利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.038元[2] - 以总股本428,778,219股计，派发现金红利16,293,572.32元[3] 时间安排 - 股权登记日2024年6月6日，除权（息）和发放日6月7日[2][4] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如超1年暂免，1月内20%等[5][6] 咨询方式 - 咨询权益分派联系证券部，电话0532 - 88915532[8]

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日决定5月17日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月27日公司在指定媒体刊登召开股东大会的通知[5] - 股东大会现场会议于2024年5月17日14:00在青岛召开，由董事长张航主持[6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人共7人，代表199,459,053股，占比46.5180%[7] - 参与网络投票的股东共8名，代表417,000股，占比0.0972%[7] - 中小投资者共12人，代表9,236,792股，占比2.1542%[8] - 出席股东大会的股东共15人，代表199,876,053股，占比46.6152%[8] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数199,862,153股，占比99.9930%，反对13,900股，占比0.0070%[12][13][14][15][16][18][19][22][23] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》同意票数9,222,892股，占比99.8495%，反对13,900股，占比0.1505%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票数199,675,153股，占比99.8994%，反对200,900股，占比0.1006%[23] - 《关于增补独立董事的议案》同意票数199,491,553股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8076%[26] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对多数议案同意票数9,222,892股，占比99.8495%，反对13,900股，占比0.1505%[16][18][19][20][22][23] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小投资者同意票数9,035,892股，占比97.8250%，反对200,900股，占比2.1750%[24] - 《关于增补独立董事的议案》中小投资者同意票数8,852,292股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.8372%[26] 其他 - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》审议时，部分关联股东回避表决[21] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》为特别决议事项，已获通过[25] - 臧昕当选为公司独立董事[27]

人事变动 - 公司2024年5月17日会议审议通过聘任刘亭亭为证券事务代表[1] - 刘亭亭任期至第十三届董事会届满[1] 人员信息 - 刘亭亭1990年1月出生，本科学历，有相关履历[2] - 刘亭亭2023年12月至今就职于新华锦证券部，已获资格证书[2] 公告信息 - 公告于2024年5月18日发布[3]

会议信息 - 公司第十三届董事会第十一次会议于2024年5月17日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 人事调整 - 董事会提名委员会委员调整为臧昕、刘树艳、张航[1] - 聘任刘亭亭为公司证券事务代表，聘期至第十三届董事会届满[1] 议案表决 - 调整提名委员会委员议案同意6票，反对0票，弃权0票[1] - 聘任证券事务代表议案同意7票，反对0票，弃权0票[1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为199,876,053股，占公司有表决权股份总数的46.6152%[4] - 公司在任董事7人，出席7人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议，副总裁兼财务总监列席会议[8] 议案表决情况 - 公司2023年度董事会工作报告等多项议案同意票数为199,862,153，比例为99.9930%，反对票数为13,900，比例为0.0070%，弃权票数为0[7][8][9][10][11] - 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案，A股同意票数为9,222,892，比例为99.8495%，反对票数为13,900，比例为0.1505%，弃权票数为0[10] - 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案，A股同意票数为199,675,153，比例为99.8994%，反对票数为200,900，比例为0.1006%，弃权票数为0[12] - 关于增补独立董事的议案得票数为199,491,553，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.8076%[13] - 5%以下股东对公司2023年度利润分配预案等多项议案同意票数为9,222,892，比例为99.8495%，反对票数为13,900，比例为0.1505%，弃权票数为0[15] - 5%以下股东对关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案同意票数为9,035,892，比例为97.8250%，反对票数为200,900，比例为2.1750%，弃权票数为0[15] - 5%以下股东对关于增补独立董事的议案同意票数为8,852,292，比例为95.8372%[15] 议案相关说明 - 议案1 - 10为普通决议议案，获参加表决股东所持有效表决票二分之一以上通过[16] - 议案11为特别决议议案，获参加表决股东所持有效表决票三分之二以上通过[16] - 议案8关联股东回避表决，所持表决权股份为190,639,261股[16] - 议案5 - 11、12.01对中小投资者单独计票[16] - 议案12.01为累积投票议案，获表决通过[16] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京市金杜（青岛）律师事务所[17] - 见证律师为葛娜娜、刘承宾[17] - 律师认为股东大会召集和召开程序等均合法有效[17] - 公告由山东新华锦国际股份有限公司董事会发布[18] - 公告日期为2024年5月18日[18]

股权结构 - 公司实控人张建华及一致行动人持股190,639,261股，占总股本44.46%[1] - 张建华直接持股5,043,109股，占总股本1.18%[1] 减持计划 - 张建华计划减持不超5,043,109股，即不超总股本1.18%[1][2][4] - 减持期为公告披露日起15个交易日后3个月内[1][4] - 集中竞价交易减持任意连续90日内不超总股本1%[1][4] 其他情况 - 张建华及其一致行动人过去12个月无减持[3] - 公司无破发、破净，近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[2][5] - 本次减持不影响公司治理和持续经营，不导致控制权变更[6][7]

财务表现 - 新华锦2024年第一季度营业收入为470,350,786.65元，较上年同期下降16.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,355,008.97元，较上年同期下降28.64%[4] - 公司总资产为2,213,613,231.70元，较上年度末下降2.19%[5] - 应付账款增加48.03%，投资收益增长388.28%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降37.23%[9] - 新华锦2024年第一季度营业总收入为47.03亿元，较去年同期下降16.3%[14] - 公司流动资产合计为151.91亿元，其中货币资金为5.68亿元，应收账款为17.58亿元[11] - 新华锦2024年第一季度净利润为4.70亿元，同比下降15.9%[14] - 公司固定资产为97.88亿元，无形资产为6.71亿元[12] - 新华锦2024年第一季度流动负债合计为64.23亿元，其中应付账款为16.52亿元[13] - 新华锦2024年第一季度营业利润为28,542,645.67元，较去年同期增长了7.3%[15] - 净利润为19,127,889.08元，与去年同期持平[15] - 经营活动产生的现金流量净额为76,841,307.73元，较去年同期大幅增长464.6%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,140,720.37元，与去年同期相比下降了421.9%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-65,553,194.63元，较去年同期下降150.0%[18] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助产生的损益为413,128.66元，金融资产和金融负债公允价值变动损益为1,039,929.67元[6] - 其他营业外收入和支出为-71,537.29元，其他非经常性损益项目合计为753,410.71元[7] 股东信息 - 公司普通股股东总数为27,070股，前十名股东中山东鲁锦进出口集团有限公司持股最多，持股数量为185,532,352股[9] - 公司实际控制人为张建华，与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系[10]

业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90.17%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为98.43%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产等错报比例划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[16] - 报告期及评价基准日无重大、重要财务与非财务内控缺陷[18][19][20][21] - 日常运行可能有一般内控缺陷但风险可控[18][20]

市场扩张和并购 - 2021年1月7日公司拟3500万元收购上海荔之10%股权，1月26日完成工商变更[1] - 2021年6月2日公司拟收购上海荔之50%股权，10月9日取得变更后营业执照，持股60%并纳入合并报表[2][3] 业绩总结 - 2023年度上海荔之业绩承诺6000万元，完成5036.14万元，完成率83.94%[9][16] - 2021 - 2023年累计业绩承诺15200万元，实际实现12189.89万元，完成率80.20%[12][16] 其他新策略 - 补偿义务人承诺上海荔之2021 - 2023年度净利润分别不低于4200、5000、6000万元[4] - 若业绩不达标，补偿义务人需现金补偿[5] - 业绩承诺期届满4个月内减值测试，减值额>已补偿金额需另行补偿[7] - 应补偿金额15979747.86元，王荔扬和柯毅各补偿7989873.93元[12][13] - 上海荔之全部股权评估值55479.85万元，对应50%股权价值27739.92万元，无需资产减值补偿[14]

资金往来与应收款 - 新华锦（青岛）长乐颐养服务有限公司2023年期初往来资金125,000元，年度累计300,000元，期末425,000元[11] - 新华锦长乐（青岛）社区服务有限公司2023年应收账款期初720,000元，年度180,000元，期末540,000元[11] - 新华锦集团有限公司2023年应收账款期初1,286,588元，年度664,492元，期末622,096元[11] - 山东鲁锦进出口集团有限公司2023年其他应收款期初及期末均为10,000,000元[11] - 新华锦（青岛）养老健康科技有限公司2023年其他应收款期初8,730,766.02元，年度5,900,000元，期末2,830,766.02元[11] - 青岛新华锦汽车贸易有限公司2023年其他应收款期初10,145,800元，年度144,000,000元，期末154,145,800元[11] - 青岛新华锦优品国际贸易有限公司2023年其他应收款期初6,391,600元，年度115,200,000元，偿还110,000,000元，期末11,591,600元[11] - 香港宝信有限公司2023年应收账款期初1,731,135.33元，年度3,111,479.84元，偿还1,879,844.36元，期末2,962,770.81元[11] - 青岛中绵针织有限公司2023年应收账款期初及期末均为5,225,690.42元[11] 其他数据 - 2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来总计331,014,430.48元[12]