四川水井坊股份有限公司 您可使用手机"扫--扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol 四川水井坊股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l - ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-84 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告及财务报表 二〇二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11110 号 四川水井坊股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川水井坊股份有限公司(以下简称水井坊)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表 ...

四川水井坊股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在 2024 年度的履职 情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张鹏：对外经济贸易大学国际贸易学士，美国达特茅斯塔克商学院工商管理 硕士。历任商务部亚洲司副处级干部、江南基金管理有限公司总监、上海鹏爽投 资管理咨询事务所法定代表人、潍柴西港新能源动力有限公司董事、河南省鹏尔 信息咨询中心法定代表人。现任美国笛卡尔投资管理有限公司上海代表处首席代 表、瓦勒汽车热管理系统（安徽）有限公司法定代表人、上海欣闻投资管理有限 公司法定代表人、上海杉识荟投资管理中心（有限合伙）法定代表人、上海碗二 企业管理中心（有限合伙）合伙人、深圳市车镇贰号投资合伙企业（有限合伙） 合伙人、盘古大陆数据科技（上海）有限公司法定代表人、四川水井坊股份有限 公司独立董事。 （ ...

四川水井坊股份有限公司 本人对照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，对个人 2024 年度独立性情况进行了自查并报告公司董事会。本人任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（2024 年 2 月 27 日起任），在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人 在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 饶洁：经济学硕士、高级会计师、注册会计师、资产评估师。历任四川华衡 资产评估有限公司副总经理、海南中力信资产评估有限公司四川分公司总经理、 四川精财信会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、中水致远资产评估有限公 司四川分公司总经理、西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事、四川英杰电气股 份有 ...

四川水井坊股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事职务，现将本人在 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李欣：北京大学法学院法学硕士，美国伊利诺大学香槟分校法学院法学硕士， 美国纽约州注册律师。历任中国北方工业公司法律处副处长、美国联合技术公司 律师、美国强生公司亚太区副总裁。现任 CBC Capital 董事总经理、四川水井坊 股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2、出席董事会专业委员会及独立董事专门会议情况 2024 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计 委员会委员，积极参与并全部出席报告期内召开的对应专业委员会会议。在参加 专业委员会期间，本人充分运用专业优势和实务经验，对重点关注事项深入问询， 提出建议，保证对公司的持续有效监督。 本人对照《上市公司 ...

四川水井坊股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（2024 年 2 月 27 日离任），在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人 在 2024 年度任职期内的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马永强：会计学博士、博士后，教授、博士生导师，深圳证券交易所博士后， 中国人民大学博士后，哥伦比亚大学高级访问学者，深圳证券交易所博士后指导 专家，国务院学位委员会工商管理学科评议组专家。历任四川中光防雷科技股份 有限公司独立董事、四川广安爱众股份有限公司独立董事、哈尔滨银行股份有限 公司独立董事、四川发展龙蟒股份有限公司独立董事、东方电气股份有限公司独 立董事、西南财经大学会计学院院长、四川水井坊股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人对照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，对个人 2024 年度任职期内独立性情况 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2025-009 四川水井坊股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元， ...

四川水井坊股份有限公司董事会审计委员会 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计 服务，审计收费 8.54 亿元，涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务 业、批发和零售业等，与本公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 9 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2025-011 四川水井坊股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）的相关规定进 行的法定变更。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影 响,不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中"关于供应 商融资安排的披露"的规定，自 2024 年 01 月 01 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （二）会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更，系公司根据财政部颁布的相关会 ...

审计委员会构成 - 2024年董事会审计委员会由饶洁、张鹏、李欣、Sathish Krishnan组成，召集人为饶洁[1] 审计委员会会议 - 2024年度公司董事会审计委员会共召开八次会议[2] 会议时间及事项 - 2024年1月26日召开第一次工作汇报等会议[2] - 2024年4月8日召开第二次会议沟通2023年报审计进度等[3] - 2024年4月24日召开第三次会议审阅多项报告及议案[3] - 2024年6月4日召开第四次会议审议通过财务总监聘任事项[3] - 2024年7月25日召开第五次会议审阅2024年半年度报告等[3] - 2024年9月27日召开第六次会议审议通过变更会计师事务所事项[3] - 2024年10月29日召开第七次会议审阅2024年第三季度报告[4] 会计师事务所变更 - 2024年10月公司将普华永道中天变更为立信会计师事务所[5]