承担情况处理[2][3] 影响与处理 - 支付保证金消除退市风险警示情形[4] - 年审会计师认为构成期后调整事项[5] - 公司应确认相关资产及资本公积[5]

2024年度业绩预计情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润约-8亿元，将出现亏损[3][4] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-1.7亿元[3][4] - 2024年度预计实现营业收入约3.6亿元，与上年同期相比下降约50%[5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-8296.60万元，归属于上市公司股东的净利润为-9510.13万元[6] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15936.14万元，每股收益为-0.11元/股[6] 业绩变动原因 - 受房地产市场及主业业绩下滑影响，2024年计提相关减值准备较上年同期增加约0.7亿元[7] - 2024年度因与富奥康公司纠纷案件计提预计负债约6.6亿元[3][7][8] 退市风险消除情况 - 控股股东将支付等额保证金承担判决赔偿责任及相关费用，消除退市风险警示情形[3][8][9][10] 业绩预告相关说明 - 公司已与年审会计师就业绩预告充分沟通，双方无较大分歧[10] - 本次业绩预告为初步测算数据，具体以经审计后的2024年年度报告为准[10]

业绩情况 - 公司2024年三季度经营业绩出现亏损[14] 股价与诉讼 - 2025年1月8 - 9日公司股票涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][12] - 与富奥康纠纷一审判决公司支付约6.6亿元[3][7] - 诉讼可能使所有者权益为负，股票被实施退市风险警示[3][13] 资金与措施 - 公司及子公司向控股股东申请借款2.63亿元[7] - 公司将采取措施降低诉讼影响[3][13] 其他说明 - 公司及控股股东无应披露未披露重大事项[8][11] - 异常波动期间董监高无买卖股票情况[11] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[16]

业绩情况 - 2024年三季度经营业绩亏损[14] 股价异常 - 2025年1月2 - 6日连续三日收盘价跌幅偏离值累计超20%[3][4][12] 诉讼影响 - 与富奥康纠纷一审判决支付约6.6亿元[3][7] - 判决可能使所有者权益为负，股票或被实施退市风险警示[3][13] 资金举措 - 公司及子公司向控股股东申请借款2.63亿元[7] 应对措施 - 采取上诉、追偿、寻求股东支持降低诉讼影响[3][13]

财务数据 - 一审判决公司支付约6.6亿元[2][6] - 富奥康要求公司支付5.4亿元及利息等[5][6] - 截至2024年9月30日，净资产1.76亿元[3][8] 诉讼进展 - 2019年6月起诉富奥康和天业能源[5] - 2024年12月31日出具一审判决[2][6] 退市风险 - 2024年末净资产为负将被实施退市警示[3][8]

借款情况 - 公司及子公司向控股股东高新城建借款2.63亿元，利率5.9%/年，期限12个月[3][7][8][11] - 2024年度拟向控股股东和关联方申请不超10亿元借款额度[11] 股东信息 - 高新城建及其一致行动人持股255878689股，占总股本28.92%[3][4] - 高新城建注册资本20000万元，国资办持股80%，软件园公司持股20%[4] 财务数据 - 2023年底高新城建总资产1582307万元，净资产160285万元，营收6822万元，净利润 - 12165万元[5][6] - 2024年中高新城建总资产1343197万元，净资产79719万元，上半年营收26172万元，净利润 - 19912万元[6] 合作与合同 - 济高生物与济南颐诚实业合作，基础运营管理费500万元/年[11] - 瑞蚨祥公司与关联方东进产发签署《钢筋采购合同》[13]

会议安排 - 2024年12月6日召开第十一届董事会第十七次临时会议审议召开第三次临时股东大会[5] - 2024年12月7日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 2024年12月23日9时15分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席646人，代表58,967,350股，占比6.7765%[11] - 现场2人，持有37,998,482股，占比4.3668%[11] - 网络644名，持有20,968,868股，占比2.4097%[12] 议案相关 - 审议全资子公司签署采购合同暨关联交易议案[17] - 普通股同意51,891,849股，占比88.0009%[21] - 议案获股东大会审议通过[23]