证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-014 宁波海运股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 616,897,130 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 51.1296 | | 总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 八楼会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次 会议。 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－015 宁波海运股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司 5 名监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董军先生主持， 经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下决议： 一、选举董军先生为公司董事长； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、选举沈宝兴先生为公司副董事长； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、选举蒋海良先生为公司副董事长； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议 案》 公司董事会战略委员会组成人员为（按姓氏笔画排 ...

业绩相关 - 2023年年度利润分配预案每10股派现0.3元，预计派现36,196,026.03元[3] - 2023年母公司剩余未分配利润794,958,282.39元结转下年[3] - 2023年度海运业务毛利率12.91%，同比增0.98个百分点[4] 未来展望 - 2024年继续推进两条散货船购建工作[4] - 2024年着眼“六个坚持”[4] 其他 - 2024年4月27日披露《2023年度ESG报告》[4] - 2024年第一季度报告已按要求披露[2] - 2023年度业绩说明会于2024年5月21日举行[2]

业绩总结 - 2023年公司实现营业总收入226,674.33万元，比上年同期增长9.33%[34][68][75][76] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,176.16万元，比上年同期下降1.75%[34][68][86] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,300.68万元，比上年同期增长37.59%[34][68] - 2023年经营活动产生的现金流量净流入为82,508.81万元，比上年同期增长67.87%[34][69] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为397,163.62万元，比上年度末增长1.98%[34][69] - 2023年末期末总资产为674,793.45万元，比上年度末下降1.98%[34][69] 用户数据 - 2023年公司收费公路运营业务日均断面车流量为85,499辆，比上年同期增长11.33%[30] 未来展望 - 2024年公司营业总收入目标为19.96亿元，营业总成本目标为20.29亿元[42][92] - 2024年公司货物运输量目标为4,335.02万吨，货物周转量目标为887.44亿吨公里[42][92] - 2024年公司通行费收入目标为141.70万元/天[42] - 2024年预计经营活动现金净流入3.94亿元，流入21.17亿元，流出17.23亿元[93] - 2024年预计投资活动现金净流出0.98亿元，用于购建散货船及技改支出[93] - 2024年预计筹资活动现金净流出4.01亿元，流入9.23亿元，流出13.24亿元[93] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司将构建“能源运输主导、海陆协同发展、多元产业支撑”的新体系[40] - 2024年公司将朝着国内领先、国际一流的综合能源运输服务商奋斗[53] 人员变动 - 2023年1月18日聘任戴金平为公司副总经理、财务总监[46][196] - 2023年10月9日聘任李宇为公司副总经理[46][197] 公司治理 - 公司拟修改《公司独立董事工作制度》部分条款[142] - 公司第九届董事会任期至2024年4月26日届满，已发布延期换届公告[158] - 公司第十届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[159] - 公司第九届监事会至2024年4月26日任期届满，换届完成前继续履职[167] - 公司第十届监事会由5名监事组成，职工代表监事2名，占比40%[167] 关联交易 - 2024年度公司为浙能集团下属企业提供煤炭运输服务关联交易金额不超16亿元[128] - 2024年度公司向浙能集团下属企业采购燃润料等物资关联交易金额不超6.3亿元[130] 财务指标 - 公司管理费用14,779.34万元，比上年同期增长21.43%[83] - 公司财务费用4,867.56万元，比上年同期下降18.25%[83] - 货币资金期末余额53363.20万元，较上年年末增长116.76%[89] - 应收票据期末余额为0，较上年年末减少7400万元[89] 会议相关 - 2024年5月29日09:30召开2023年年度股东大会现场会议[3] - 2024年5月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00为上海证券交易所股东大会网络投票系统投票时间[5] - 2024年5月29日9:15 - 15:00为互联网投票平台投票时间[5]

宁波海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人胡正良，已充分了解并同意由提名人宁波海运股份有限 公司董事会提名为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部 ...

宁波海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人包新民，已充分了解并同意由提名人宁波海运股份有限 公司董事会提名为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定 ...

宁波海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王端旭，已充分了解并同意由提名人宁波海运股份有限 公司董事会提名为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－012 宁波海运股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监 事会任期已经届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司现开展董事会、 监事会换届选举工作，详情如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 30 日召开第九届董事会提名委员会 2024 年 第一次临时会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开第九届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。 公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董 事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴 洪波先生、沈宝兴先生、俞建楠先生、黄敏辉先生、董军先生、蒋海 良先生、傅维钦先生（按姓氏笔画排列 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月曾无独立性情形人员无独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 审查情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认候选人任职资格符合要求[5]

宁波海运股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波海运股份有限公司董事会，现提名王端旭、包新 民、郑彭军和胡正良为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与宁波海运股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人王端旭、包新民和胡正良已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...