董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1人、可设副董事长1人、独立董事3人[4] 重大交易批准标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[5] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元[6] - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[6] - 与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5‰以上[6] - 与关联自然人交易金额在30万元以上[6] 董事会会议规定 - 董事会每年度至少召开两次会议[9] - 董事会会议需超过二分之一与拟决议事项无重大利害关系的董事出席方可举行[14] - 四分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名提议延期召开会议或延期审议事项[16] - 董事会作出决议需全体董事过半数表决同意，特定情况从相关规定[19] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东大会审议[20] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应在合理时段先后发送初稿及定稿给全体董事[22] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[23] 规则相关 - 本规则自股东大会批准之日起生效[25] - 规则修改由董事会提修正案，经股东大会批准后生效[25] - 规则中“以上”含本数，“过”不含本数[25] - 规则解释权属于公司董事会[25]

人员与客户数据 - 截至2023年底，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家[3] - 项目合伙人张立志近三年签署6家上市公司等审计报告[7] 财务数据 - 2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元[3] - 2022年证券期货业务收入135168.13万元，审计收费42888.06万元[3] 合规情况 - 容诚所近三年受监督管理措施12次等[4] - 43名从业人员近三年受监督管理措施16次等[5] - 2023年涉乐视网案，承担1%连带赔偿责任，二审中[20] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[19] - 2023年审计就重大事项咨询并达成一致[10][11]

人员变动 - 2023年6月2日张博换届选举为公司第十届董事会独立董事[1] 会议情况 - 2023年公司召开4次董事会、1次股东大会、3次董事会审计委员会，张博均出席[5][6][7] 履职意见 - 张博对多项事项认可，认为公司报告公允，拟聘人员具备资格[12][13][14][15] 信息披露 - 公司严格履行信息披露义务，无虚假记载等问题[16] 未来展望 - 2024年张博将继续履职，为公司发展提建议[18]

公司章程修订 - 2024年4月18日会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 董事等超5%股东股票买卖6个月内收益归公司，包销剩余股票超5%除外[2][3] - 股东要求董事会收回收益，董事会30日内执行[3] 重大事项标准 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[3][4][7] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上[3] - 重大交易资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[3] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，对外投资25%以上且超5000万元[3] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[3] - 重大交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上[3] 财务资助与担保 - 财务资助单笔超最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东大会审议[4] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后需股东大会审议[5] - 为资产负债率超70%对象担保等情况需股东大会审议[5] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[5][6] - 监事会同意召开，5日内发出通知[6] - 监事会或股东自行召集，决议公告前持股比例不低于10%[6] 董事任职与规定 - 部分犯罪刑罚期满未逾5年等情况不能担任董事[9] - 董事会2日内披露董事辞职情况[10] - 独立董事人数占董事会比例不低于三分之一[11] 独立董事相关 - 董事会等可提出独立董事候选人，投资者保护机构可征集提名权[13] - 独立董事连任不超六年，连续3次未出席提请撤换[14] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意提交董事会[15] 董事会相关 - 董事会批准重大交易有多项资产、利润等占比标准[17][18] - 财务资助交易需全体董事过半数及三分之二以上董事审议通过并披露[18] - 董事会每年度至少召开两次会议[19] 委员会相关 - 审计委员会成员为非高管董事，召集人为会计专业人士[21] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序[21] - 薪酬与考核委员会就薪酬等向董事会提建议[21] 信息披露与报告 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报，1个月内披露季报[23] - 股东大会对利润分配决议后或董事会制定中期分红方案后2个月内派发股利[23] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[25]

公司业绩 - 公司2023年度营业收入基本持平，主业发展稳定[11] - 公司2023年实现教育板块业务收入7,965.30万元，教育业务收入占总营业收入的64.67%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为-8,835,671.44元、10,559,564.05元、3,505,826.74元、-7,905,216.17元[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-53,267,885.78元、688,501.79元、-3,402,358.62元、-5,046,121.94元[14] 教育业务发展 - 公司持续推进职业教育业务发展，深耕医学领域在线教育业务，推动大数据、AIGC、云计算等技术在教育场景的融合运用[17] - 公司在2023年发布ChatGPT，依托AI人工智能等新兴技术优化产品功能，与国内领先的AI大模型厂商建立战略合作伙伴关系[17] - 公司运用自然语言处理技术和知识图谱打造专业的问答系统，推出AI学习助手、AI智能测评与辅学等创新应用，提升产品竞争力[17] 医学教育业务 - 公司控股子公司英腾教育主要从事医学在线教育业务，以医学教育领域的职业考试培训业务为主，致力于通过“5G+AI”技术构建职业考试培训学习云平台[27] - 英腾教育在医学职业在线教育领域具有较高市场占有率，拥有强大的市场竞争力[28] - 考试宝典是英腾教育的核心产品，覆盖医学执业、医学职称、医学三基、医师规培等领域[29] 公司财务状况 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-61,027,864.55元，较2022年度有所下降[190] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为329,591,819.88元，较去年同期有显著增长[191] - 公司2023年度期末余额为1,783,539,126.61元，较上期期末数增加了192.61%[46] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年度报告中未获得任何股份增减变动[68] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为585.90万元[92] - 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案[87]

中国高科集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等要求,中国高科集 团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事韩斌先生、 张博女士、黄震先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事韩斌先生、张博女士、黄震先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况,符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中医 2024年4月18日 ...

『RSM | 容 诚 审计报告 容诚审字[2024] 100Z0521 号 中国高科集团股份有限公司 容诚审字[2024] 100Z0521 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行_额 审计报告 中国高科集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国高科集团股份有限公司(以下简称"中国高科")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中国高科 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会 ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格,符合中国证监会及上海证券交易所关于独 立董事的相关要求。本人履历情况如下: 中国高科集团股份有限公司 独立董事 2023 年度试职报告 周华,男,1976年出生,中共党员,管理学(会计学)博士,教授,博士生 导师,MPAcc中心主任。2005年7月至今任中国人民大学商学院讲师、副教授、博 士生导师、教授、中国人民大学会计应用创新支持中心主任、中国人民大学商学 院课程思政教学中心主任。 本人周华作为公司第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求,在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响,充分发表独立意见,依法进行表决,积 极发挥独立董事作用,有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度工作情况述 职如下: (二)关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在 ...

中国高科集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动，保证公司与各关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保障 公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件和《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第二章 关联方及关联交易的认定 第四条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 公司应在交易行为发生前对交易对象的背景进行调查核实，确定是否属于关 联方。 第五条 具有以下情形 ...

股东大会信息 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会，地点在北京海淀区北大科技大厦9层[3] - 网络投票2024年5月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次大会审议14项议案，含2023年度多报告[5] 议案相关 - 议案2024年4月18日经董事会、监事会会议通过，次日披露[6][7] - 特别决议议案为修订《公司章程》议案（议案7）[7] - 对中小投资者单独计票议案有两个[7] 其他 - 股权登记日为2024年5月9日，A股代码600730[10] - 登记时间2024年5月10日，地点在北大科技大厦8层[11] - 公告发布于2024年4月19日[14]