监事会相关 - 公司十一届监事会于2024年6月5日召开第一次会议[1] - 会议选举Mark Crennan为监事会主席[1] 员工持股计划 - 员工持股计划锁定期内4名持有人离职，未解锁71,750股[3] - 1人绩效考核未达“满意”，对应2800股[3] - 可解锁股票273,300股，解锁比例39.28%[4] 人员信息 - Mark Crennan为40岁澳大利亚人，有帝亚吉欧任职经历[8]

监事会换届 - 公司十届监事会任期将届满需换届选举[2] - 选举陈康、李立凡为第十一届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 陈康38岁，有北大工商管理硕士学位等，现任公司法务资深经理[4] - 李立凡52岁，大专学历，现任公司行政经理[4] 工会会议 - 公司工会2024年6月5日召开2024年第三次职工代表大会[2]

公司治理 - 2024年6月5日召开十一届董事会第一次会议，选举John Fan为董事长[1] - 调整董事会下属各专业委员会组成人员[2] - 同意蒋磊峰代行总经理职责，聘任其为副总经理兼财务总监等[4] 员工持股计划 - 2021年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标达成[6] - 解锁股票273,300股，解锁比例39.28%[7] - 离职及未达标持有人股票共74,550股将按规定处理[7]

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年6月5日9:30在成都富力丽思卡尔顿酒店举行[4] - 网络投票时间为2024年6月5日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人23人，代表股份308,770,026股，占总股份数63.23%[7] - 网络投票的流通股股东14人，代表股份11,243,675股，占总股份数2.30%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席有表决权股份总数超99%，均获通过[9][10][11]等 选举情况 - 选举John Fan(范祥福)等3人担任公司第十一届董事会董事[24][26]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为37人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为320,013,701股，占比65.5280%[4] 议案表决情况 - 公司董事会2023年度工作报告同意票数319,993,601，比例99.9937%[10] - 公司2023年度财务决算报告同意票数319,993,701，比例99.9937%[10] - 公司2023年度利润分配或资本公积转增股本预案同意票数320,002,601，比例99.9965%[11] - 续聘普华永道中天会计师事务所议案同意票数319,948,851，比例99.9797%[12] - 向银行申请授信额度议案同意票数320,003,601，比例99.9968%[12] 人员选举情况 - 选举范祥福等人为公司第十一届董事会董事，得票占比分别为99.7455%等[17] - 选举张鹏等人为独立董事，得票占比分别为99.2120%等[18] - 选举Mark Crennan为监事，得票占比99.5064%[19] 5%以下股东表决情况 - 公司董事会2023年度工作报告5%以下股东同意票数11,523,981，占比99.7964%[20] - 公司监事会2023年度工作报告5%以下股东同意票数11,527,381，占比99.8259%[21] 其他 - 本次议案均为普通议案，获出席股东有效表决权1/2以上通过[23] - 律师见证公司2023年度股东大会决议合法有效[24]

员工持股计划 - 2021年11月19日695,700股股票非交易过户至员工持股计划账户，占总股本约0.14%，过户价55元/股[3] - 存续期不超过42个月，分两期解锁，每期50%，最长锁定期30个月[5] - 第二个锁定期于2024年5月24日届满[5] 业绩情况 - 2021 - 2023年度营业收入增长率平均值在9家对标企业中排名前5，业绩考核达标[6] - 2021 - 2023年度业绩达到考核目标[13] 股票解锁 - 锁定期内4名持有人离职，未解锁71,750股[6] - 1人绩效考核未达“满意”，对应2800股[7] - 离职及考核未达标共74,550股，公司按规定处理[7] - 本次解锁273,300股，解锁比例39.28%[7][13] 其他规定 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议[9] - 信息敏感期等特定期间不得买卖公司股票[11]

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-033 号 四川水井坊股份有限公司 四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二○二四年六月四日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第十届董事会 2024 年第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于 2024 年 2 月 22 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下： 公司于2024 年3 月5 日首次实施回 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入49.53亿元，较2022年增加6.00%；营业利润16.98亿元，较2022年增加3.96%；净利润12.69亿元，较2022年增加4.36%[28] - 2023年12月31日公司资产总额842,491.68万元，较上年同期增加137,745.66万元，增加比例19.55%[54] - 2023年12月31日公司负债合计403,056.22万元，较上年同期增加44,155.24万元，增加比例12.30%[54] - 2023年12月31日公司股东权益合计439,435.46万元，较上年同期增加93,590.42万元，增加比例27.06%[55] - 2023年公司成品酒产品销售毛利率84.05%，较上年度下降0.62个百分点；期间费用率33.95%，去年同期为35.05%[58] - 2023年度管理费用发生额36,198.13万元，比2022年度增加688.39万元，增加比例为1.94%[59] - 2023年度销售费用发生额130,787.15万元，比2022年度增加2,913.00万元，增长了2.28%[59] - 2023年度财务费用净收入额2,578.67万元，比2022年度减少728.18万元，减少比例22.02%[59] - 2023年度归属于母公司股东的净利润126,879.74万元，较去年增加5,295.71万元，增幅4.36%[65] - 2023年末总资产842,491.68万元，较去年增加19.55%[65] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利9.15元，拟派发现金红利444,466,372.17元[67] 用户数据 - 自“试运营”以来，白酒学坊已落地500余场，约2万名消费者参与课程学习[26] 未来展望 - 2024年公司经营目标是主营业务收入和净利润均保持增长[33] - 2024年公司将深化核心市场发展，增加全国销售网点[33] - 2024年公司将集中资源打造臻酿八号全国百强城市，提升产品渗透率等[34] 新产品和新技术研发 - 2023年6月公司于电商渠道推出多款电商专属产品，旨在让消费者以200元左右价位品味高端优质酒体[8] - 2023年11月公司在电商渠道推出产品“水井宴”，主攻宴席市场[8] - 2023年公司推出全新超高端产品“水井坊·第一坊”，并打造沉浸式品鉴和高端体验活动[16] - 2023年9月科研成果显示，鉴定出超25万个功能基因，发现近4000种微生物，潜在新微生物103种，含37条独特生香代谢通路[11] - 2023年公司与中科院微生物所团队就“一号菌群”开展第二阶段研究，并发布阶段性成果[11] 市场扩张和并购 - 2023年公司助力WTT世界乒联赛在全球17个国家、21个城市举办[14] - 截至2023年年底，公司在全国近20个省份落地60多座水井坊文化美学馆和体验馆[15] - 2023年公司新增臻酿八号有效门店约9000家，全年保持双位数增长[17] 其他新策略 - 2023年公司优化高端品事业部销售策略，聚焦20个核心城市进行业务拓展[27] - 2023年公司持续开展“井台走进酒中美学”“享典藏谈人生”两大品牌推广活动[16] - 2023年公司对臻酿八号适时、适度提升产品价格，推动下半年市场销售[17] - 2023年公司与主要电商平台深度合作，京东渠道稳定增长，阿里渠道完成旗舰店升级，抖音渠道直播矩阵完善[23] - 2023年公司全面上线资源平台，提升营销效率[25] - 报告期内公司成立专职天号陈团队，已取得阶段性成果[22] - 邛崃全产业链基地项目（第一期）主体工程已建设完成并正式投产，将推进项目第二期建设[36] - 公司对高级管理人员实行公司绩效与个人绩效相结合的绩效考核模式[41] - 2021年公司对标外部市场实施员工持股计划，扩大激励范围和力度[41] - 2021年度员工持股计划第一个解锁期公司层面和个人考核指标均达成，解锁比例为50%，解锁日为2023年5月25日[41] - 宏观经济下行，白酒行业有效需求不足等，公司将强化消费者培育等应对[38] - 行业竞争加剧，公司将巩固核心市场、优化价值链管理等应对[39] - 2024年度聘请普华永道中天财务及内部控制审计服务费用不超过204.5万元，其已连续服务9年[74] - 公司及全资子公司拟向汇丰银行申请集团综合授信额度60,000万元，向建设银行申请无担保授信额度30,000万元[78] - 上市公司及其全资子公司在汇丰银行申请60,000万元授信，公司为子公司提供担保额度19,500万元，子公司为公司提供担保额度60,000万元[82] - 兼任经营管理职务的董事、高级管理人员、监事2024年度薪酬实行年薪制，由基本薪酬和绩效奖金构成[84][86][87] - 独立董事津贴拟从每位每年13.8万元调整为15万元[90] - 《董事会各专业委员会实施细则》拟修订，自2023年度股东大会审议通过生效[93][94] - 《独立董事制度》拟修订，自2023年度股东大会审议通过生效[97][98] - 拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险，累计赔偿限额10000万元，保险费预计36万元以内，承保期限12个月[100] - 第十一届董事会成员任期三年，董事候选人有John Fan（范祥福）等5人，独立董事候选人有张鹏等3人[104][107] - 第十一届监事会非职工代表监事候选人提名Mark Crennan先生，另两席由职工代表大会选举产生[111]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月5日9点30分在成都富力丽思卡尔顿酒店召开[3] - 网络投票2024年6月5日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议17项议案[8] 选举信息 - 董事应选5人，独立董事应选3人，监事应选1人[9] - 股东每持有一股，对董事或监事选举议案组拥有与该组应选人数相等投票总数[31] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月30日，A股代码600779，简称水井坊[17] - 符合条件股东2024年5月31日至6月4日工作时间办理出席会议资格登记[20]

议案表决 - 《关于修订公司<董事会各专业委员会实施细则>的议案》8票同意通过[2] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》8票同意通过[4] - 《关于购买董事等职业责任保险的议案》8票同意通过[5] - 《关于召开2023年度股东大会的议案》8票同意通过[7] 保险信息 - 责任保险累计赔偿限额10000万元，承保期12个月，保费预计36万元以内[5] 会议安排 - 公司定于2024年6月5日9:30召开2023年度股东大会[7]