会议情况 - 2025年9月24日召开2025年第五次临时股东会[2] - 出席会议股东及代理人167人[2] - 出席股东所持表决权股份99,958,352股，占比43.4021%[2] - 公司在任董事9人，出席8人[2] 议案表决 - 《关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》A股同意票数39,997,939，占比99.7636%[4] - 《关于接受控股股东财务资助的议案》A股同意票数39,998,039，占比99.7638%[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》A股同意票数99,849,884，占比99.8914%[4] - 持股5%以下股东对上述三议案同意票数及占比分别为15,575,514（99.3952%）、15,575,614（99.3958%）、15,561,814（99.3078%）[5]

股东会信息 - 2025年9月9日公告2025年第五次临时股东会通知[2] - 9月24日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 167人出席，持有及代表有表决权股份99,958,352股，占总股本43.4021%[6] 议案表决 - 《关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》同意39,997,939股，占99.7636%[9] - 《关于接受控股股东财务资助的议案》同意39,998,039股，占99.7638%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意99,849,884股，占99.8914%[11] 合规情况 - 股东会召集、召开程序符合规定[5] - 出席人员资格符合规定[6] - 表决程序和结果合法有效[12]

诉讼金额 - 宁波星庚与陕西伟天业务涉及货款及代理费13,064,536.05元[2] - 本次重大诉讼涉案金额暂计13,492,998.39元，逾期付款损失暂计428,462.34元[3][4] - 前期48件案件涉及金额约208,235,634.55元[5] 案件进展 - 前期48件案件中22件已结案[5] - 多起案件处于执行、一审、二审等不同阶段[10][11][12] 金额小结 - 公司及控股子公司作为原告案件涉案金额小结为167,319,661.06元[10] - 公司相关纠纷小计金额29497004.39元，合计金额196816665.45元[12]

信息披露 - 2025年9月9日披露的股东会通知标题有误，“第四次”应更正为“第五次”[1] - 公告内容无误[1] - 公司将加强信息披露文件质量[1]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会9月24日召开[4] - 现场会议9月24日14:30在浙江嘉兴信德园17幢会议室召开[4] - 网络投票9月24日13:00 - 15:00，互联网投票9月24日9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 会议审议3项议案，含控股股东赠股、接受资助、续聘事务所[5] - 议案1、2关联股东回避表决，1、2、3对中小投资者单独计票[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月18日，A股代码600753，简称*ST海钦[11] - 登记时间为9月22日9:00 - 12:00、14:00 - 16:30[13] - 登记地点在浙江嘉兴信德园17幢，邮编314050[15] 联系方式 - 联系电话0573 - 82080398，传真0573 - 82085576[15] - 联系人是汤峰峰、彭东冉[15]

财务数据 - 应付账款期末数为19,085,950.09元[13][48] - 预付款项期末数为59,134.52元[13][44] - 合同负债期末数为8,396,288.87元[13][52] - 应付职工薪酬期末数为1,142,729.49元[13][49] - 应交税费期末数为2,343,194.44元[13][53] - 其他应付款期末数为874,929.31元[13] - 其他流动负债期末数为1,074,001.43元[13] - 流动负债合计期末数为32,917,093.63元[13] - 实收资本期末数为102,000,000.00元[13][54] - 经营活动现金流量净额为 - 26,901,072.39元[16][57] - 投资活动现金流量净额为 - 73,172,720.00元[16] - 筹资活动现金流量净额为102,000,000.00元[16] - 现金及现金等价物净增加额为1,926,207.61元[16][58] - 综合收益总额为1,165,663.85元[18] - 所有者投入资本为102,000,000.00元[18] - 公司所有者权益变动额为 - 15,017,193.43元[18] - 货币资金期末合计1,926,207.61元[44][58] - 存货期末账面余额合计30,989,439.69元[46] - 其他流动资产期末待抵扣进项税额为6,888,071.15元[46] - 固定资产本期增加110,433,727.79元，期末账面价值55,160,660.67元[47] - 固定资产累计折旧本期增加55,273,067.12元[47] - 无形资产本期增加27,593,135.99元[47] - 土地使用权期末数为27,593,135.99元，期末账面价值21,077,826.87元[48] - 递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异19,856,894.19元，资产4,964,223.54元[48] - 未分配利润期末数为 - 13,851,529.58元[55] - 营业收入本期合计31,394,000.96元，营业成本29,491,010.77元[55] - 关联方采购货物本期小计为72,184,835.45元[60] - 应付浙江亚兰特新材料科技有限公司账款期末数为17,158,222.88元[60] 公司基础信息 - 公司于2025年5月13日登记注册，注册资本10,200万元[19] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，采用人民币为记账本位币[21] 会计政策 - 金融资产初始分三类计量，金融负债初始分四类计量[22] - 固定资产折旧用年限平均法[33] - 土地使用权无形资产按成本初始计量，按产权证剩余年限摊销[34] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存为永续盘存制[33] - 职工薪酬含短期、离职后、辞退和其他长期福利[34] - 增值税税率13%，企业所得税税率25%[42] 信用与减值 - 应收账款不同账龄有不同预期信用损失率[31] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债减值处理[27] 收入确认 - 公司按履约进度确认时段内收入，按控制权转移时点确认时点收入[37]

公司信息 - 浙江亚兰特新材料科技有限公司于2012年11月1日登记注册，注册资本为11000万元[15] - 委托方为浙江亚兰特新材料科技有限公司，评估机构为嘉兴求真房地产资产评估有限公司[29][30] 评估信息 - 评估目的为委托方资产转让价值咨询作价值参考依据[17] - 评估报告文号为求真资评[2025]037号，报告日为2025年05月27日[4] - 评估基准日为2025年04月30日，有效期至2026年04月29日[25][27] - 评估采用成本法，价值类型为市场价值，假设为继续使用假设、公开市场假设[12][13] - 备案回执生成日期为2025年06月21日[5] 评估方法及过程 - 采用成本法对机器设备和房屋建（构）筑物评估，用基准地价修正法对土地使用权评估[18][20] - 机器设备评估值=重置完全价值×年限成新率，重置完全价值根据设备价格指数调整账面价值获得[19] - 房屋建（构）筑物评估值＝重置全价×年限成新率，重置全价含建筑安装工程造价等[20] - 土地使用权待估宗地价格=P1×K1×K2×K3×K4×K5×K6×K7，考虑多因素确定评估值[20] - 资产评估时间从2025年05月12日至2025年05月27日[21] - 评估报告实行三级复核制度[23] 评估结果 - 委估资产评估值为101782200元（含税价）[25] - 建筑物账面原值54223402.40元，重置价值54794180.00元，评估值43814100.00元[30] - 土地使用权账面原值17755515.00元，重置价值27709600.00元，评估值27709600.00元，面积68.9062亩[30] - 机器设备账面原值55605634.88元，重置价值63340100.00元，评估值30258500.00元[30] 部分设备情况 - 数字式电子汽车账面原值213,793.10元，重置价值239,400.0元，成新率48%，评估值14,900.0元[35] - 部分建筑物成新率为80%，如地磅门卫、办公楼等[32] - 停车棚、车雨棚等成新率为78%[32] 其他 - 两名员工年检情况为2025年通过[63][65]

关联交易 - 独立董事同意接受控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易，提交审议[1] - 受赠资产无对价、条件和义务，利于提升经营质量[1] 财务资助 - 独立董事同意接受控股股东财务资助，提交审议[2] - 接受资助为满足日常经营及业务资金需求[2] - 资助利率不高于贷款市场报价利率，无需担保[2]

子公司定义 - 全资子公司是公司持股100%的企业[2] - 控股子公司是公司持股超50%或能实施控制的企业[2] 会议与报告 - 子公司开三会需提前5日报通知和议案[6] - 派出人员年度结束后2个月提交述职报告[8] 战略与财务 - 子公司依总体战略制定规划并备案执行[10] - 子公司每月报财务报表和相关资料[23] 资金与担保 - 子公司未经批准不得外借资金和担保等[24] 信息披露 - 子公司法定代表人是信息披露第一责任人[17] 审计监督 - 公司对子公司实施审计监督[19] - 子公司配合审计并提交整改报告[31] 考核激励 - 公司对子公司建立考核激励政策[21] - 子公司建内部绩效考核机制[22] - 子公司考核奖惩方案经批准备案执行[22] 责任追究 - 子公司董监高履职不力公司可追责[22] 制度相关 - 制度按新规执行、董事会解释[24] - 制度自董事会审议通过生效[24] - 制度由福建海钦能源集团董事会发布[25] - 制度发布时间为2025年9月8日[25]

财务资助 - 控股股东浙江海歆拟提供最高1亿元资助，利率不高于同期LPR，有效期12个月[2][3][9] - 2024年10月曾披露拟提供最高7000万元资助[4] - 过去12个月提供资助累计20705万元，计提利息92.82万元[4][6] - 已归还13805万元本金、75.73万元利息[4][6] 关联交易 - 预计2025年与关联方关联交易不含税金额93800万元[6] - 过去12个月实际发生关联交易33033.37万元[6] 其他 - 2025年9月8日董事会审议通过接受资助议案[5] - 接受资助有助于缓解资金压力、降低财务成本[10]