江苏悦达投资股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了推进公司提高公司治理水平，规范公司董事会审计 委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上 海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》（以下简称"运作指引"）等相关规范性文件 的规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给 予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事 务。审 ...

江苏悦达投资股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏悦达投资股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《江苏悦达投资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名 独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独 立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论，并由全体独立 董事过半数同意后，方可提交董事会审议： 1 （一）应当 ...

江苏悦达投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章 程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或 提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任， 负责主要委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第七条 薪酬与考核委员会任期 ...

江苏悦达投资股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理机构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对公司董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员的组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设提名工作组为日常办事机构，负责 ...

江苏悦达投资股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善本公司的法人治理结构，改善董事会结 构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》及《江苏悦达投资股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会。审 - 1 - 计 ...

江苏悦达投资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会依法行使权利，履行股东大会及《江苏悦达投资股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的职责，规范董事会的 运作，确保董事会能够通过民主、科学、规范的决策程序，适时地做 出科学、谨慎、适应公司情况的决策，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董 事管理办法》和《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的高级管理人员、监事和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会组成 第四条 董事提出辞职申请的,董事会应在收到辞职申请后三十 日内,酝酿董事候选人,并至迟于收到辞职申请后六十日内,召开股东 大会选举产生新的董事。 第五条 董事会的权限主要包括以下几项： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利 ...

江苏悦达投资股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 党组织 | 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第十章 | 通知与公告 | 48 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十二章 | 修改章程 | 53 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司系原国家体改委[1993]28号文批准,由原江苏黄海股份有 ...

日前提出临时提案并书面提交召集人。提案中须 同时提供候选人的身份证明、简历和基本情况。召 集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充 通知，公告临时提案的内容。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－005 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了公司《关于修 改公司章程的议案》。根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范 运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行 修订，具体如下： | 序号 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 | | | | 择下列方式之一进行： | 第二十四条 公司 ...

江苏悦达投资股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依 法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏悦达投资 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。上市 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股 东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-003 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持公司股份及后续增持 计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的 认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展，公司将积极采取措施， 切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。 公司于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东江苏悦达集团有限公 司（以下简称"悦达集团"）的一致行动人悦达资本股份有限公司（以 下简称"悦达资本公司"）和悦达醴泉投资管理（上海）有限公司（以 下简称"悦达醴泉公司"）发函，拟增持公司股份。 2024 年 2 月 5 日，悦达醴泉公司旗下基金产品悦达醴泉-悦顺 2 号证券投资基金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股 份 2,302,864 股，约占本公司总股本 0.27%，成交金额 ...