中国高科集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年修订） 第一条 为完善中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编 制和信息披露方面的作用，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。 第四条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并可安排实地考察。 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否符合《证券法》的规定 以及为公司提供年报审计的注册会计师是否具有从业资格进行核查。 第六条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应会同审计委员会，沟 通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告 及 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人童盼作为公司第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求,在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响,充分发表独立意见,依法进行表决,积 极发挥独立董事作用,有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度工作情况达 职如下: 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格,符合中国证监会及上海证券交易所关于 独立董事的相关要求。本人履历情况如下: 童盼,女,1974年出生,管理学(会计学)博士。现任北京工商大学商学 院教授、博士生导师,常州光洋轴承股份有限公司独立董事,北京金房暖通节 能技术股份有限公司独立董事。曾任职于联想集团有限公司审计部、中国人民 财产保险股份有限公司博士后流动站。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-016 中国高科集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于计提商誉减 值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关 规定，基于审慎性原则，对收购广西英腾教育科技股份有限公司（简称"英腾 教育"）股权形成的相关商誉计提商誉减值准备 1,034.34 万元，现将有关情况 公告如下： 一、商誉的形成 2017 年 6 月，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司收购 广西英腾教育科技股份有限公司 51%股份的议案》，同意公司以自有资金收购 英腾教育 51%的股份（详见公司 2017-027 号公告）。2018 年 1 月公司完成对英 腾教育 51%股权的收购，收购价款 19,640.04 万元，形成合并报表商誉 16,833.59 万元。2021 ...

资金支取与使用 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐机构等[6] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可6个月内用募集资金置换[11] - 闲置募集资金投资产品期限不得超12个月且不超内部决议授权期限[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[12] - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[14] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年需重新论证可行性[10] - 超投资计划完成期限且投入未达50%需重新论证[10] - 单个募投项目节余低于100万或5%可免特定程序[15] - 募投项目全完成后节余低于500万或5%可免特定程序[16] - 募投项目全完成后节余超10%需经董事会和股东大会审议[16] - 募投项目超期拟延期需披露原因并履行程序[21] - 募投项目变更需董事会审议公告并经股东大会审议[18] - 项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变地点可免股东大会程序[18] 监督检查 - 内部审计部门至少半年检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 董事会每半年核查募投项目进展并出具报告[21] - 年度审计需聘请会计师事务所出具鉴证报告[21] 办法施行 - 本办法自股东大会审议通过之日起施行[25]

中国高科集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人黄震作为公司第十届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求,在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响,充分发表独立意见,依法进行表决,积 极发挥独立董事作用,有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度工作情况达 职如下: 一、独立董事基本情况 (一)任职情况 报告期内,中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会进行了 换届选举,本人于2023年6月2日换届选举为公司第十届董事会独立董事。 (二) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格,符合中国证监会及上海证券交易所关于独 立董事的相关要求。本人履历情况如下: 黄震,男,1970年出生,博士学历。现任中央财经大学教授、博士研究生导 师、金融法研究所所长,彩虹新能源外部监事,中国人民大学重阳金融研究院高 级研究员,国家互联网金融安全技术专家委员会专家 ...

人员变动 - 2023年6月2日韩斌换届为公司第十届董事会独立董事[1] 会议参与 - 2023年召开4次董事会，韩斌均出席[5] - 2023年召开1次股东大会，韩斌出席[6] - 韩斌参加2023年半年度及第三季度业绩说明会[9] 意见发表 - 韩斌对多项事项发表独立意见[12][14][15] 未来展望 - 2024年韩斌将继续为公司发展提建议[18]

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会2023年第三次会议、第十届董事会第四次会议 及2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同 意聘任容诚所为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构,由容诚所对公司 2023年度财务报表进行审计并出具审计报告,并对公司内部控制的有效性进行审 计并出具内部控制审计报告。 三、审计工作监督情况 1、公司审计委员会与容诚所负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了 审前沟通,认真听取、审阅了容诚所对公司年报审计的工作计划和时间安排,确 保工作安排是合理的,并听取了关于公司2023年度财务未审计会计报表的汇报, 同意以此财务报表为基础开展2023年度的财务审计工作。 2、在容诚所出具初步审计意见后,审计委员会审阅了公司2023年年度审计报 告。 中国高科集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中国高科集团股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0342 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可时会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码: 京24PVWB0F 容 | 关于高科集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0342 号 中国高科集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国高科集团股份有限 公司（以下简称中国高科公司）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2024]100Z 0521 号的无保留 意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自 ...

中国高科集团股份有限公司 章程 2024 年 5 月 1 第一条 为维护中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司根据《党章》规定，设立党的组织，充分发挥党组织的领导核 心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；公司建立党的工作机构，配备足 够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 原中国高科（集团）公司由国家教委和上海市人民政府建议，由上海交通大 学、复旦大学等全国著名的 36 所大学共同发起，于 1992 年 6 月 20 日，经上海 市协作办、体改办（92）第 67 号文件批准成立，于 1992 年 6 月 26 日在上海市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册资金 2000 万元。 现公司系依照 1992 年 5 月 15 日国务院颁发的《股份制企业试点办法》、国 家经济体制改革委员会发布的《股份有限公司规范意见》和上海市人民政府 1992 年 5 ...

公司代码：600730 公司简称：中国高科 中国高科集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国高科集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...