公司变更 - 拟将公司注册地由福州市马尾区变更至长乐区[4] - 新增经营范围包括租赁服务、基础电信业务等[4] 会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月9日14:30开始[2] 审计费用 - 2023年度审计费用为150万元，含多项报酬[8] - 2024年度审计费用为150万元，含多项报酬[9]

公司重组相关 - 公司与控股股东正积极推进资产注入计划相关事项敬请关注公告[1][2] - 公司重整计划的战略投资者大数据集团无减持情况[2] - 相关事项如福建大数据集团注入星汉智能和福建大数据交易所等敬请关注公司公告[2] - 根据相关规定除公开发行股票外公司可依据法律法规和实际情况筹划资产并购重组事项[2] - 公司与控股股东积极推进注入资产计划若涉及相关事项敬请关注公告[2][3] - 公司将持续关注政策发布并研究学习若涉及并购重组相关事项将按规定披露公告[3] - 交易双方重视资产注入事项控股股东将积极履行承诺公司也在推动相关工作敬请关注公告[4] 业务往来相关 - 公司目前暂无与华为鸿蒙的业务往来[2] - 公司部分项目有采购华为产品[2] - 公司在国产化适配方面与华为就鲲鹏技术进行合作已有部分主要产品完成适配[4] 公司运营相关 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告并于11月15日举行业绩说明会[1] - 公司依据控股股东背景有生态资源共享等优势具体布局和远景规划请关注定期报告[3] - 公司致力于提升经营业绩和内在价值努力回报投资者[3] - 公司目前项目均正常推进中[4] 产品相关 - 公司自主研发的湖仓一体数据平台通过多项技术认证和兼容性测试[3] - 在数智教育领域有AI+课程等亮点产品以及实达数智教育APP[3] - 公司加速推进算力调度平台、智能体应用平台、大模型能力引擎等核心产品研发工作[3] - 子公司中科融通主营业务为物联网周界安防[3] - 公司超融合算力调度平台主要应用于多个智算中心的算力调度[3] - 公司在算力领域有采用英伟达的产品[4] 其他 - 公司暂不涉及信创业务[4] - 公司暂不涉及低空经济业务子公司中科融通原有无人机反制防御项目目前暂无相关业务[4]

财报与会议安排 - 公司于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 2024年11月15日15:00 - 16:30举行第三季度业绩说明会[2][3][5] 会议相关信息 - 业绩说明会以视频结合网络互动召开，地点为上证路演中心[3][5] - 2024年11月8日至11月14日16:00前可预征集提问[3][6] - 参加人员有董事长雷欢骅、总经理朱向东等[5] 联系方式 - 联系人陈霞菲，电话（0591）83708108、83709680，邮箱chenxiafei@start.com.cn[7][8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

会议相关 - 公司第十届董事会第二十九次会议于2024年10月29日通讯召开，7名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过变更住所、经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3] - 审议通过修订《福建实达集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》议案[4]

公司决策 - 2024年10月29日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过相关议案[2] 公司变更 - 公司住所由福州市经济技术开发区变更为福建省福州市长乐区，邮编改变[2] - 经营范围增加物联网技术服务、人工智能相关软件开发等内容[2][3] 章程修订 - 修订《公司章程》事项需提交股东大会审议，经2/3以上表决权通过[4] - 审议通过后需办理变更登记、备案及换发营业执照等事宜[4]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为30,165,661.55元，同比下降73.75%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-14,780,043.07元，同比下降226.69%[2,3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,685,438.35元，同比下降207.36%[2,3] - 公司2024年前三季度营业收入为63,494,371.28元，同比下降69.45%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为36,546,429.36元，同比增长98.30%[2,7] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-41,866,995.36元，同比下降590.07%[2,7] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.0168元，同比增长97.65%[3,7] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0068元，同比下降223.10%[3] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-80,326,818.45元，同比下降63.07%[2,7] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为110,758,024.26元，主要来自处置子公司收到的现金[21] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为13,329,117.50元，主要来自取得借款和吸收投资[21] 资产负债 - 公司报告期末货币资金为2.796亿元,较上年末增加18.4%[11] - 公司报告期末应收账款为8,530.77万元,较上年末增加2.6%[11] - 公司报告期末存货为9,413.90万元,较上年末大幅增加[11] - 公司报告期末合同资产为1,230.14万元,较上年末增加718.8%[11] - 公司报告期末长期应收款为24,717.53万元,较上年末减少2.2%[11] - 公司报告期末长期股权投资为3,153.90万元,较上年末增加11.4%[11] - 公司报告期末短期借款为15,380.99万元,较上年末增加31.7%[11] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益项目合计为78,413,424.72元[4,6] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为34,002人[9] - 前10大股东中,福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)持股比例为25%[9] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9]

会议安排 - 公司于2024年10月26日发出第十届监事会第十四次会议通知[2] - 本次监事会会议于2024年10月29日以通讯方式召开[2] 会议审议 - 会议以3票同意审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 会议以3票同意审议通过《监事会对公司2024年第三季度报告的书面审核意见》[3] 出席情况 - 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3人[2]

福建实达集团股份有限公司 章 程 二 0 二四年十月 | | | | 第一章 | 总 则 | | - 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - 3 - | | 第三章 | 股 份 | | - 4 - | | 第一节 | 股份发行 | | - 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - 5 - | | 第三节 | 股份转让 | | - 7 - | | 第四章 | 公司党组织 | | - 8 - | | 第五章 | 股东和股东大会 | - | 11 - | | 第一节 | 股东 | - | 11 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 14 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 20 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 22 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 25 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 30 - | | 第六章 | 董事会 | - | 37 - | | 第一节 | 董事 | - | 37 - | | 第二节 | 董事会 | - | ...

高管薪酬比例 - A类高管基本薪酬固定比例不高于40%，绩效薪酬占60%[5][23] - B类高管基本薪酬固定比例不高于70%，绩效薪酬占30%[5][23] - 任期激励从目标年度总薪酬预留15%[6] 高管薪酬金额 - 总裁年度薪酬总额150 - 200万元，专项激励及超额奖励0 - 250万元[23] - 执行总裁年度薪酬总额120 - 180万元，专项激励及超额奖励0 - 200万元[23] - 副总裁年度薪酬总额100 - 160万元，专项激励及超额奖励0 - 150万元[23] - 财务总监年度薪酬总额70 - 120万元，专项激励及超额奖励0 - 150万元[23] - 董事会秘书年度薪酬总额60 - 100万元，专项激励及超额奖励0 - 120万元[23] - 其他高级管理人员年度薪酬总额60 - 100万元，专项激励及超额奖励0 - 120万元[23] 薪酬制度相关 - 超额奖励按净利润超额部分比例提取，比例由董事会定[9] - 董事会负责审议批准或修改高管薪酬管理制度等[12] - 薪酬与考核委员会负责起草或修改制度、审批考核方案等[12] - 总裁负责拟定考核方案等[12] - 公司可适时实施股权激励计划[15] - 高管薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平等[18] - 制度解释权归薪酬与考核委员会[23] - 制度经董事会审议通过后生效[24]

公司概况 - 实达集团是一家上市公司，证券代码为600734 [1] - 公司主要从事大数据、智慧教育等业务 [1][2][3] - 公司正积极推进控股股东大数据集团的资产注入 [1][2][3] 业务发展 - 公司算力业务主要通过承建算力中心、参与运营业务、开发基于各行业的应用场景等方式获利 [2] - 公司在智慧教育领域已落地福建智慧教育平台项目，主要合作伙伴包括数字中国研究院(福建)、江苏金智教育、科大讯飞等 [2] - 公司与福州市鼓楼区成立合资公司,拟开展算力、智慧教育等业务 [2] 经营情况 - 公司2024年中标项目未达到信息披露标准,后续如有重大项目将及时披露 [2][3] - 公司高度关注市值管理,将在稳健经营基础上提升市值管理质效 [3] - 公司未来发展路径将在大数据集团的支持下进一步推进 [3]