江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事 卢新国) 本人作为江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规相关要求,勤勉尽职地履行了独立董事的 各项职责,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作, 切实维护了公司以及全体股东,尤其是中小股东的利益。现 将 2023年度的具体工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 卢新国,曾任盐城工学院财务管理系主任、经济与管理 学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长,江 苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐城工学院会计学 教授、会计专业硕士生导师,安徽理工大学、江苏科技大学 硕士生导师,江苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学 会高级会员,江苏省会计学会理事,江苏省高级会计师评审 专家库成员等。自 2021年11月至今,本人担任公司第十一 届董事会独立董事。 | 会议名称 | 股东大会 | 董事会 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | | ...

关于江苏悦达投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏悦达投资股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83235002 关于江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：元 | 非经营性资 | 资金占用 | 占用方与 | 上市公 | | 2023 | 年度占用 | 2023 年度占 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方 | 上市公司 | 司核算 | 2023 年期初占 | 累计发生金额 | | 用资金的利 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形 | | 占用 | | 金占用 | | 的关联关 | 的会计 | 用资金余额 | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | 性质 | | | | 名称 | 系 | 科目 | | | ( ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-012 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 ●2023 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公 司 报 表 净 利 润 84,933,700.18 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 4,373,782,840.87 元，减去报告期内向股东分红 0 元，本年度末可 供分配利润为 4,458,716,541.05 元。公司 2023 年度利润分配方案 为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、不进行利润分配的情况说明 （一）公司业务和发展现状 报告期内，公司聚焦新能源产业发展，投资建设盐城大丰港华丰 农场东区和西区 37 ...

江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 张久俊） 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规的相关要求，勤勉尽职地履行了独立董事 的各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运 作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张久俊，曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家， 上海大学可持续能源研究院院长、教授。现任中国工程院外 籍院士，福州大学材料学院院长、新能源材料与工程研究院 院长、教授，加拿大皇家科学院院士，加拿大工程院院士， 加拿大工程研究院院士，国际电化学学会会士，英国皇家化 学会会士，国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。兼 任中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员，中国有色 金属学会新能源材料副主任委员。自 2022 年 5 月至今，本 人担任公司第十一届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人对报告期内自身履职的独立性进行了自查，符合独 立性要求，能够独立、公正的履职，不受上市公司及其主要 股东等单位或个 ...

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-011 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：公司总部 1516 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 蒋书运） 本人作为江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规的相关要求，诚信、勤勉、尽职地履行了 独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋书运，现任东南大学机械工程学院教授、博士生导师。 兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中 国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长，全国高校 制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩擦学专业 委员会理事等。自 2021 年 11 月至今，本人担任公司第十一 届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人对报告期内自身履职的独立性进行了自查，符合独 立性要求，能够独立、公正的履职，不受上市公司及其主要 股东等单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 熊伟先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得上 海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定。 熊伟先生联系方式： 联系电话：0515-88202867 电子信箱：600805@yueda.com 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－013 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）聘任书， 公司同意聘任熊伟先生担任证券事务代表（简历详见附件），协助董 事会秘书开展各项工作。 附：简历 熊伟，男，1992 年 12 月出生，研究生学历，经济师，持有董事 会秘书资格证明、特许金融分析师证书（CFA）、法律职业资格证书。 曾任中国工商银行盐城分行理财经理、对公客户经理。现任江苏悦达 投资股份有限公司证券部职员。 ...

江苏悦达投资股份有限公司董事会 审计委员会关于 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《公司章程》和《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求,董事会审计委员会勤勉尽责,恪尽 职守,认真履职,现将董事会审计委员对 2023年度苏亚金诚 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金诚会计师 事务所"）履行监督职责情况报告如下: 一、资质审查情况 董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所及项目人 员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价, 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满 足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构苏 亚金诚会计师事务所执行 2022 年度财务报表审计工作及内 控审计工作情况进行了监督评价,认为苏亚金诚会计师事务 所提供了较好的审计服务,具有很好的独立性和专业性,审 计成果客观公正,能够实事求是地 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-007 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于与中化学建设投资集团有限公司等成立合资公司 暨建设生物质颗粒项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资标的名称：公司与中化学建设投资集团有限公司（以下简 称"中化学建投集团"）、江苏大地禾农业科技有限公司（以下简称 "大地禾公司"）成立江苏悦达生物质科技有限公司（暂定名，最终 以工商部门核定为准，以下简称"悦达生物质公司"），共同建设生 物质颗粒项目。 投资金额：悦达生物质公司，注册资本 0.5 亿元，本公司认缴 出资 0.275 亿元，持股比例 55%。悦达生物质公司先期投资建设 10 万 吨/年生物质颗粒项目，项目总投资约 1 亿元。 风险提示：1.原料获取风险。受季节性波动、分布零散、周期 短等因素影响，农作物秸秆获取存在一定的不确定性；2.原料收储风 险。受运输成本高、易于腐烂变质等因素影响，农作物秸秆收储存在 一定的不确定性；3.销售风险。秸秆颗粒系农作物废弃物的初级加工， ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－006 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料， 并于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃 文先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人 （其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席的董事 12 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定， 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的 实际发展和经营状况，董事会同意 ...