独立董事候选人声明与承诺 本人朱仁奎，已充分了解并同意由提名人浪潮软件股份有限 公司董事会提名为浪潮软件股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任浪潮软件股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和 ...

浪潮软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着对全 体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专 门委员会会议，并对有关重要事项发表了客观、公正的独立意见，运用自身的专 业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏同水，男，汉族，1965 年生，博士研究生学历，现任山东师范大学商学 院常务副院长、管理学教授、产业组织与管理控制学科博士生导师、会计学硕 士生导师，在财务管理、风险管理等领域发表论文 100 余篇，完成研究项目 30 余项。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立 ...

关于浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之 法律意见书 FIDE LAW FIR. 法律意见书 山东众成清泰(济南)律师事务所 山东众成清泰（济南）律师事务所接受浪潮软件股份有限公司的 委托,担任公司 2022年股票期权激励计划专项法律顾问，根据《公司 法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《通知》等现行 法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《激励计划》的规定,就 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权(以下简称"本次注销") 的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师就本次激励计划已经出具的法律意见书中的声明、释义 及简称亦适用于本法律意见书。 致:浪潮软件股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为浪潮软件本次注销的必备法律文 件之一,随其他申请材料一起上报或公开披露,并依法对出具的法律 意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供浪潮软件本次注销之目 的使用,非经本所事先书面许可,不得被用于其他任何用途。 本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的有关要求,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-016 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:00 在公司 309 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以 电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议 由赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一 致审议并通过如下议案： 一、公司 2023 年年度报告全文及摘要 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、公司 2023 年度内部控制评价报告 该议案已经公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-018 浪潮软件股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.035 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施； 公司 2023 年度现金分红比例低于 30%，主要系公司为把握数字政府高质 量建设的重要发展机遇期，需进一步优化升级公司的核心业务，保障公司业务规 模的快速增长。为保障公司持续经营发展需要，公司需要保持充足的资金满足研 发投入、业务发展、团队建设及流动资金需求，以持续提升在行业内的综合竞争 力。综合考虑公司所处行业特点、发展战略、自身经营模式及资金需求等多方面 因素后制定本年利润分配方案，符合《公 ...

公司治理 - 2023年召开9次董事会和5次股东大会，独董均按时出席[3] - 2023年审计等委员会召开会议，独董均亲自出席[4] 合规运营 - 2023年关联交易公平公正，定价合理[7] - 2023年无对外担保和资金占用情形[7] 人事与激励 - 2023年审议通过董事、高管聘任事宜[8] - 2023年推动实施2022年股票期权激励计划[8]

浪潮软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 4 月 19 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | 王亚飞 | | 4-2 | 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 | 王亚飞 | | 4-3 | 关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 | 王亚飞 | | | 股票预案》的议案 | | | 4-4 | 关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 | 王亚飞 | | | 股票 ...

第一条 为进一步完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护全体股 东特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《浪潮软件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《公司独立董事工作制度》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，定期会议原则上每 年至少召开一次，半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议临时会议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事能 够充分沟通并表达意见前提下，可以采用视频、电话传真或者电子邮件表决等通讯 方式或现场与通讯相结合的方式召开。会议形式采用通讯方式召开的， ...

浪潮软件股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范 性文件的规定，以及《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会成员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会成员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定 ...

第一章 总则 浪潮软件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为提高浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平、规范 公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，特制定本议事规则。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，召 集人必须为会计专业人士，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由三名或以上董 事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且均须具有能够履 行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中至少有一名独立董事委员为会计 专业人士。审计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数过半数。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面 ...