薪酬制度 - 公司制定董高人员薪酬管理制度，适用于章程规定人员[2] 管理机构 - 薪酬管理机构为董事会薪酬与考核委员会[4] 薪酬构成与发放 - 独董和不在职非独董领按月发放津贴[7] - 在职非独董和高管薪酬含三项，绩效占比不低于 50%[7] - 基本薪酬按月发，绩效依结果发放[9] 薪酬调整与追回 - 董高违规或财务追溯，追回或减少薪酬[9] - 董事薪酬调整经两会通过，高管经董事会[11]

授信申请 - 2026年度公司及下属公司拟申请不超10000万元综合授信[1] - 授信有效期2026年1月1日至12月31日，额度可循环使用[1] 决策流程 - 本事项需提交股东会审议，不涉及关联交易和重组[1] - 董事会提请股东会授权办理融资申请事宜[2]

关联交易决策 - 2025年12月15日董事会通过2026年度日常关联交易预计议案[3] - 2025年独立董事专门会议通过该预计事项[3] 关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额74000万元[4] - 2025年1 - 11月购买原材料实际发生46579.73万元[6] - 2025年1 - 11月接受劳务服务实际发生1643.20万元[6] - 2026年度日常关联交易预计不含税总金额104460万元[7] 2026年预计交易情况 - 向浙江鸿基石化购原材料100000万元[7] - 向嘉兴海川和浙江鸿祈购燃料动力160万元[7] - 接受广西天盛港务和浙江鸿基石化劳务4140万元[7] 交易对象信息 - 公司实控人钟仁海持有鸿基石化93.55%股权[8] - 嘉兴海川成立于2024年7月17日，注册资本100万元[9] - 浙江鸿祈成立于2012年11月1日，注册资本1.1亿元[11] 交易定价及影响 - 2026年交易以市场价格定价，部分电力八五折[14] - 交易遵循公平原则，无重大不利影响[17]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会2025年12月31日召开[5] - 现场会议14点30分在浙江嘉兴港区东方大道365号会议室举行[5] - 审议2026年度日常关联交易预计等3项议案[6] 投票与登记 - 网络投票时间9:15 - 15:00，交易系统分时段[4] - 登记时间2025年12月29日9:00 - 16:30[14] - 登记地点浙江嘉兴港区东方大道365号[16] 股票信息 - A股股票代码600753，简称*ST海钦，股权登记日2025/12/25[12]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会于2025年12月31日下午14:30召开[9] - 2025年12月15日第八届董事会第三十七次会议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[11] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额74000万元，含购买原材料70000万元、接受综合劳务服务4000万元[12] - 2025年1 - 11月关联交易实际发生48222.93万元，含购买原材料46579.73万元、接受劳务1643.20万元[14] - 2026年度日常关联交易预计不含税总金额104460万元[16] - 2026年多项关联交易预计金额与2025年1 - 11月实际发生额对比[17][18] - 2026年拟向鸿基石化采购原材料、接受综合服务，向嘉兴海川和浙江鸿祈采购电力，接受天盛港务劳务服务，下属子公司向鸿基石化出租办公楼[27][29] 股权与公司信息 - 2025年9月控股股东将亚兰特制造51%股权赠与公司，10月完成工商变更，11月纳入合并报表[15] - 公司实际控制人钟仁海持有鸿基石化93.55%股权并任董事长，赵晨晨任董事[20] - 鸿基石化、天盛港务、嘉兴海川、浙江鸿祈注册资本分别为69423.1053万元、20000万元、100万元、11000万元[21][22][24][25] 融资授信 - 2026年度公司及下属公司拟向金融机构申请不超10000万元综合授信，期限2026年1月1日至12月31日，额度可循环[33] - 董事会提请股东会授权董事长或其指定代理人办理融资申请[34] 制度规划 - 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[37]

关联交易 - 独立董事审核通过2026年度日常关联交易预计议案[1] - 交易基于实际经营需要，定价公允[1] - 交易不影响公司财务、独立性和股东利益[1] - 关联董事审议时应回避表决[2] - 事项将提交董事会、股东会审议[2]

交易与授信 - 公司2026年度日常关联交易不含税总金额预计为104,460.00万元[3] - 2026年度拟向金融机构申请不超过10,000.00万元综合授信[6] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等多议案表决全票通过[4][7][9][11] 会议情况 - 第八届董事会第三十七次会议2025年12月15日召开[2] - 需提交2025年第六次临时股东会审议多议案[4][7][9]

重大诉讼 - 本次重大诉讼涉及金额131,540,958.69元及相关利息[3] - 一审判决被告陕西伟天支付货款等122,123,112.90元[4] - 一审判决被告陕西伟天支付违约金9,417,845.79元及后续违约金[5] 前期案件 - 前期54件案件涉及金额约223,956,211.05元，26件已结案[7] 其他案件 - 多起案件分别有不同诉讼金额及进展[11] 纠纷案件 - 多起纠纷涉案金额从83,138.00元到137,989,522.55元不等[12][13][14][15][16][17][18][19][20] 涉案金额 - 相关案件小计涉案金额25,886,153.54元，合计192,182,653.44元[13]

市场扩张和并购 - 2025年1月6日公司审议通过设立香港全资子公司议案[2] - 香港子公司注册资本100万港币，2025年11月13日生效[3] - 香港子公司由广西海钦能源有限公司持股100%[4] - 本次投资需通过相关政府部门审核或备案[5]

诉讼执行 - 公司对重大诉讼其他应收款计提50%坏账准备，执行款影响2025年度净利润[2][6] - 宁波星庚与山西潞安诉讼调解金额14,119,990.86元已全部执行完毕[3][4] - 诉讼执行款12,118,010.17元偿付应付款项，2,001,980.69元已收回[4][5] 新增及未结诉讼 - 2025年10月31日至公告披露日新增诉讼仲裁案件1件，涉及金额约1,304,201.00元[7] - 前期披露52件诉讼仲裁案，涉及金额约222,652,010.05元，26件已结案[8] 原被告涉诉金额 - 公司及控股子公司作为原告/申请执行人案件涉及金额166,296,499.90元[15] - 公司及控股子公司作为被告/被执行人案件涉及金额13,463,845.94元[15] 各公司纠纷金额 - 上海星庚供应链涉多起纠纷金额达6,049,030.51元等[16] - 宁波星庚供应链涉运输合同纠纷金额760,745.68元和1,363,309.65元[16] - 上海庚星能源涉劳动等纠纷金额多笔[16][17] - 福建海钦能源涉技术委托开发合同纠纷一审判决金额144,088.00元[16] - 福州庚星能源涉劳动等纠纷金额[16][17] 纠纷金额统计 - 纠纷金额小计为24,581,952.54元[17] - 纠纷金额合计为190,878,452.44元[17]