会议召开情况 - 报告期内召开股东大会3次、董事会8次[4] - 召开8次审计委员会会议、1次提名委员会会议等[5] 议案审议情况 - 2024年4月15日审议通过日常关联交易议案[9] - 2024年10月28日审议通过变更会计师事务所议案[11] 人员相关情况 - 2024年1月8日补选独立董事[14] - 2024年3月5日聘任副总经理[14] 其他情况 - 未发生应披露关联交易、被收购情况[10] - 未制定或变更股权激励等计划[15]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次[4] - 2024年召开8次审计委员会会议等多种会议[5] 议案审议情况 - 2024年4月15日审议通过关联交易议案[9] - 2024年10月28日审议通过变更会计师事务所议案[13] - 2024年3月5日审议通过聘任副总经理议案[15] 公司运营情况 - 履职期内无除日常关联交易外应披露关联交易[10] - 履职期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 履职期内公司未被收购[11] - 履职期内未聘任或解聘财务负责人[14] - 履职期内未因非准则原因变更会计政策等[14] 薪酬与计划情况 - 董事会薪酬与考核委员会审核2024年度董高薪酬与考核结果[16] - 履职期内未制定或变更股权激励等计划[16] - 履职期内董高不在拟分拆子公司安排持股计划[16]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次[4] - 2024年召开提名、战略、独立董事专门会议各1次[6] - 2024年2月26日和3月5日召开涉及提名或任免董事会议[18] 议案审议 - 2024年4月15日审议通过日常关联交易议案[10] - 2024年10月28日审议通过变更会计师事务所议案[15] - 第十四次会议审议通过聘任副总经理议案[19] 其他情况 - 履职期内未发生被收购、聘任或解聘财务负责人等情况[12][16] - 独立董事认为财务报告等真实准确[13] - 独立董事履职恪尽职守发挥监督作用[20]

长江出版传媒股份有限公司董事会审计委员会关于 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）于 2012 年 3 月成立，注册地址为北京市东城区朝阳 门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截至 2023 年 12 月 31 日，信 永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 （二）聘请信永中和履行的程序 2024 年 10 月 28 日，第六届董事会审计委员会 2024 年第六 次会议审议通过了《长江传媒关于变更会计师事务所的议案》并 提交公司董事会及股东大会审议；2024 年 10 月 28 日，公司第 六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所 的议案》，并在 2024 年 11 月 14 日经公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过，聘请信永中和履行的程序合规。 二、审计委员会对信永中和履行监督职责情况 公司董事会审计委员会充分发挥监督作用，在评估年报审计 机构独立性和专业性、向董事会提出聘请年报审计机构建议、与 年报审计机构讨论沟通审计事项、监督年报审计机构是否勤勉尽 责等方面，较好地履行了审计 ...

公司代码：600757 公司简称：长江传媒 长江出版传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 长江出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超40亿综合授信额度[2][4] - 公司拟为子公司提供不超10.5亿担保[2][4] - 担保额度有效期自2024年度股东大会通过起12个月[4] 子公司情况 - 持有湖北长江出版印刷物资和湖北新华印务100%股权[4][8][9] - 湖北长江出版印刷物资2024年营收63098.74万元、净利润 - 1612.53万元[4][8] - 湖北新华印务2024年营收34712.79万元、净利润4130.97万元[4][9] 担保数据 - 截至披露日，公司对子公司担保余额1.88亿元[2][4] - 对湖北长江出版印刷物资担保授信最高不超3.5亿[4] - 新增对湖北长江出版印刷物资担保10亿，占净资产10.45%[4] - 新增对湖北新华印务担保0.5亿，占净资产0.52%[4] - 截至披露日，控股子公司担保总额7.75亿，占净资产8.10%[14] - 截至披露日，公司无逾期担保[14]

长江出版传媒股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: telenhone: 8 号富华大厦A座9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beida ShineWing Donachena District, Beijin certified public accountants 100027. P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025WHAA1B0023 长江出版传媒股份有限公司 长江出版传媒股份有限公司全体股东: 我们对后附的长江出版传媒股份有限公司(以下简称长江传媒)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执 行了鉴证工作。 长江传媒管理层的责 ...

长江出版传媒股份有限公司 长江出版传媒股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | 单位：万元 | | 币种：人民币 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | | | 2023 | 2024 | 增长率 | 2023 | 2024 | 增长率 | 2023 | 2024 | 增长 率 | 去年 | 本期 | 增长 | | | 年度 | 年度 | （%） | 年度 | 年度 | （%） | 年度 | 年度 | | | | | | | | | | | | | | | （%） | | | | | 出版 | 561,934 | 563,919 | 0.35 | 193,476 | 200,307 | 3.53 | 130,4 ...

关联交易金额 - 2024年预计日常关联交易金额7160万元，实际发生额5811.25万元[4] - 2025年预计日常关联交易金额约7130万元[5] 2025年预计交易详情 - 向湖北长江东光物业管理采购预计1800万元，占比0.45%[6] - 向湖北省新华资产管理采购预计550万元，占比0.14%[6] - 向湖北省新华资产管理出售预计350万元，占比0.05%[6] - 向湖北长江出版传媒集团出售预计20万元，占比0.00%[6] - 向湖北长江出版传媒集团租赁预计3100万元，占比46.27%[6] - 向湖北省新华资产管理租赁预计900万元，占比13.43%[6] 关联方财务状况 - 截至2024年底，湖北长江出版传媒集团总资产766431.70万元，负债率43.05%[10] - 截至2024年底，湖北长江东光物业管理总资产3247.31万元，负债率75.29%[11] - 截至2024年底，湖北省新华资产管理总资产33597.09万元，负债率29.88%，2024年营收4371.04万元，净利润 - 2680.40万元[12] - 截至2024年底，湖北长江出版传媒集团后勤服务总资产833.24万元，负债率74.68%，2024年营收328.72万元，净利润3.07万元[13] - 截至2024年底，湖北省新华印刷产业园总资产17034.73万元，负债率56.82%，2024年营收929.34万元，净利润 - 888.35万元[14] 股权关系 - 湖北长江出版传媒集团持股56.31%，为控股股东[14] - 湖北长江东光物业管理等为控股股东全资子公司[14] 关联交易原则 - 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[15] - 关联交易为正常经营往来，遵循自愿、平等、诚信原则[16] - 关联交易为市场行为，不影响公司独立性和持续经营能力[17] - 关联方具备履约能力[14]

独立董事评估 - 公司对独立董事张慧德等四人独立性自查情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外任何职务[1] - 董事会认为独立董事符合相关规定对独立性的要求[1]