薪酬情况 - 公司领导班子正职含税绩效年薪兑现标准为55.39万元[5] - 领导班子其他成员（不含纪委书记）绩效年薪平均兑现标准为47.08万元/人·年[5] 人员变动 - 贺子波、初曰亭、王立岩不再担任公司董事[8] - 公司拟聘任吴利民、谭元章及郭红为公司董事[8] 绩效兑现 - 分管生产副总经理得分121.3分，兑现比例为83.5%[5] - 分管发展副总经理得分127.2分，兑现比例为87.5%[5] - 总会计师得分122.94分，兑现比例为84.6%[5] - 分管经营副总经理得分122.61分，兑现比例为84.4%[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月29日10点在公司本部A409会议室召开[3] - 网络投票8月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议公司领导班子2023年度业绩考核及薪酬兑现等议案，应选董事3人[8] 股权及登记信息 - 股权登记日为2024年8月26日，A股代码600744，简称华银电力[15] - 会议登记8月27 - 28日9:30 - 11:30、15:00 - 16:30，地点在证券资本部[16] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 2[12] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25]

人事变动 - 选举刘学东为董事长，贺子波不再担任[1] - 聘任吴利民等为董事，贺子波等不再担任，待股东大会审议[2] - 聘任田海军为副总经理，李宇奇不再担任[2] 组织架构调整 - 生产管理与环境保护部更名，撤销燃料物资部，设新部门及事业部[2] 薪酬与会议 - 领导班子绩效年薪兑现标准待股东大会审议[4] - 将召开2024年第一次临时股东大会[4]

2024年上半年业绩 - 公司2024年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润486万元[3] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为-585万元[4] - 公司2024年上半年主营业务成本同比下降31.48%[9] - 公司2024年上半年主营业务收入同比下降27.75%[9] - 公司2024年上半年业绩扭亏为盈的主要原因是燃料价格同比下降和火电电量同比下降[9] 上年同期业绩 - 公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为-1.54亿元[8] - 公司上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1.72亿元[8] - 公司上年同期每股收益为-0.076元/股[9] 业绩预告相关 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[7] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会由2024年6月6日董事会第2次会议决定召开，6月7日公告[3] - 现场会议于2024年6月27日10:00在公司本部A409会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 参加股东大会股东及代表32人，代表股份785,313,927股，占总股本38.664%[7] - 现场表决4人，代表股份778,254,779股，占总股本38.3165%[7] - 网络表决28人，代表股份7,059,148股，占总股本0.3475%[7] 议案表决 - 《公司2023年董事会工作报告》同意784,414,379股，占比99.8854%[11] - 《公司2024年财务预算方案》同意779,248,879股，占比99.2276%[16] - 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》同意784,344,879股，占比99.8766%[17] - 《关于审议公司2023年度内部控制审计报告的议案》同意784,344,879股，占比99.8766%[17] - 《关于公司续签天职国际会计师事务所及支付2023年度审计费的议案》同意784,309,979股，占比99.8721%[17][18] - 《关于公司2024年度投资计划的议案》同意784,424,579股，占比99.8867%[19] - 《公司独立董事2023年度述职报告》同意784,344,879股，占比99.8766%[20] - 《关于调整募投项目建设规模并结项的议案》同意784,424,579股，占比99.8867%[21]

会议信息 - 2024年6月27日股东大会在公司本部A409会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人32人[3] - 出席会议股东所持表决权股份785,313,927股，占比38.6640%[3] - 在任董事11人、监事7人均出席会议[8] - 见证律师事务所为湖南联合创业律师事务所，律师为张献、阳立[19] 表决情况 - 2023年董事会工作报告等多项议案A股同意票数大多超784,300,000股，比例超99.8%[6][7][9][10][11][12][13][14][16][17] - 2024年财务预算方案A股同意票数为779,248,879股，比例为99.2276%[11] - 2023年度利润分配及公积金转增股本议案，5%以下股东同意票数为6,090,300股，比例为86.2728%[18] 其他 - 律师见证结论为股东大会召集、召开等程序合法有效[19] - 公告发布时间为2024年6月28日[20]

公司治理 - 2023年更换董事4人、独立董事2人[5] - 2023年组织召开董事会10次、股东大会3次，审议69项议案[6] - 2023年监事会召开会议6次[27] 业绩数据 - 2023年累计发电量217.99亿千瓦时，同比增加10.31%；上网电量202.65亿千瓦时，同比增加10.55%[13] - 2023年营业收入99.39亿元，同比增加2.44%；营业成本94.59亿元，同比减少2.81%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.87亿元，同比减少873.76%[51] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为137,505户，年度报告披露日前上一月末为139,825户[55] 未来展望 - 2024年力争完成212.84亿千瓦时发电量，实现100％电费回收率[24] - 力争到2025年清洁能源装机占比达到50%[146] 项目投资 - 株洲扩能升级2*1000MW煤电项目预计投资总额849804.00万元，本年投资完成额98530.37万元，累计投资完成额120426.80万元[6] - 大唐华银新化石漠化区光伏发电项目一期预计投资总额115378.00万元，本年投资完成额59190.00万元，累计投资完成额111028.65万元[6] 资产结构 - 截至2023年底，公司资产负债率92.41%[13] - 2023年总资产为240.60亿元，较2022年增长11.99%[51] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为17.01亿元，较2022年增长23.14%[51] 业务板块 - 2023年火电收入8676.14百万元，同比增长4.61%；风电收入600.55百万元，同比增长20.16%[2] - 2023年火电发电成本8732.86百万元，占总成本比例86.16%，同比下降1.73%[2] 人员情况 - 母公司在职员工数量为1904人，主要子公司在职员工数量为2479人，在职员工合计4383人[183] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为5089人[183] 环保情况 - 报告期内公司投入环保资金8893.93万元[195] - 大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司烟尘排放总量40.33吨，排放浓度3.97mg/Nm³[198]

资产情况 - 华银电力资产总额为240.6亿[1] - 归属于上市公司股东所有者权益为17.1亿[1] 清洁能源 - 公司清洁能源专机规模占比从8.74%提升至27.2%[1] 营业收入 - 公司2023年实现营业收入99.39亿，同比增加2.44%[2] 融资情况 - 公司发行五亿元能源保护特别债，降低公司资产负债率近两个百分点[2] 盈利情况 - 公司一季度实现有亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利760.85万亿[3]

业绩说明会信息 - 2024年5月15日13:00 - 14:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3] 投资者参与 - 2024年5月8 - 14日16:00前可提问[3] - 2024年5月15日13:00 - 14:30可在线参与[5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长等[5] - 联系人是孙超、詹胜龙[7] - 联系电话0731 - 89687288、89687188[7] - 联系邮箱hy600744@188.com[7]

公司基本信息 - 华银电力注册资本为203,112.4274万元人民币[6] - 公司年报披露时间为2024年4月26日[6] 证券发行情况 - 华银电力非公开发行股票持续督导期限至2023年12月31日届满[1] - 本次证券发行期首日为2022年11月3日，上市时间为2022年11月30日[6] - 截至2022年12月31日，非公开发行股票募集资金已使用完毕[17] 资金使用情况 - 使用576,420,808.97元募集资金置换预先投入的自筹资金，投入募投项目575,553,245.54元，支付发行费用801,886.79元[9] 关联方欠款情况 - 截至2022年9月30日，先一科技应付公司股利、往来款项合计30,516.08万元[10] - 截至2022年末控股股东及其他关联方共占用上市公司资金22,094.67万元[10] - 22,094.67万元欠款中18,594.67万元为先一科技以应收账款冲抵公司应付股利部分，3,500万元为往来款项[11] - 公司将22,094.67万元欠款性质改为经营性往来，年审会计师确认更正[11] 监管相关情况 - 上海证券交易所对公司及有关责任人予以监管警示[11] - 2023年10月23日公司公告上交所对其及有关责任人予以监管警示的决定[16] - 公司向关联方转让先一科技股权后，未及时披露欠款偿付进展且欠款性质信息披露前后不一致[16] - 保荐机构认为公司及相关责任人已对监管警示事项进行有效整改[16] 资金管理情况 - 公司对募集资金的管理和使用符合相关法律法规规定，无违法违规情形[17] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，无变相改变用途和损害股东利益情况[17] - 公司不存在违规使用募集资金的情形[17] - 公司不存在中国证监会和上交所其他要求报告的事项[18]