市场扩张和并购 - 公司拟现金收购数产名商51%股权，资金为自有或自筹[3][5] - 本次交易预计不构成重大资产重组，不涉及发行股份和控制权变更[3][5][6] 数据相关 - 标的公司2024年资产总额528,049,094.38元，占实达集团48.77%[8] - 标的公司2024年营业收入34,110,333.32元，占实达集团11.05%[8] - 标的公司2024年资产净额183,713,665.79元，占实达集团46.17%[8] 交易进展 - 会计师事务所已完成标的公司2024年度审计工作[5] - 尽职调查等工作有序推进，交易方案在磋商[6] - 交易相关方未签署正式交易文件[6] 不确定性 - 本次交易处于筹划阶段，能否达成一致和实施存在不确定性[9] - 交易需履行决策和审批程序，进度存在不确定性[9]

公司基本信息 - 公司于1996年7月15日获批发行3305万股人民币普通股，8月8日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为21.78303106亿元，普通股总数为2.178303106亿股[7][13] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因减少注册资本等收购股份有不同决议要求和注销期限[17][18] - 特定情形下公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内按披露用途转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[21] - 公司董事等人员6个月内买卖股份收益归公司所有[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[34][36] - 股东可请求撤销违规的股东会、董事会决议[32] - 公司股东会审议多项重大事项，如购买或出售重大资产、借款等[42] - 公司与关联方交易金额达一定标准需股东会审议[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案[56] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 股东会通知、延期、取消等有时间和公告要求[57][59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 关联交易事项决议有不同通过要求[72] - 股东会选举独立董事人数2人以上时实行累积投票制[76] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[92] - 董事会审议多项重大交易和借款事项[94] - 公司收购本公司股份需由2/3以上董事出席的董事会决议[97] - 独立董事任职有资格限制和独立性要求[108][110] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干，由董事会聘任或解聘，每届任期与董事会相同[122][123] - 高级管理人员离职后2年内对公司和股东承担忠实义务[125] 财务与分红 - 公司需在规定时间内披露年报和中期报告[130] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，转增时有留存要求[130][132] - 公司分红有条件和比例要求，政策调整需经股东会2/3以上表决权通过[134][136][139] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘需提前30天通知[144] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[151] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[157]

财务数据 - 2024年末总资产10.83亿元，同比增长28.12%[3][28] - 2024年末总负债6.84亿元，同比增长50.96%[3][28] - 2024年末所有者权益总额3.99亿元，同比增加1.75%[3][28] - 2024年营业收入3.09亿元，同比减少7.99%[3][28] - 2024年利润总额549.18万元，同比减少86.70%[3] - 2024年资产负债率63.14%，同比上涨9.55个百分点[3][28] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润565.37万元[4] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 - 7243.04万元，同比减少348.52%[4] - 2024年研发费用3306.71万元，研发强度达营收的10.71%[6] - 2024年投资收益8069.57万元，较2023年增长762.78%[6][29] 公司治理 - 2024年董事会召开15次会议，审议通过54项议案，已办结53项，推进中1项[11] - 2024年战略等四个委员会分别召开4、6、4、2次会议，审议通过4、12、9、3项议案[12] - 2024年制定和修订29项内控制度[16] - 2024年累计开展合规专题培训5场，覆盖员工250余人次[16] 人事变动 - 2024年2 - 8月多位高管职务变动[13][14] - 2025年1月2日童建炫当选独立董事，蔡金良因任期届满辞职[14] 关联交易 - 2024年度公司及下属子公司与福建数晟及其关联方实际发生关联交易3508.10万元，2025年预计不超5亿元[38][39] - 2024 - 2025年公司向福建数晟关联方租赁办公楼，2024年实际发生333.72万元，2025年预计发生333.72万元[39] 授信额度 - 2024年公司及下属子公司综合授信额度不超20亿元，2025年拟申请不超10亿元[45][52] 子公司情况 - 2024年12月31日中科融通等多家子公司有相应资产、负债、利润数据[46][49][51][52] - 数创联合成立于2024年8月，注册资本1000万元，为公司控股子公司[51]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点30分在福建福州召开[3] - 网络投票2025年5月8日进行，有不同投票时段[5] - 本次大会审议9项议案，4月16日已刊登[7][9] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月30日[16] - 公司地址在福建福州，有联系电话[20]

业绩数据 - 2024年计提减值准备11,117,342.87元，核销应收款1,465,719.22元[3] - 2025年第一季度计提减值准备3,139,885.95元[3] - 母公司2024年度净利润38,226,896.17元[4] - 年初未分配利润 -3,134,856,331.71元，2024年可供分配利润 -3,096,629,435.54元[4] 会议决议 - 监事会会议2025年4月14日召开，3名监事全出席[2] - 审议通过多项2024年度报告及2025年第一季度报告[3][4][5]

业绩数据 - 2024年计提减值1111.734287万元、核销应收146.571922万元[3] - 2025年第一季度计提减值313.988595万元[3] - 母公司2024年度净利润3822.689617万元[4] 财务决策 - 2025年度公司及子公司拟申请不超10亿综合授信[8] - 因可供分配利润为负，2024年不分配和转增[4] 会议决议 - 审议通过2024年度多项报告及2025年一季度报告[3][4][5] - 审议通过董事会对独立董事独立性自查报告[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入30,869.12万元，上年度33,547.95万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额30,462.20万元，上年度32,992.39万元[10] 其他 - 会计师事务所2025年4月14日出具无保留意见审计报告[2] - 注册会计师认为2024年度营业收入扣除情况表按规定编制[7]

审计相关 - 审计公司对实达股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

人员变动 - 2024年2月8日赵玲辞财务总监、林征辞董秘，同日聘周乐为总裁、李莉丽为财务总监、戴晓燕为董秘[11] - 2024年2月26日卢梅珍辞董事、陈雯珊辞相关职务，同日选郑章先、张凯为非独立董事[11] - 2024年5月9日聘郑龙为副总裁[11] - 2024年8月1日周乐辞总裁，同日选其为副董事长、聘朱向东为总裁[11] - 2024年8月19日张凯辞董事，同日选雷欢骅为非独立董事[12] - 2024年8月19日朱向东辞董事长[12] - 蔡金良2025年1月2日因任期届满辞独立董事[14] 会议与决策 - 2024年独立董事蔡金良应出席董事会15次，亲出席13次，通讯出席15次，委托和缺席0次，出席股东大会4次[4] - 2024年审计委开6次会、提名委开4次会、战略委开4次会、薪酬与考核委开2次会[5] - 2024年2月8日审议通过2024年度预计日常关联交易及借款议案并公告[6] - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[9] - 召开第十届董事会第二十七次会议，选雷欢骅为董事长，增补其为多委员会委员并任战略委召集人[13] 薪酬情况 - 董事、高管薪酬按制度确定，审议程序合法，无损害股东利益情形[13] - 独立董事蔡金良2024年履职并提建议[14]

会议与议案 - 2024年独立董事应出席董事会15次，亲自出席15次，通讯出席14次，出席股东大会4次[5] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议、提名委员会召开4次会议、战略委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 2024年2月8日公司审议通过2024年度预计日常关联交易及向控股股东及其关联方借款的议案[9] 人员变动 - 2024年赵玲辞去财务总监职务，李莉丽被聘任为财务总监[13][15] - 2024年2月8日林征辞去董事会秘书职务，戴晓燕被聘任为董事会秘书[15] - 2024年2月26日卢梅珍辞去公司董事职务，郑章先、张凯当选非独立董事[15] - 2024年5月9日郑龙被聘任为副总裁[15] - 2024年8月1日周乐辞去总裁职务，当选副董事长，朱向东被聘任为总裁[15] - 2024年8月19日张凯辞去董事职务，继续担任副总裁[15] - 2024年公司第二次临时股东大会审议通过选举雷欢骅为第十届董事会非独立董事[16] - 2024年8月19日朱向东辞去董事长职务，继续担任董事、总裁[16] - 2024年8月19日第十届董事会第二十七次会议选举雷欢骅为董事长[16] - 2024年8月19日雷欢骅被增补为董事会提名、薪酬与考核、战略委员会委员并担任战略委员会召集人[16] 其他事项 - 2024年公司续聘华兴会计师事务所为财务审计和内部控制审计机构，聘任期一年[12] - 2024年独立董事按要求履行职责，为公司决策提供建议[17] - 2025年独立董事将继续履行义务，为公司提供建设性意见[18] - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬确定程序合法，无损害股东利益情形[16]