股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月22日9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[7] - 会议文件日期为2025年12月22日[39] 公司规则修订 - 拟修订《公司股东大会议事规则》，12月6日披露[1] - 拟修订《公司董事会议事规则》，12月6日披露[24] - 修订《公司章程》多项内容[13][14] 经营范围与审计 - 拟变更经营范围，新增许可和一般项目[8][9][10] - 继续聘请大华会计师事务所，报酬77万元[18] 董事会组成 - 第十一届董事会拟由9人组成，含5名非独立董事[28] - 提名肖志勇等5人为非独立董事候选人[28] - 拟设3名独立董事[35] - 提名祝勇军、刘承斌、李健强为独立董事候选人[35] - 三位独董候选人任职资格已通过审核[35]