证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-015 中国高科集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度，公司实现合 并报表归属于上市公司所有者净利润为-2,675,496.82 元，母公司实现的净利润 为-28,119,440.99 元，母公司期末未分配利润为 646,697,806.02 元。 鉴于公司 2023 年度业绩未实现盈利，经公司第十届董事会第六次会议、第 十届监事会第五次会议审议通过，公司拟定的 2023 年度公司利润分配预案为： 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不 ...

报告披露 - 公司将于2024年4月20日在上海证券交易所网站披露2023年年度报告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年4月26日15:00 - 16:00[2][4] - 召开方式为网络文字互动[2][3][4] - 召开地点为中国证券报·中证网[2][4][6][7] 投资者提问 - 可于2024年4月25日16:00前通过公司投资者关系邮箱提问[2][6] 参会人员 - 包括公司董事、总经理（代）等相关人员[5] 联系信息 - 联系部门为公司董事会办公室[7] - 联系电话为010 - 82524234[7] - 邮箱为hi - tech@china - hi - tech.com[2][6][7] 会后查看 - 投资者可通过中国证券报·中证网查看召开情况及主要内容[7]

中国高科集团股份有限公司 对外担保管理办法 （2024年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为债务人对于债权人 所负担的债务提供担保。公司为控股（包括全资）子公司提供的担保，视为对外 担保。 第三条 公司控股（包括全资）子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本办法。 第四条 公司对外担保实行统一管理，除本办法另有规定外，非经公司董事 会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的法律文件。 第五条 公司对外担保应遵循平等、自愿、诚信、互利原则，依法有权拒绝 强令为他人提供担保的行为。 第六条 公司对 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 18 日以现场方式 召开。本次会议应出席监事 5 位，实际出席监事 5 位，会议由公司监事会主席廖 航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-014 中国高科集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-013 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件 的形式发出第十届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 18 日以现场方式 召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董事 长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议 审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事均出席，1次现场、4次通讯参会[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席[5] - 2023年召开1次董事会提名委员会会议，通过换届提名议案[13] 独立董事意见 - 认可控股子公司及2023年度日常关联交易事项[10][11] - 确认《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》公允反映财务状况[12] 其他事项 - 独立董事6月2日卸任，任职期间积极沟通并听取汇报[7][15] - 公司信息披露合规，管理层配合保障知情权[8][14]

公司治理 - 2023年6月2日公司董事会换届选举，审计委员会委员更替[1] - 2023年第九届董事会审计委员会召开4次会议，第十届3次[4] 审计相关 - 利安达连续十年任审计机构，提议聘任容诚为2023年度审计机构[5] - 审计委员会认为各期财报真实准确无欺诈等问题[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职监督指导内外部审计工作[11]

股东大会议事规则 （2024 年修订） 中国高科集团股份有限公司 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一章 总 则 第一条 为维护中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会依法行使职权，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》及 《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 中国高科集团股份有限公司 容诚审字|2024|100Z0522 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.nof.gov.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn） "进行直播 " 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国高科集团股份有限公司（以下简称"中国高科"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国 高科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 型 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0522 号 中国高科集团股份有限公司全体股东: 我们认为,中国高科 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 董事会审计等专门委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 候选人最近36个月内不得有相关处罚或谴责批评[7] - 连续连任时间不得超过六年[10] 提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[10] 任职变动 - 提前解除职务应及时披露理由[11] - 不符合规定应60日内完成补选[11] - 连续两次未出席会议且不委托他人，30日内提议解除职务[14] 工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[19] 职权行使 - 行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项应经全体独立董事过半数同意后提交审议[16] - 专门会议应由过半数独立董事推举一人召集和主持[17] 公司支持 - 应为独立董事履行职责提供必要条件和人员支持[22] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[22] - 及时发会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[22] 履职保障 - 两名及以上独立董事认为材料有问题可书面延期，董事会应采纳[23] - 履职时相关人员应配合，不得阻碍[24] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能解决可报告[24] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露[24] 费用与津贴 - 行使职权发生的费用由公司承担[24] - 给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[24] - 不得从公司及相关方取得其他利益[24]