会议信息 - 公司第十届董事会第九次会议2024年10月21日发通知，10月30日召开[1] - 本次会议应出席董事11名，实际出席10名[1] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[2] - 审议通过2024年前三季度利润分配方案议案，待股东大会审议[3] - 审议通过变更会计师事务所议案，已过审计委，待股东大会审议[4][5] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[5]

其他新策略 - 公司拟变更会计师事务所[1] - 大信会计师事务所具备审计服务执业资质和胜任能力[1] - 公司同意聘任大信为2024年审计机构并提交董事会审议[1]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润18.1773074157亿元[3] - 2024年前三季度母公司净利润13.4963153177亿元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现1.4元（含税），合计3.8579793182亿元[2][3] - 2024年10月30日董事会通过方案，尚需股东大会审议[4][5][6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1632人[4] - 出席股东所持表决权股份1984490498股，占比72.0140%[4] - 11位董事出席10人，3位监事全出席，董秘出席[6] 议案表决情况 - 增加2024年度日常关联交易预计额度议案，A股同意票比例99.5291%[7] - 选举第十届董事会非独立董事议案，A股同意票比例99.9527%[7] 其他信息 - 股东大会2024年10月30日于沈阳皇姑区召开[5] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[9] - 律师见证表决结果合法有效[10]

会议情况 - 中航沈飞第十届监事会第六次会议于2024年10月30日召开，3名监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[2] - 审议通过2024年前三季度利润分配方案议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过变更会计师事务所议案，需提交股东大会审议[4]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会时间为10月30日13:30，地点在沈阳沈飞宾馆会议室[3] - 股东参会登记时间为2024年10月29日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[5] 关联交易 - 2024年度原预计日常关联交易总额6,106,312.89万元，销售产品预计186,378.70万元[10] - 拟增加2024年销售产品关联交易预计85,000.00万元，新增后预计271,387.70万元[11] - 2024年1 - 8月销售产品实际发生额163,865.60万元[11] - 2023年销售产品实际发生金额568,488.63万元[11] - 新增后销售产品预计金额占同类业务比例5.42%，2023年为12.29%[11] 股权结构 - 截至2024年9月30日，航空工业集团合计持有公司68.95%股权[12] 人事提名 - 董事会提名张绍卓为第十届董事会非独立董事候选人[19]

日常关联交易 - 公司拟增加2024年度日常关联交易预计额度[1] - 增加额度决策程序合规，按市场价格交易[1] - 增加额度对公司无不利影响，不损害股东利益[1] - 审计委员会同意议案并提交董事会审议[1]

关联交易决策 - 增加2024年度日常关联交易预计额度议案提交董事会审议[2] - 关联董事在董事会表决时应回避[2] 关联交易评估 - 增加额度决策程序合规，基于正常生产经营需要[2] - 关联交易利于公司发展，按市场价格定价[2] - 关联交易未损害公司及中小股东利益[2]

董事会相关 - 公司第十届董事会第八次会议审议通过提名非独立董事候选人议案[1] - 控股股东推荐张绍卓为公司第十届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 张绍卓出生于1973年4月，本科学历，硕士学位[2] - 张绍卓历任沈飞多部门部长及副总工程师[2] - 张绍卓现任中航沈飞等公司党委副书记、副总经理[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月30日13点30分在沈阳沈飞宾馆召开[3] - 网络投票10月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 审议议案情况 - 审议增加2024年度日常关联交易预计额度和选举非独立董事[7] - 议案决议10月10日刊登在指定报刊及网站[8] 其他相关时间 - 股权登记日为2024年10月22日[13] - 会议登记时间为10月29日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[14]