证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-003 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 3 月 20 日 16:00 前通过中国高科集团股份有限公司 （简称"公司"）投资者关系邮箱 hi-tech@china-hi-tech.com 进行提问，公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00-16:00 1 公司将于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度 业绩和经营情况，加强与投资者的沟通，公司拟于 2025年 3月 21日召开业绩说 明会，就 ...

业绩总结 - 2024年度预计营业收入1.51亿元，扣除无关和不具商业实质收入后为1.24亿元[1] - 教育板块收入同比增长0.89%，毛利率同比减少1.24个百分点[3] - 产教融合业务收入同比下降10.80%，毛利率同比减少3.00个百分点[3] - 医学在线教育业务收入同比增长5.94%，毛利率同比减少3.79个百分点[3] - 不动产运营业务收入同比增长4.21%，毛利率同比基本持平[4] - 产业学院共建和专业共建收入同比增长2.98%[5] - 实训基地建设收入同比下降54.17%[5] - 赋能培训服务和课程研发收入同比下降90.05%[5] - 急救科普业务收入同比增长157.51%[5] - 资产服务业务本期确认收入2473.32万元[6] - 2024年公司销售费用同比下降199.72万元，降幅8.17%[31] - 2024年公司管理费用同比略有下降，减少30.98万元，降幅0.67%[32][33] - 2024年公司财务费用同比大幅下降，减少979.36万元，降幅353.36%[35] - 2024年英腾教育营业总收入6050.12万元，增长率7.18%；净利润834.84万元，净利率13.80%，净利润增长率34.67%[39][40] - 2024年考试宝典收入5262.34万元，急救科普收入413.39万元，职业考培收入191.28万元，其他收入183.11万元[39] - 2024年营业总成本5374.59万元，增长率 -1.86%[39] - 2024年非经常性损益合计4156.11万元，较2023年的1097.71万元增加3058.40万元[54] 客户与供应商数据 - 医学在线教育业务前十大客户2024年末应收账款余额为10.78万元，2024年回款金额为1533.40万元，2024年收入金额为1171.50万元[13] - 医学在线教育业务前十大供应商2024年末应付账款余额为12.39万元，2024年付款金额为1036.79万元，2024年采购金额为1025.46万元[15] - 不动产运营业务前十大客户2024年末应收账款余额为131.74万元，2024年回款金额为3562.45万元，2024年收入金额为3463.88万元[17] - 公司2024年末整体应付账款余额为28.34万元，2024年付款金额为379.45万元，2024年采购金额为344.74万元[11] - 2024年公司前十大供应商采购金额（不含税）合计763.18万元，年末应付账款余额1.17万元，付款金额（含税）799.47万元[19] - 2024年公司前十大客户收入金额（不含税）合计2473.32万元，年末应收账款余额2.00万元，回款金额（含税）2619.72万元[21] 未来展望 - 2024年商誉减值测试预测未来1 - 5年的收入增长率为5.90% - 10.09%，稳定期收入增长率为0.00%[42] - 教育部第三批全国学校急救教育试点拟遴选3000所学校参与，较第二批1000所数量增长[39] 新产品和新技术研发 - 英腾教育自研医学教育领域AI题库大模型算法，升级多个AI模块，上线多个AI产品[37][38] 其他 - 2023年公司计提英腾教育商誉减值准备1034万元，2024年未有该类大额损失[29] - 报告期末公司商誉账面价值为7169.92万元，初步评估未发生减值[36] - 2024年香溢融通特殊资产业务半年度毛利润率为100%[26] - 2024年海德股份金融业 - 不良资产处置半年度毛利润率为76.45%，2023年为98.07%[26] - 2023年摩恩电气类金融业务毛利润率为100%[26] - 2024年公司确认和计提存货跌价准备4.30万元，期末存货账面价值为1991.28万元[44][45] - 开发产品可变现净值1871.25万元高于成本金额1750.14万元，未发生进一步减值[46] - 天合广场建筑面积3261.39平米，单位成本0.53万元/平米，2024年底综合平均含税销售单价约0.83万元/平米[46] - 三眼桥项目房产测量使用面积42.74平米，单位成本0.32万元/平米，房屋无产权未售[47] - 2024年底项目所处楼盘市场含税销售单价约为0.88万元/平米[48] - 报告期末应收账款账面价值为1405.61万元，其他应收款账面价值为171.94万元，本期确认和计提信用减值损失12.92万元[48] - 报告期末固定资产账面价值为181.07万元，无形资产账面价值为12.25万元，未计提减值准备[48] - 报告期末投资性房地产账面价值为77300.45万元，期末公允价值较期初下降222.75万元[49][50] - 报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产账面价值为14961.75万元，本期确认金融资产公允价值变动损失104.63万元[51] - 非流动性资产处置损益同比增加781.46万元，主要因转让下属公司股权确认收益799.68万元[54] - 计入当期损益的政府补助同比增加107.89万元，因控股子公司收到政府补助同比增加[54] - 持有金融资产和金融负债产生的相关损益同比增加701.01万元，因出售二级市场股票确认收益700.52万元[55] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目同比增加2018.49万元，因新增资产服务业务产生关联损益2063.70万元[55]

2024年业绩预计 - 公司2024年度预计扭亏为盈[2] - 预计2024年归属于母公司所有者的净利润为4704万元到5645万元[2][4] - 预计2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为761万元到1103万元[2][4] - 预计2024年营业收入为15084万元，扣除无关和不具商业实质收入后为12382万元[4] - 预计2024年利润总额为5592万元到6710万元[5] 上一年业绩情况 - 上年利润总额为 -174.55万元，归属母公司所有者净利润为 -267.55万元[7] - 上年归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 -1365.26万元[7] - 上年营业收入为12317.78万元，扣除无关和不具商业实质收入后为12131.82万元[7] 2024年收益情况 - 2024年出售股票和转让股权确认处置收益1700余万元，资产服务业务关联交易收益1500余万元[8] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体数据以经审计的2024年年度报告为准[6][9][10]

公司信息 - 北京方正高科信息技术有限公司成立 法定代表人为付广庆 注册资本1亿元 [1] - 公司经营范围包含工业控制计算机及系统销售 计算机及办公设备维修 信息系统运行维护服务等 [1] - 公司由中国高科全资持股 [2]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 参与单位为华泰证券 [3] - 时间为2024年12月19日 [3] - 地点为线上会议 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书付广庆 [3] 公司业务介绍 - 董事会秘书介绍公司业务、主要产品、战略布局和经营业绩 [3] 问答交流 英腾教育业务 - 考试宝典用户不局限于学生，还有面向在职医护人员的产品，且不断丰富课程品类和题库资源 [3] - 根据知识点和考纲变化更新维护题库，借助AI大模型搭建智能采编系统，形成标准化题库生产模式 [5] - 采用市场知名服务商的AI大模型基础模块，结合自有资源精调，推出AI押题、AI学习助手、AI视频解析等功能 [5] - 未采用会员制，主要单独销售产品，也包括储值、产品组合销售等模式 [5] 产教融合业务 - 与高校和高职机构以产业学院共建、专业共建、赋能实训形式开展业务，提供全流程服务、教学活动和实训服务 [7] - 根据市场和政策情况对经营模式、展业重心和发展规划进行深入研究和动态调整 [7] 物业租赁业务 - 租期根据客户需求灵活调整，无统一标准 [7] - 深圳高科南山大厦城市更新计划在报批中，现阶段对租赁无明显影响，如有影响将提前与租户沟通安排 [7] 资产服务业务 - 处于拓展初期，业务体量待审计后在定期报告披露 [9] 资产收购计划 - 如涉及将在达到信息披露标准时及时披露 [9]

市场扩张和并购 - 2024年7月1日公司同意武汉国信挂牌转让万顺达89.333%股权[2] - 2024年8月23日武汉国信与方正商业地产公开挂牌转让万顺达股权[2] - 2024年10月9日签署股权转让协议[2] - 截至披露日收齐款项、完成工商变更登记[3] - 截至披露日公司不再持有万顺达股权并不再合并报表[3]

股东大会安排 - 公司第十届董事会第十一次会议决定2024年11月15日召开第三次临时股东大会[6] - 2024年10月31日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议于11月15日下午14:00在方正国际大厦4层召开，由董事兰涛主持[7] 参会情况 - 现场出席1人，代表117,482,984股，占20.0259%[8] - 网络投票448名，代表5,542,478股，占0.9448%[8] - 出席共计449人，代表123,025,462股，占20.9706%[9] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意120,855,684股，占98.2363%[13] - 反对1,965,778股，占1.5978%[13] - 弃权204,000股，占0.1659%[13] - 中小投资者同意3,372,700股，占60.8518%[13] 会议有效性 - 股东大会召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月15日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人449人，所持表决权股份占比20.9706%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席6人[3] - 公司在任监事5人，出席5人[4] 议案表决结果 - A股股东续聘会计师事务所同意票比例98.2363%[6] - 5%以下股东续聘同意票比例60.8518%[6] 其他信息 - 见证律师事务所为北京市金杜律师事务所，结论合法有效[8] - 公告发布时间为2024年11月15日[10]

业绩情况 - 前三季度实现营业收入 9648.06 万元，同比增长 3.80%；归属于上市公司股东的净利润为 2669.15 万元，同比增长 410.38% [2] 股东情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司股东总户数为 52,516 户 [3] 业务情况 - 北京国融受平安置业转委托拟清收处置的资产包有特殊性，业务规模无法准确估算，新业务尚处起步阶段 [3] - 控股子公司英腾教育以“AI 赋能教育”为宗旨，2024 年核心产品“考试宝典”上线 AI 押题等功能，提升用户学习效率和体验 [3][4] - 英腾教育以医学教育领域职业考试培训业务为主，通过“刷题神器”提供服务，已涵盖财会经济等领域，未来将多维发展深耕职教领域 [6] 资产情况 - 投资性房地产包括深圳高科南山大厦等房产，2024 年第三季度账面价值为 77523.20 万元 [5] 其他情况 - 公司如涉及回购事项将按规定披露，会努力提升经营成果回馈股东 [3] - 关于持有国泰君安股票情况，公司将综合因素妥善处理 [4] - 公司经营状况良好，不涉及重整事项 [4] - 公司有独特综合竞争优势，会强化自身优势适应市场 [4] - 公司整体收入连续三年正增长，会应对退市规则修改，深化管理、布局新业务，涉及重组等事项将合规披露 [5]

中国高科集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2024 | 年第三次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第三次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3 | | 三、2024 | 年第三次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | 1 中国高科集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层中国高科集团股份有限公 司会议室。 现场会议议程： 2 一、 主持人宣布股东大会开始； 二、 主持人通报与会情况； 三、 宣读并审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 四、 股东发言、提问； 五、 议 ...