会议审议 - 审议通过2024年半年度总经理工作报告[1] - 审议通过2024年半年度财务工作报告[2] - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要[3] 业务额度 - 同意增加2024年度进口商贸公司与东方国际日常购销额度至不超36500万元[4]

市场扩张和并购 - 公司拟对新京捷置地增资13.835亿元，地产集团出资9.6845亿元，占净资产13.18%[2] - 增资后新京捷置地注册资本14.285亿元，双方持股比例不变[4] 业绩总结 - 2024年3月31日，新京捷置地资产总额25.593811亿元，净利润 - 253.31万元[5] - 2024年3月31日，枫桥新天地资产总额7.327878亿元，营收486.99万元，净利润 - 152.24万元[10] 项目情况 - 苏地2022 - WG - 10号等三地块信息，两块在售，一块待建[6][7] 未来展望 - 增资将提高新京捷置地抗风险能力，保障项目推进[12]

市场扩张和并购 - 公司现金出资1亿元设立全资子公司苏州高新低空经济产业发展有限公司[1] 其他新策略 - 公司对全资子公司苏州高新投资管理有限公司现金增资57000万元，价格为1.3227元/注册资本[2] - 控股子公司苏州高新地产集团有限公司对苏州新京捷置地有限公司同比例增资96845万元，价格为1元/注册资本[3] - 对苏州新京捷置地有限公司增资中现金出资不超过2亿元，其余为股东借款转增注册资本[4]

市场扩张和并购 - 公司拟出资1亿设全资子公司低空经济公司[2][3] - 本次投资占最近一期经审计净资产1.36%[3] - 连续12个月累计对外投资将达最近一期经审计净资产10%[3] 其他新策略 - 苏州多家公司分别出资，占净资产比例不同[5]

投资情况 - 公司拟57000万元现金增资投资管理公司[1][2] - 增资价格为每份出资额对应净资产1.3227元[2] - 本次投资占最近一期经审计净资产7.76%[2] - 连续12个月累计投资将达最近一期经审计净资产10%[2] 财务数据 - 2024年3月31日资产87942.16万元，净资产81975.23万元[5] - 2023年12月31日资产83705.20万元，净资产78969.86万元[5] - 2024年1 - 3月营收15.46万元，净利润3005.37万元[5] - 2023年度营收69.76万元，净利润9958.99万元[5] 其他数据 - 投资管理公司注册资本59702.9703万元[4] - 截至2024年6月30日，认缴55954.70万元，撬动基金160894万元[5]

会议信息 - 股东大会于2024年8月5日在苏州召开[5] - 出席会议股东及代理人326人[4] - 出席股东持表决权股份44,601,447股，占比3.8740%[4] 议案表决 - 参与设立生物医药母基金议案通过[7] - A股同意票数42,001,752，比例94.1712%[7] 人员出席 - 公司7名董事、3名监事全出席，董秘出席，3名高管列席[9]

股东大会信息 - 2024年7月19日公告股东大会召开时间、地点和审议事项[2] - 2024年8月5日13点30分在苏州召开股东大会[2] 投票信息 - 上交所交易系统8月5日9:15 - 15:00可投票[3] - 上交所互联网平台8月5日9:15 - 15:00可投票[3] 出席情况 - 326人出席，代表44,601,447股，占比3.8740%[4] 议案表决 - 《关于参与设立生物医药母基金的议案》94.1712%同意[6]

股东大会信息 - 2024年7月13日公告股东大会召开时间、地点和审议事项[2] - 2024年7月29日13点30分在苏州召开股东大会[2] - 上交所及互联网平台投票时间为7月29日[3] 参会情况 - 261人代表549,394,879股参会，占比47.7198%[4] - 2人现场参会代表538,052,908股，占比46.7347%[4] - 259人网络投票代表11,341,971股，占比0.9851%[4] 议案表决 - 《关于对参股公司增资及收购股权的议案》，543,375,202股同意，占比98.9043%[6] - 5,832,077股反对，占比1.0615%[6] - 187,600股弃权，占比0.0342%[6]

会议信息 - 股东大会于2024年7月29日在苏州召开[5] - 公告发布时间为2024年7月30日[10] 参会情况 - 出席会议股东和代理人261人[4] - 出席股东持表决权股份549,394,879股，占比47.7198%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席[9] 投票结果 - A股股东同意票数543,375,202，比例98.9043%[7] - A股股东反对票数5,832,077，比例1.0615%[7] - A股股东弃权票数187,600，比例0.0342%[7]

公司股权结构 - 苏高新集团为公司控股股东，持股比例43.79%[7] - 苏州国家高新技术产业开发区管理委员会（苏州市虎丘区人民政府）持有苏高新集团90.45%股权，江苏省财政厅持有9.55%股权[8] 苏高新集团财务数据 - 2024年3月31日资产总额1667.70亿元、负债总额1255.70亿元、净资产411.99亿元[8] - 2024年第一季度营业收入63.64亿元、净利润4.73亿元[8] 生物医药母基金情况 - 目标规模60亿元[9] - 苏州高新子公司投资管理公司拟出资不超5.84亿元、医疗器械产业公司拟出资不超1.17亿元[5] - 苏州战新私募基金管理有限公司作为GP出资0.60亿元，占比1.00%[9] - 江苏省战略性新兴产业母基金有限公司作为LP出资15.00亿元，占比25.00%[9] - 苏州创新投资集团有限公司作为LP出资9.20亿元，占比15.33%[9] - 苏高新集团作为LP出资5.84亿元，占比9.73%[9] 基金条款 - 存续期15年，投资期7年，退出期8年，延长期2年[14] - 投资期内按3：3：4的出资比例缴款，首期实缴比例为30%[14] - 直接投资项目金额一般不超专项母基金实际投资金额的30%[15] - 专项母基金在子基金中认缴出资比例不超子基金规模的30%，对单个直投项目的投资金额不超母基金实缴出资总额的20%[15] - 子基金投资部分，投资期按基金实缴规模的5‰/年收管理费，退出期按未退出项目初始投资成本的5‰/年收管理费[16] - 直接投资部分，投资期按基金实缴规模的1.5%/年收管理费，退出期按未退出项目初始投资成本的1.5%/年收管理费[16] - 有限合伙人所得收益门槛收益为4%/年[16] - 剩余收益由LP和GP按8：2的比例分配[17] 会议表决情况 - 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议同意3票，反对0票，弃权0票[19] - 第十届董事会第二十五次会议同意7票，反对0票，弃权0票[19]