2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 2690 号 致：福建海钦能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》及《福建海 钦能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六 和律师事务所接受福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派李昊律师、孙亚琪律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2025 年第六 次临时股东会并对本次股东会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 浙江六和律师事务所关于 福建海钦能源集团股份有限公司 本法律意见书是六和律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2025 年第六次临时股东会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2026-001 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 福建海钦能源集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,695,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.1168 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结 ...

物流板块市场表现 - 12月30日，物流板块整体微涨0.04%，表现略强于上证指数（下跌0.0%），但弱于深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，涨幅榜由ST雪发领涨，涨幅为5.12%，收盘价4.31元[1] - 跌幅榜由厦门国贸领跌，跌幅为5.86%，收盘价7.39元，成交额高达22.28亿元[2] 板块个股交易情况 - 涨幅居前个股包括：*ST海钦（涨3.34%）、畅联股份（涨2.33%）、福然德（涨1.46%）、东航物流（涨1.11%）[1] - 跌幅居前个股包括：天顺股份（跌3.94%）、普路通（跌2.79%）、嘉诚国际（跌2.54%）、圖筒航（跌2.11%）[2] - 部分个股成交活跃，厦门国贸成交量达303.00万手，保税科技成交量达28.62万手，瑞茂通成交量达23.91万手[1][2] 板块资金流向 - 当日物流板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为5.31亿元[2] - 游资资金呈现净流入，净流入金额为2330.32万元[2] - 散户资金呈现大幅净流入，净流入金额为5.07亿元[2] 个股资金流向详情 - 圆通速递获得主力资金净流入3824.04万元，主力净占比达15.19%，但散户资金净流出4679.16万元[3] - 保税科技获得主力资金净流入1375.34万元，主力净占比12.12%，但游资与散户资金均为净流出[3] - 宏川智慧获得主力资金净流入1022.27万元，主力净占比14.11%[3] - 东航物流、畅联股份、瑞茂通、长江投资、密尔克卫、长久物流等个股也录得主力资金净流入[3] - 韵达股份主力资金净流入179.56万元，但游资净流出652.79万元[3]

薪酬制度 - 公司制定董高人员薪酬管理制度，适用于章程规定人员[2] 管理机构 - 薪酬管理机构为董事会薪酬与考核委员会[4] 薪酬构成与发放 - 独董和不在职非独董领按月发放津贴[7] - 在职非独董和高管薪酬含三项，绩效占比不低于 50%[7] - 基本薪酬按月发，绩效依结果发放[9] 薪酬调整与追回 - 董高违规或财务追溯，追回或减少薪酬[9] - 董事薪酬调整经两会通过，高管经董事会[11]

授信申请 - 2026年度公司及下属公司拟申请不超10000万元综合授信[1] - 授信有效期2026年1月1日至12月31日，额度可循环使用[1] 决策流程 - 本事项需提交股东会审议，不涉及关联交易和重组[1] - 董事会提请股东会授权办理融资申请事宜[2]

关联交易决策 - 2025年12月15日董事会通过2026年度日常关联交易预计议案[3] - 2025年独立董事专门会议通过该预计事项[3] 关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额74000万元[4] - 2025年1 - 11月购买原材料实际发生46579.73万元[6] - 2025年1 - 11月接受劳务服务实际发生1643.20万元[6] - 2026年度日常关联交易预计不含税总金额104460万元[7] 2026年预计交易情况 - 向浙江鸿基石化购原材料100000万元[7] - 向嘉兴海川和浙江鸿祈购燃料动力160万元[7] - 接受广西天盛港务和浙江鸿基石化劳务4140万元[7] 交易对象信息 - 公司实控人钟仁海持有鸿基石化93.55%股权[8] - 嘉兴海川成立于2024年7月17日，注册资本100万元[9] - 浙江鸿祈成立于2012年11月1日，注册资本1.1亿元[11] 交易定价及影响 - 2026年交易以市场价格定价，部分电力八五折[14] - 交易遵循公平原则，无重大不利影响[17]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会2025年12月31日召开[5] - 现场会议14点30分在浙江嘉兴港区东方大道365号会议室举行[5] - 审议2026年度日常关联交易预计等3项议案[6] 投票与登记 - 网络投票时间9:15 - 15:00，交易系统分时段[4] - 登记时间2025年12月29日9:00 - 16:30[14] - 登记地点浙江嘉兴港区东方大道365号[16] 股票信息 - A股股票代码600753，简称*ST海钦，股权登记日2025/12/25[12]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会于2025年12月31日下午14:30召开[9] - 2025年12月15日第八届董事会第三十七次会议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[11] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额74000万元，含购买原材料70000万元、接受综合劳务服务4000万元[12] - 2025年1 - 11月关联交易实际发生48222.93万元，含购买原材料46579.73万元、接受劳务1643.20万元[14] - 2026年度日常关联交易预计不含税总金额104460万元[16] - 2026年多项关联交易预计金额与2025年1 - 11月实际发生额对比[17][18] - 2026年拟向鸿基石化采购原材料、接受综合服务，向嘉兴海川和浙江鸿祈采购电力，接受天盛港务劳务服务，下属子公司向鸿基石化出租办公楼[27][29] 股权与公司信息 - 2025年9月控股股东将亚兰特制造51%股权赠与公司，10月完成工商变更，11月纳入合并报表[15] - 公司实际控制人钟仁海持有鸿基石化93.55%股权并任董事长，赵晨晨任董事[20] - 鸿基石化、天盛港务、嘉兴海川、浙江鸿祈注册资本分别为69423.1053万元、20000万元、100万元、11000万元[21][22][24][25] 融资授信 - 2026年度公司及下属公司拟向金融机构申请不超10000万元综合授信，期限2026年1月1日至12月31日，额度可循环[33] - 董事会提请股东会授权董事长或其指定代理人办理融资申请[34] 制度规划 - 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[37]

关联交易 - 独立董事审核通过2026年度日常关联交易预计议案[1] - 交易基于实际经营需要，定价公允[1] - 交易不影响公司财务、独立性和股东利益[1] - 关联董事审议时应回避表决[2] - 事项将提交董事会、股东会审议[2]

交易与授信 - 公司2026年度日常关联交易不含税总金额预计为104,460.00万元[3] - 2026年度拟向金融机构申请不超过10,000.00万元综合授信[6] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等多议案表决全票通过[4][7][9][11] 会议情况 - 第八届董事会第三十七次会议2025年12月15日召开[2] - 需提交2025年第六次临时股东会审议多议案[4][7][9]